Cinci inculpaţi trimişi în judecată pentru decontări ilegale de peste 7 milioane de lei de la CJAS Brăila

Procurorii DIICOT au dispus, marți, trimiterea în judecată a cinci persoane și a societății Ahmeya Pharm SRL într-un dosar care vizează decontări ilegale de peste 7 milioane de lei de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Brăila.
Iulian Tudor
15 mart. 2016, 13:48
Cinci inculpaţi trimişi în judecată pentru decontări ilegale de peste 7 milioane de lei de la CJAS Brăila

Inculpații Liliana Valentina Ștefan (fostă Sgîrcitu), Paul Crețu, Sorica Vasile, Daniela Vasile și Iolanda Ionica Serghiev sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, precum și de fraudă informatică, instigare la fraudă informatică, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual și complicitate la uz de fals, toate săvârșite în formă continuată.

„Prin actul de sesizare s-a reținut că, începând cu anul 2011, inculpata Ștefan Liliana Valentina a deturnat obiectul de activitate al SC Ahmeya Pharm SRL constituind împreună cu soțul său, inculpata Serghiev Iolanda Ionica și suspecta B.L., un grup infracțional organizat, în scopul comiterii unor infracțiuni și în vederea obținerii în acest mod de beneficii patrimoniale. Astfel, prin intermediul SC Ahmeya Pharm SRL, în complicitate cu medici și funcționari din cadrul CJAS Brăila, cu știința majorității angajaților din cadrul celor două puncte de lucru ale societății, inculpata a decontat ilegal sume importante de bani, simulând eliberarea unor medicamente din stocuri scriptice în baza unor rețete fictive, eliberate de medici specialiști sau de familie”, se arată într-un comunicat al DIICOT transmis AGERPRES.

Liliana Valentina Ștefan este acuzată că pe parcursul desfășurării activității infracționale a atras în cadrul grupului și alte persoane, care au acționat permanent sau ocazional fie prin participare directă la comiterea faptelor, fie prin contribuții menite să protejeze mecanismul ilicit.

„În concret, mecanismul infracțional a fost dezvoltat începând cu anul 2011, dată de la care inculpata Ștefan Liliana Valentina a angrenat SC Ahmeya Pharm SRL în circuite economice și financiare fictive, înregistrând în contabilitate achiziția de medicamente oncologice (…) fie de la persoane fizice, fie de la firme cu comportament tip fantomă. Documentele fictive atestau, în mod nereal, că SC Ahmeya Pharm SRL ar fi achiziționat medicamentele oncologice sau alte medicamente foarte scumpe — medicamente care au fost introduse doar scriptic în gestiunea societății — marfa nefiind în realitate livrată”, se precizează în comunicat.

Scopul acestor achiziții fictive a fost decontarea nelegală de la CJAS Brăila a valorii compensate a medicamentelor, decontare realizată în baza unor rețete prescrise tot în mod fictiv.

Sumele de bani decontate de către CJAS Brăila au intrat în contul de trezorerie al SC Ahmeya Pharm SRL, fiind direcționate către plata a diverși furnizori reali sau fictivi ori către alte conturi ale societății. Ulterior, sumele au fost retrase în numerar sau au fost introduse într-un nou circuit fictiv, prin efectuarea unor plăți simulate datorate unor persoane apropiate inculpatei Liliana Valentina Ștefan și urmate, fără excepție, de retrageri în numerar efectuate ritmic, pe măsura încasărilor.

„În acest mod, banii au fost spălați, asigurându-se astfel o aparență de legalitate a acestor tranzacții și a originii banilor. Ca urmare a acestor activități, inculpata Ștefan Liliana Valentina și-a însușit și a disimulat originea ilicită a sumelor de bani rezultate din prejudicierea Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prejudiciere realizată prin decontarea contravalorii de medicamente având ca mod de operare folosirea de documente justificative false (rețete, borderouri, facturi fiscale, contracte de vânzare-cumpărare)”, mai susțin procurorii DIICOT.

Prejudiciul cauzat CJAS Brăila se ridică la de 7.057.613 lei.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii, dosarul fiind înaintat Tribunalului București.

Citeşte şi Dosarul decontărilor ilegale: Trei medici, condamnaţi la câte 3 ani şi 6 luni de închisoare

DailyBusiness
Răsturnări de situație la alegerile prezidențiale! Sociologii anunță surprize URIAȘE
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Alegeri prezidențiale 2024, turul 1 – rezultate finale în 66% din secţii de votare. Şocant: Georgescu îl depăşeşte pe Ciolacu!? Date oficiale BEC.
Capital.ro
Anunț șocant despre Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu fostul președinte al României
Playtech.ro
Carmen Iohannis, apariție surprinzătoare înainte de vot. Gestul făcut de prima-doamnă, a urmat exemplul soțului
DailyBusiness
Momente tensionate la referendumul lui Nicușor Dan. Acuzații de obstrucționare a votului în București!
Adevarul
Ucrainenii au lovit un sistem avansat de apărare antiaeriană în Kursk. Rușii îl foloseau în alt scop
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Rezultate BEC, se numără voturile. Răsturnare de situație
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Au fost publicate REZULTATELE de la ora 22:44. Răsturnare de situație a voturilor! Cine e pe locul 2 acum
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Decizie șoc pentru Ion ILIESCU. Înalta Curte de Justiție a hotărât definitiv
StirileBZI
Produsul controversat consumat în Postul Crăciunului 2024! Poate cauza pierderi de memorie
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
Rezultate alegeri prezidențiale 2024. Primele rezultate oficiale parțiale din turul I sunt uluitoare
substantial.ro
Marcel Ciolacu conduce în alegerile prezidențiale conform rezultatelor parțiale oficiale
MediaFlux
REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE! Răsturnare TOTALĂ de SITUAȚIE la VOT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
VIDEO: Traian Băsescu a așteptat zeci de minute la coadă, la vot, apoi „și-a luat-o” de la șeful de sală. Băsescu: „Ce ai? Ești nervos?”