Cinci inculpaţi trimişi în judecată pentru decontări ilegale de peste 7 milioane de lei de la CJAS Brăila

Procurorii DIICOT au dispus, marți, trimiterea în judecată a cinci persoane și a societății Ahmeya Pharm SRL într-un dosar care vizează decontări ilegale de peste 7 milioane de lei de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Brăila.
Iulian Tudor
15 mart. 2016, 13:48
Cinci inculpaţi trimişi în judecată pentru decontări ilegale de peste 7 milioane de lei de la CJAS Brăila

Inculpații Liliana Valentina Ștefan (fostă Sgîrcitu), Paul Crețu, Sorica Vasile, Daniela Vasile și Iolanda Ionica Serghiev sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, precum și de fraudă informatică, instigare la fraudă informatică, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual și complicitate la uz de fals, toate săvârșite în formă continuată.

„Prin actul de sesizare s-a reținut că, începând cu anul 2011, inculpata Ștefan Liliana Valentina a deturnat obiectul de activitate al SC Ahmeya Pharm SRL constituind împreună cu soțul său, inculpata Serghiev Iolanda Ionica și suspecta B.L., un grup infracțional organizat, în scopul comiterii unor infracțiuni și în vederea obținerii în acest mod de beneficii patrimoniale. Astfel, prin intermediul SC Ahmeya Pharm SRL, în complicitate cu medici și funcționari din cadrul CJAS Brăila, cu știința majorității angajaților din cadrul celor două puncte de lucru ale societății, inculpata a decontat ilegal sume importante de bani, simulând eliberarea unor medicamente din stocuri scriptice în baza unor rețete fictive, eliberate de medici specialiști sau de familie”, se arată într-un comunicat al DIICOT transmis AGERPRES.

Liliana Valentina Ștefan este acuzată că pe parcursul desfășurării activității infracționale a atras în cadrul grupului și alte persoane, care au acționat permanent sau ocazional fie prin participare directă la comiterea faptelor, fie prin contribuții menite să protejeze mecanismul ilicit.

„În concret, mecanismul infracțional a fost dezvoltat începând cu anul 2011, dată de la care inculpata Ștefan Liliana Valentina a angrenat SC Ahmeya Pharm SRL în circuite economice și financiare fictive, înregistrând în contabilitate achiziția de medicamente oncologice (…) fie de la persoane fizice, fie de la firme cu comportament tip fantomă. Documentele fictive atestau, în mod nereal, că SC Ahmeya Pharm SRL ar fi achiziționat medicamentele oncologice sau alte medicamente foarte scumpe — medicamente care au fost introduse doar scriptic în gestiunea societății — marfa nefiind în realitate livrată”, se precizează în comunicat.

Scopul acestor achiziții fictive a fost decontarea nelegală de la CJAS Brăila a valorii compensate a medicamentelor, decontare realizată în baza unor rețete prescrise tot în mod fictiv.

Sumele de bani decontate de către CJAS Brăila au intrat în contul de trezorerie al SC Ahmeya Pharm SRL, fiind direcționate către plata a diverși furnizori reali sau fictivi ori către alte conturi ale societății. Ulterior, sumele au fost retrase în numerar sau au fost introduse într-un nou circuit fictiv, prin efectuarea unor plăți simulate datorate unor persoane apropiate inculpatei Liliana Valentina Ștefan și urmate, fără excepție, de retrageri în numerar efectuate ritmic, pe măsura încasărilor.

„În acest mod, banii au fost spălați, asigurându-se astfel o aparență de legalitate a acestor tranzacții și a originii banilor. Ca urmare a acestor activități, inculpata Ștefan Liliana Valentina și-a însușit și a disimulat originea ilicită a sumelor de bani rezultate din prejudicierea Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prejudiciere realizată prin decontarea contravalorii de medicamente având ca mod de operare folosirea de documente justificative false (rețete, borderouri, facturi fiscale, contracte de vânzare-cumpărare)”, mai susțin procurorii DIICOT.

Prejudiciul cauzat CJAS Brăila se ridică la de 7.057.613 lei.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii, dosarul fiind înaintat Tribunalului București.

Citeşte şi Dosarul decontărilor ilegale: Trei medici, condamnaţi la câte 3 ani şi 6 luni de închisoare

DailyBusiness
Sunt vizați TOȚI ROMÂNII! Klaus Iohannis a semnat legea AZI
Spynews
Roxana Blenche, schimbare de look. Ce și-a făcut la păr prezentatoarea de la Hello Chef / FOTO
Bzi.ro
Aroganță maximă a vedetei! Delia a decojit un ou fiert în geanta Balenciaga!
Fanatik.ro
Acesta este cel mai rece oraș din România. E peste Miercurea Ciuc la temperaturi scăzute și i se spune Mica Siberie. Peste 8000 de oameni trec anual printr-un ger de crapă pietrele
Capital.ro
Doliu național azi: Am primit, cu multă durere, vestea tragică! Patriarhul Daniel...
Playtech.ro
S-a născut în închisoare, iar acum doctorii i-au mai dat o lună de trăit. Băiatul suferă de...
DailyBusiness
Ai nevoie de bani pentru încălzire? Iată cum depui documentele necesare
Adevarul
Cât de atractivă mai e munca în străinătate. Cât câștigi ca sudor în Germania, cât se plătește în Letonia
wowbiz.ro
Mărturia sfâșietoare a vecinei celor trei români morți în Valencia. Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte ca Gabi, Dana și fiica lor să fie înghițiți de inundații
Spynews
Cum arată casa lui Sorin Brotnei de la Asia Express. Concurentul a renovat și două locuințe vechi în Maramureș / FOTO
Spynews
Când va naște Larisa Iordache. Fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, se pregătesc să devină părinți de fetiță
Evz.ro
Cea mai bună omletă din lume. Rețeta care face furori peste tot
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru antrenorul personal
kanald.ro
16 români sunt dați dispăruți în Spania, în urma inundațiilor! MAE verifică informațiile cu privire la cetățenii dispăruți
Cancan.ro
Vedeta din România pe care puțini și-o amintesc! Mama ei e disperată: fiica a renunțat la TV și a căzut pradă substanțelor interzise
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Marea cântăreață a României s-a stins în cel mai cumplit fel. Și-a prevestit moartea violentă
StirileBZI
Investitorii români se tem de creșterea taxelor după alegeri!
Prosport.ro
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai puțin ştiută a magnatului
stirilekanald.ro
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și a început scandalul. "Ce femeie sănătoasă la cap ar face așa ceva?"
substantial.ro
Medvedev avertizează SUA asupra riscului unui al Treilea Război Mondial
MediaFlux
Lovitură pentru DONALD TRUMP! Poate PIERDE TOT! SONDAJ de ultimă oră
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
România introduce prima aeronavă pentru stimularea precipitațiilor, printr-un proiect inovator cu SUA