Cristi Borcea a plecat de la DIICOT după ce a plătit o cauţiune de 2 milioane de lei UPDATE

Cristi Borcea a fost audiat timp de mai multe ore vineri seară la DIICOT, într-un dosar de evaziune fiscală de 40 de milioane de lei. Omul de afaceri a fost lăsat să plece acasă sub control judiciar, după ce i s-a stabilit o cauţiune de două milioane de lei.
Filip Stan
02 nov. 2018, 08:29
Cristi Borcea a plecat de la DIICOT după ce a plătit o cauţiune de 2 milioane de lei UPDATE

UPDATE Cristi Borcea a plecat de la DIICOT în jurul orei 22.00. Procurorii au stabilit o cauţiune de două milioane de lei pentru fostul patron al echipei Dinamo.

DIICOT a stabilit vineri că omul de afaceri Cristian Borcea trebuie să plătească o cauţiune de 2 milioane de lei, el fiind pus sub acuzare într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt implicaţi şi foşti directori de la Rompetrol.

Cristi Borcea a fost dus la audieri de procurorii DIICOT. Fostul șef de la Dinamo ar fi făcut împreună cu mai mulți oameni de afaceri tranzacții și transferuri financiare interne în firme și nu au plătit TVA, şi au înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe contracte fictive. Prejudiciul este de 40 de milioane de lei din evaziune fiscală și un prejudiciu de 90 de milioane de lei din spălare de bani.

Citeşte şi: DIICOT, comunicat oficial după ce Cristi Borcea a fost ridicat de procurori. Motivul pentru care are din nou probleme cu LEGEA

UPDATE Cristi Borcea a fost adus, vineri seară, la ora 17:00, la audieri, cu mascaţii! „No comment!”, a fost prima reacţie a lui Cristi Borcea.

Procurorii DIIOCT efectuează, vineri, 24 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Brăila şi Constanţa pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile îl vizează pe fostul finanţator al clubului Dinamo Cristian Borcea, dar şi foşti şefi din Rompetrol Group.

Citeşte şi Cristi Borcea a rupt tăcerea: „M-am dus cu 3 milioane de euro cash în vestiar la Dinamo”

Conform surselor citate, această grupare a acţionat coordonat, în intervalul ianuarie 2010 – octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Avocatul lui Cristi Borcea în acest dosar este Pavel Abraham, care a declarat pe marginea dosarului: „Urmează să consultăm documentele (…) Nu intrăm în detalii. Eu știu lucruri pentru că nu am siguranța și nu pot să îi apăr pe toți. Pot fi măsuri preventive, dar la nivel de control judiciar bănuiesc eu. După atâta timp ar fi culmea să se ia măsuri de arestare preventivă după 8 ani. E o anchetă normală, un pic întârziată după părerea mea, dar rămâne de văzut„.

DailyBusiness
Alegeri prezidențiale 2024. Românii din Diaspora VOTEAZĂ!
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Zodiac chinezesc pentru duminică, 24 noiembrie 2024. Iepurele are nevoie de răbdare
Capital.ro
S-a stins unul dintre cei mai iubiți cântăreți din România. Ar fi avut concert chiar astăzi
Playtech.ro
Care ar fi cauza morții lui Gabriel Cotabiță. Artistul s-a...
DailyBusiness
Românii vor scoate din nou bani din buzunar! Câți bani trebuie să plătești în plus dacă stai la bloc
Adevarul
Dacă stăm jos mai mult de 10 ore pe zi riscăm să murim. Descoperirile șocante ale specialiștilor privind sedentarismul
wowbiz.ro
Adriana Bahmuțeanu, dispusă să se mute în casa lui Silviu Prigoană pentru a fi alături de copiii ei! Declarația neașteptată făcută de jurnalistă după ce și-a îmbrățișat din nou băieții: „Era firesc să îmi propună asta”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Gabriel Cotabiță a murit la 69 de ani. Medicii nu l-au mai putut salva
Ego.ro
Ce făcea Mihaela, partenera lui Silviu Prigoană, în timp ce el se stingea din viață
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit la 69 de ani. Artistul a avut tot mai multe probleme de sănătate
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Anunț trist despre Regina Camilla. Casa Regală a confirmat vestea
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Robert F. Kennedy Jr. propune eliminarea fluorului din apa potabilă
MediaFlux
VINE PENSIA în DECEMBRIE cu ÎNTÂRZIERE? Simona Bucura a CONFIRMAT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Adolescenții și tentațiile interzise: care este drogul preferat al elevilor bucureșteni