Potrivit notărilor făcute de acesta, a rezultat că în perioada octombrie 2004 – martie 2005, acesta a acordat împrumuturi la diverse persoane în valoare totală de 99.100 de euro la care era trecută o dobândă de 7.450 de euro, precum şi 20.000 de dolari cu o dobândă aferentă de 1.400 de dolari, potrivit adevarul.ro.
Interlopul obişnuia să îi ameninţe pe cei cărora le da bani, acest lucru fiind notat chiar în agenda personală.
„Anghel Sandu: Alo.
Bărbatul: Să trăieşti, nea GEORGICĂ.
Anghel Sandu: Să moară copii mei de nu mă duc la tine la… Peco, şi dacă mai plec de acolo!”
Bercea Mondial a fost trimis în judecată luni de Parchetul Curţii de Apel Craiova pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în formă continuată, iar pentru recuperarea prejudiciului a fost pus sechestru pe conturi de peste 100.000 de euro şi 400.000 de lei, precum şi pe 13 imobile.