Cinci persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală, reţinute

Cinci persoane din 39 audiate au fost reţinute de procurorii DIICOT Hunedoara, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 90 milioane de lei, acestea fiind acuzate că au creat mai multe circuite financiare fictive prin care au dedus TVA şi s-au sustras de la plata taxelor.
Romania TV
13 iun. 2013, 09:06
Cinci persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală, reţinute

Un număr de 39 de persoane din cinci judeţe au fost audiate miercuri şi în noaptea de miercuri spre joi, la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Hunedoara, fiind suspectate că au organizat un grup infracţional în scopul comiterii infracţiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit şefului BCCOA Alba Iulia, Traian Berbeceanu, cinci persoane au fost reţinute, joi, de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Hunedoara pentru iniţierea şi constituirea unui grup infracţional, în urma a 33 de percheziţii.

„Membrii grupării au creat mai multe circuite financiare în scopul deducerii de TVA din facturi fictive – potrivit cărora ar fi cumpărat din străinătate piese şi utilaje – şi sustragere de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului. Facturile erau trecute prin mai multe firme din România, TVA fiind dedus la fiecare şi încasat de la stat. În total sunt vizate 40 de societăţi comerciale din mai multe judeţe ale ţării, iar prejudiciul creat din 2009 şi până în prezent ar putea ajunge la 90 de milioane de lei”, a spus Berbeceanu, potrivit Mediafax.

Cele cinci persoane vor fi duse la Tribunalul Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă pe 29 de zile. De asemenea, procurorii DIICOT vor cere mandate de arestare în lipsă pentru un om de afaceri care nu a fost găsit acasă.

Citeşte: Trei persoane arestate într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de patru milioane de euro

Miercuri, şase persoane suspectate de spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată erau audiate la sediul DIICOT din Deva. Potrivit unui comunicat de miercuri al DIICOT, procurorii au estimat până în acel moment un prejudiciu de 3,7 milioane de lei.

Din cele 33 de percheziţii, 14 au avut loc la sediile sau punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi, Suceava.

Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora. De asemenea, banii proveniţi din sustragerea de la plata TVA către bugetul consolidat al statului erau reintroduşi în circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzacţii sau achiziţie de marfă sau erau retrase în numerar de către unii dintre membrii grupării.

Percheziţiile au fost făcute cu sprijinul BCCO Alba şi cu suportul tehnic al SRI.

DailyBusiness
Poți păstra numărul de înmatriculare dacă vinzi sau radiezi mașina? Legea oferă răspunsul clar
Spynews
Incredibil! Ce a postat un șofer de ridesharing pe Tiktok după ce Ruby i-a fost clientă: “Ai fi putut să…” | FOTO
Bzi.ro
Reacția lui Gigi Becali, după ce Guvernul a declarat zi de doliu național în urma morții Papei Francisc: „Nu plâng la mormânt străin!”
Fanatik.ro
Obiceiul sănătos recomandat persoanelor care au peste 50 de ani. Ce e bine să facă în fiecare zi
Capital.ro
Iese Elena Udrea din închisoare? Vestea venită azi, 28 aprilie: Este absolut normal
Playtech.ro
Vouchere de vacanță 2025. Când trebuie salariații să restituie tichetele, situațiile prevăzute de lege
DailyBusiness
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
Adevarul
Personalitățile pe care românii le-ar vrea președinte, dar nu sunt pe buletinul de vot. „Clasa politică e imaginea societății”
wowbiz.ro
Fostul iubit al Danielei Crudu a fost declarat mort! Detalii halucinante
Spynews
Bogdan Mocanu nu scapă! Cum răspunde artistul acuzațiilor conform cărora ar fi fost în vacanță cu Andra Volos: "Da, am fost în Italia..."
Spynews
Încă o aroganță marca Tzancă Uraganu! Și-a aprins trabucul cu o bancnotă de 100 de dolari. Reacția fanilor | VIDEO
Evz.ro
Vești rele pentru toți angajații. Șase zile libere, tăiate de Guvern din 2026
Ego.ro
Donald Trump, înșelat de a doua soție chiar cu garda lui de corp! Detalii halucinante
Prosport.ro
Prietena Soranei Cîrstea, divorțată de o vedetă TV! Pentru ea a părăsit-o milionarul pe Ana
kanald.ro
Facultățile care se închid definitiv în 2025. Programele de licență vor fi lichidate prin decizia Ministerului Educației
Cancan.ro
Klaus Iohannis nu mai arată așa cum îl știai. Cum s-a schimbat fostul președinte, după ce a demisionat
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Se schimbă polițele RCA. Banii vor fi retrași automat din cont. Anunțul făcut de ASF
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, în costum de baie şi cămaşă transparentă! Cât costă geanta Marni de plajă
stirilekanald.ro
Ce s-a întâmplat cu Bogdan înainte de a fi înghițit de apele Dunării? Bărbatul care îl însoțea la pescuit face declarații cutremurătoare: „A început să țipe, să urle”
Horoscop special Alina Bădic. Luna Mai aduce surprize total neașteptate, dar și provocări. Zodiile care dau lovitura
MediaFlux
Crimă teribilă în România! Femeie lovită de tren după ce a fost imobilizată pe șine de un bărbat care a sărit din fața locomotivei
Shtiu.ro
Cum se aprinde Lumina Sfântă la Ierusalim? Cum aprinde preotul lumânările fără sursă de foc?
Puterea.ro
Planta care atrage iubirea în viața noastră. Floarea fericirii feminine nu ar trebui să lipsească din casele noastre