Cei trei oameni de afaceri reţinuţi pentru înşelăciune şi evaziune fiscală, cercetaţi în libertate

Cei trei oameni de afaceri braşoveni, Mihai Maţepiuc şi fraţii Daniel şi Gheorghe Butum, cercetaţi pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală de peste 4 milioane lei, vor fi cercetaţi în libertate.
Filip Stan
07 nov. 2013, 19:48
Cei trei oameni de afaceri reţinuţi pentru înşelăciune şi evaziune fiscală, cercetaţi în libertate

Cei trei au fost aduşi încătuşaţi din arestul IPJ Braşov, joi, în jurul orei 15.00 şi au fost audiaţi mai bine de patru ore, scrie Mediafax.

Judecătorii Tribunalului Braşov au respins, joi seară, propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile a celor trei oameni de afaceri, înantată de către procurori, care au declarat recurs, ce urmează să se judece la Curtea de Apel Braşov.

Fraţii Butum şi Maţepiuc au fost reţinuţi pentru 24 de ore, miercuri, de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Braşov, după percheziţii în 28 de locaţii la care au participat perste o sută de poliţişti, cei trei oameni de afaceri fiind cercetaţi în 23 de dosare de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de peste 4 milioane de lei.

Potrivit comisarului şef Liviu Naghi, purtător de cuvânt al Poliţiei Braşov, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) Braşov au făcut, miercuri, 28 de percheziţii în locaţii din Braşov, Codlea, Hălchiu şi Cristian, la care au participat peste o sută de poliţişti.

Suspecţii vizaţi sunt trei oameni de afaceri cunoscuţi în Braşov: Mihai Maţepiuc (35 ani) şi fraţii Daniel Butum (38 ani) şi Gheorghe Butum (40 ani). În perioada 2011 – 2013, aceştia au fost cercetaţi în 23 de dosare cu un prejudiciu estimat până în prezent la peste 4 milioane de lei.

„Percheziţiile au fost efectuate de o sută de poliţişti din IPJ Braşov, sub directa supraveghere a procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, la domiciliile şi reşedinţele celor trei braşoveni, la sediile firmelor administrate de aceştia şi membrii familiilor lor, precum şi în alte locaţii nedeclarate de aceştia organelor fiscale competente. Cu ocazia percheziţiilor au fost ridicate actele contabile de la 40 de societăţi comerciale, 60 de medii de stocare care vor fi supuse unor percheziţii informatice, 100 de case de marcat fiscalizate despre care există date şi indicii de alterare a memoriei fiscale, care vor fi de asemenea supuse unei expertize de specialiate,precum şi 140 ştampile”, a spus Naghi, joi, într-o conferinţă de presă.

În urma cercetărilor, poliţiştii au constatat că cei trei suspecţi au derulat activităţi comerciale ilegale la punctele de lucru din judeţul Braşov şi au achiziţionat mărfuri folosind instrumente bancare ilegale. De asemenea, s-a constatat că mai multe case de marcat fiscale aveau memoria alterată, în sensul că înregistrau operaţiuni nereale. Casele de marcat ridicate la percheziţii urmează să fie supuse unor expertize, potrivit sursei citate.

Cei trei oameni de afaceri controlau zeci de firme de pe raza judeţului Braşov din domeniul alimentaţiei publice (magazine alimentare, restaurante, baruri, cofetării, aprozare etc) şi acţionau în sistem „suveică”, în sensul că făceau operaţiuni ilegale pe numele unei firme, apoi o închideau fără să urmeze procedurile legale de intrare în insolvenţă sau faliment şi deschideau ulterior alte firme prin care îşi continuau activitatea.

Fraţii Butum şi Maţepiuc riscă 20 de ani de închisoare, fiind cercetaţi pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă.

Citeşte şi Liderul grupării din dosarul evaziunii fiscale de peste 70 de milioane de euro rămâne în arest

DailyBusiness
Șomajul atinge un minim istoric de 3,33%, impulsionat de relansarea economică europeană
Spynews
Incredibil! Ce a postat un șofer de ridesharing pe Tiktok după ce Ruby i-a fost clientă: “Ai fi putut să…” | FOTO
Bzi.ro
Reacția lui Gigi Becali, după ce Guvernul a declarat zi de doliu național în urma morții Papei Francisc: „Nu plâng la mormânt străin!”
Fanatik.ro
Obiceiul sănătos recomandat persoanelor care au peste 50 de ani. Ce e bine să facă în fiecare zi
Capital.ro
Taxa care se dublează în România. Decizia luată de Ministerul Finanțelor: Nu se poate justifica
Playtech.ro
Vouchere de vacanță 2025. Când trebuie salariații să restituie tichetele, situațiile prevăzute de lege
DailyBusiness
Poți păstra numărul de înmatriculare dacă vinzi sau radiezi mașina? Legea oferă răspunsul clar
Adevarul
Personalitățile pe care românii le-ar vrea președinte, dar nu sunt pe buletinul de vot. „Clasa politică e imaginea societății”
wowbiz.ro
Fostul iubit al Danielei Crudu a fost declarat mort! Detalii halucinante
Spynews
Bogdan Mocanu nu scapă! Cum răspunde artistul acuzațiilor conform cărora ar fi fost în vacanță cu Andra Volos: "Da, am fost în Italia..."
Spynews
Încă o aroganță marca Tzancă Uraganu! Și-a aprins trabucul cu o bancnotă de 100 de dolari. Reacția fanilor | VIDEO
Evz.ro
Vești rele pentru toți angajații. Șase zile libere, tăiate de Guvern din 2026
Ego.ro
Donald Trump, înșelat de a doua soție chiar cu garda lui de corp! Detalii halucinante
Prosport.ro
Prietena Soranei Cîrstea, divorțată de o vedetă TV! Pentru ea a părăsit-o milionarul pe Ana
kanald.ro
O tânără a murit înecată într-un lac după ce s-a speriat de un urs, în Harghita! Aceasta și-a găsit sfârșitul la doar 18 ani
Cancan.ro
Klaus Iohannis nu mai arată așa cum îl știai. Cum s-a schimbat fostul președinte, după ce a demisionat
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Iese Elena Udrea din închisoare? Vestea venită azi, 28 aprilie: Este absolut normal
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, în costum de baie şi cămaşă transparentă! Cât costă geanta Marni de plajă
stirilekanald.ro
Ce s-a întâmplat cu Bogdan înainte de a fi înghițit de apele Dunării? Bărbatul care îl însoțea la pescuit face declarații cutremurătoare: „A început să țipe, să urle”
Asta mai lipsea! Ilie Bolojan a dat cea mai proastă veste pentru români: urmează recesiune. Măsuri de urgență
MediaFlux
Putin a decis! Armistițiu în Ucraina! Anunț de la Kremlin
Shtiu.ro
Cum se aprinde Lumina Sfântă la Ierusalim? Cum aprinde preotul lumânările fără sursă de foc?
Puterea.ro
Planta care atrage iubirea în viața noastră. Floarea fericirii feminine nu ar trebui să lipsească din casele noastre