Cinci persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală, reţinute

Cinci persoane din 39 audiate au fost reţinute de procurorii DIICOT Hunedoara, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 90 milioane de lei, acestea fiind acuzate că au creat mai multe circuite financiare fictive prin care au dedus TVA şi s-au sustras de la plata taxelor.
Romania TV
13 iun. 2013, 09:06
Cinci persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală, reţinute

Un număr de 39 de persoane din cinci judeţe au fost audiate miercuri şi în noaptea de miercuri spre joi, la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Hunedoara, fiind suspectate că au organizat un grup infracţional în scopul comiterii infracţiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit şefului BCCOA Alba Iulia, Traian Berbeceanu, cinci persoane au fost reţinute, joi, de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Hunedoara pentru iniţierea şi constituirea unui grup infracţional, în urma a 33 de percheziţii.

„Membrii grupării au creat mai multe circuite financiare în scopul deducerii de TVA din facturi fictive – potrivit cărora ar fi cumpărat din străinătate piese şi utilaje – şi sustragere de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului. Facturile erau trecute prin mai multe firme din România, TVA fiind dedus la fiecare şi încasat de la stat. În total sunt vizate 40 de societăţi comerciale din mai multe judeţe ale ţării, iar prejudiciul creat din 2009 şi până în prezent ar putea ajunge la 90 de milioane de lei”, a spus Berbeceanu, potrivit Mediafax.

Cele cinci persoane vor fi duse la Tribunalul Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă pe 29 de zile. De asemenea, procurorii DIICOT vor cere mandate de arestare în lipsă pentru un om de afaceri care nu a fost găsit acasă.

Citeşte: Trei persoane arestate într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de patru milioane de euro

Miercuri, şase persoane suspectate de spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată erau audiate la sediul DIICOT din Deva. Potrivit unui comunicat de miercuri al DIICOT, procurorii au estimat până în acel moment un prejudiciu de 3,7 milioane de lei.

Din cele 33 de percheziţii, 14 au avut loc la sediile sau punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi, Suceava.

Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora. De asemenea, banii proveniţi din sustragerea de la plata TVA către bugetul consolidat al statului erau reintroduşi în circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzacţii sau achiziţie de marfă sau erau retrase în numerar de către unii dintre membrii grupării.

Percheziţiile au fost făcute cu sprijinul BCCO Alba şi cu suportul tehnic al SRI.

DailyBusiness
Senatul a dat undă verde. Medicamentele care DEVIN droguri periculoase
Spynews
10 sfaturi pentru părinți pentru a crește un copil inteligent. De ce este bine să le citești povești celor mici
Bzi.ro
Dana Budeanu a „sărăcit-o“ pe Andra! „Mi s-au înmuiat picioarele!”
Fanatik.ro
Locul din România unde se construiește un proiect unic în Europa. S-au făcut investiții masive aici, iar sute de străini, dar și români, ar urma să fie implicați în acest proiect
Capital.ro
Mama lui Cristian Cioacă spune adevărul după 17 ani. Unde se află Elodia
Playtech.ro
Care este numele complet al lui Klaus Iohannis. Cum îl cheamă de fapt în buletin pe președintele României
DailyBusiness
Programul Family Start oferă cel mai avantajos credit de pe piață
Adevarul
Autostrada cu tuneluri, de zece ori mai scumpă decât ar fi fost în anii 2000. Urșii nevăzuți, „vinovați” de soarta autostrăzii
wowbiz.ro
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor majora
Spynews
Ce pensie are Saveta Bogdan! Artista de muzică populară încasează puțin peste veniturile medii din România: ”Cu ce mai cânt, mă descurc”
Spynews
Un fotbalist a murit pe teren, după ce a fost lovit de un fulger! Alți cinci jucători au fost grav răniți. Tragedia a fost filmată | VIDEO
Evz.ro
Ginerele lui Gigi Becali și-a aflat pedeapsa. A comis-o grav și va plăti scump pentru asta
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai puțin ştiută a magnatului
kanald.ro
Se dau tichete sociale de Crăciun 2024! Despre ce sumă este vorba și cine sunt beneficiarii
Cancan.ro
A aflat că soția îl înșală, chiar în timpul filmărilor Asia Express: `Vreau să divorțez`
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Toți proprietarii de mașini trebuie să declare la primărie. Este obligatoriu în România
StirileBZI
Vârsta la care trebuie să renunți la permisul de conducere! Legea se aplică în toată România
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
stirilekanald.ro
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau cunoscute în Târgu Mureș
substantial.ro
Sume record de miliarde de dolari investite în campania prezidențială americană
MediaFlux
CUTREMUR în SUA! Cine va fi PREȘEDINTE! RĂSTURNARE TOTALĂ în ALEGERILE PREZIDENȚIALE
Shtiu.ro
Concidența coincidențelor: Doi frați au murit la un an distanță, călcați de același taxi care transporta același pasager
Puterea.ro
Ironia sorții. O comună din România are drumuri de pământ, dar piste de biciclete asfaltate