Cetăţeni români de origine israeliană, acuzaţi că au înşelat firme din străinătate

Procurorii Parchetului Capitalei şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat, joi, şase percheziţii domiciliare la locuinţele mai multor persoane, cetăţeni români de origine israeliană, acuzate că au înşelat mai multe firme din străinătate. Prejudiciul este de 4 milioane euro.
Iulian Tudor
08 aug. 2013, 11:54
Cetăţeni români de origine israeliană, acuzaţi că au înşelat firme din străinătate

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, persoanele vizate sunt acuzate de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor şi uz de fals, scrie Agerpres.

În fapt, s-a reţinut că în perioada octombrie 2012 – iulie 2013 suspecţii au indus în eroare şi au prejudiciat mai multe societăţi comerciale din străinătate (SUA, Bulgaria, Suedia, Franţa, Belgia) cu suma totală de aproximativ 4 milioane de euro (estimat până la acest moment).

Anchetatorii arată că suspecţii se recomandau ca fiind patroni/proprietari ai unor companii din străinătate şi cereau reprezentanţilor acestor companii – prin folosirea unor documente false (facturi, contracte etc.) – virarea unor sume importante de bani în conturile unor societăţi comerciale înfiinţate în România, cu motivarea „efectuării unor investiţii”.

De asemenea, ei au înfiinţat în România mai multe societăţi comerciale cu denumiri similare celor din străinătate, contactau clienţii respectivelor firme şi le spuneau că banii pe care îi datorau firmelor din afară trebuie viraţi în conturile companiilor din România.

O parte din sumele însuşite în mod fraudulos au fost transferate în conturile unor societăţi comerciale din străinătate de tip „off-shore” şi redirecţionate ulterior în conturile unor persoane fizice şi juridice din Israel.

Administrarea probatoriului s-a realizat împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Fraudelor şi ofiţerii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor.

Ancheta a fost desfăşurată cu sprijinul de specialitate al SRI şi al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR.

Citeşte şi HOŢII au găsit o NOUĂ METODĂ de ÎNŞELĂCIUNE. Victimele îşi dau CARDURILE şi PIN-ul de bunăvoie

DailyBusiness
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
Spynews
Ce este Gold Card, viza lansată de Donald Trump. De când va fi disponibil și cât costă cardul de aur
Bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Fanatik.ro
Ce distanță trebuie să păstrezi în trafic față de o altă mașină. Poți rămâne fără permis dacă faci această greșeală
Capital.ro
A murit un mare actor. E o tragedie. Ne-a părăsit mult prea devreme: Te vom păstra în amintirea noastră
Playtech.ro
Se dă sau nu RCA-ul când loveşti o altă maşină în parcare cu portiera? Ce spune exact Ordonanţa de Urgenţă
DailyBusiness
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
Adevarul
Cum ar arăta lumea după ce China ar cuceri Taiwanul. America umilită, Beijing impune o nouă ordine mondială
wowbiz.ro
Regele Charles, la spital! Palatul Buckingham a făcut anunțul cu privire la starea de sănătate a monarhului
Spynews
Imagini savuroase cu Serghei Mizil în tinerețe! Cum arăta concurentul de la Asia Express la prima nuntă | FOTO
Spynews
Șacalul și-a recunoscut crimele, după un an de negare! Răsturnare incredibilă de situație în dubla tragedie din Constanța
Evz.ro
Bancnotele care ascund o mare capcană. Detalii la care trebuie să fiți vigilenți
Ego.ro
Andreea Bălan și Loredana au dat lovitura! Nici Bogdan de la Ploiești nu se lasă mai prejos! EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a iubit cu colega ei
kanald.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 15 ani! Diferența pe care o acoperă statul
Cancan.ro
Și-au 'descătușat' decolteurile XXXXXL în public! S-au aplecat și… Bianca Drăgușanu, Delia și Cristina ICH au comis-o grav
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Fericire pentru Elena Udrea. Vestea minunată primită direct în închisoare. Alexandrov i-a confirmat totul
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
stirilekanald.ro
„Te vei trezi fără inimă”: Cum a semănat Jack Spintecătorul teroare în București
Descoperire șocantă în casa unei rude de a lui Petre Roman
MediaFlux
Vin banii de la stat pentru pensionari! Cine primește sumele pe cardul de energie în 2025
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Cine este primarul care folosește un stilou cu cerneală verde, așa cum făcea Florian Coldea, pentru a semna acte oficiale