Cum funcţiona reţeaua din dosarul fraudelor bancare VIDEO

Mafia prin care bancherii făceau bani funcţiona după un mecanism foarte bine pus la punct. Proprietăţi supraevaluate, acte de identitate false sau societăţi cumpărate pe nimic. Aşa arăta recuzita celor care au reuşit să fraudeze băncile din România cu milioane de euro. Capii reţelei racolau oameni pe care îi plăteau cu puţini bani, apoi se foloseau de identitatea şi bunurile lor pentru a întocmi acte false. Cu ajutorul documentelor obţineau de la bănci credite de milioane de euro.
Romania TV
02 nov. 2012, 08:32
Cum funcţiona reţeaua din dosarul fraudelor bancare VIDEO

Metodele de fraudare a băncilor variau în funcţie de mărimea creditului solicitat. De fiecare dată se acţiona însă la pont. Mai exact, oameni din Ministerul Economiei anunţau proiectele cu finanţare europeană. Apoi, erau căutate persoanele pe care să le poată folosi în întocmirea documentaţiei pentru bancă. Se apela la oameni care puteau fi păcăliţi uşor şi care aveau nevoie de bani, potrivit România TV. Dacă vorbim despre imobilele acestora, cei care obţineau aceste credite false le dădeau celor păcăliţi sume de bani ca şi cum le-ar fi cumpărat imobilele sau erau trecuţi drept coproprietari, supraevaluau aceste imobile şi obţineau bani de la bancă în mod fraudulos.

Prejudiciul creat băncii devine astfel imposibil de remediat.

O altă metodă la fel de eficientă de a obţine împrumuturi de la bancă era aceea de a se folosi de actele unor firme, în special care vindeau fier vechi şi care, în acte cel puţin, aveau rulaje de miliarde de lei. Şi vorbim aici în special de firme ale căror proprietari aveau tot interesul să scape de ele.

În funcţie de mărimea creditului solicitat, metodele variau. Pentru credite mai mici, se foloseau acte de identitate cumpărate de la oameni săraci sau fără locuinţe. Fotografia era apoi modificată, iar posesorii buletinelor se disculpau spunând că le-au pierdut sau le-au declarat furate.

Romii din Sinteşti spun însă că nu aveau nicio treabă cu reţeaua. „Nu cunoaştem oamenii păcăliţi. Noi suntem cu meseria noastră, noi facem cazane, facem căldări. Nu am avut treabă cu bănci niciodată. Noi nu mai avem bani să terminăm casele, cum să le punem la bancă”, a spus un reprezentant al romilor din Sinteşti.

Romii recunosc orice, numai implicarea lor în reţeaua bancară nu.

„Pentru mine este un element de noutate faptul că în această inginerie financiar bancară sunt implicaţi ţigani. E un element de noutate, până astăzi nu ştiam că, mai nou, ne ocupăm şi de inginerii financiar bancare. Ştiam că ne ocupăm de fiare, de evaziuni fiscale pe aceste metale, de furturi de curent. E hilar că numele lui Vişinică este asociat cu directori de bănci, cu un mare responsabil din Ministerul Economiei, cu 100 de funcţionari bancari”, a declarat Wiliam Oaie, un alt reprezentant al romilor din Sinteşti.

Acesta a mai spus că romii din Sinteşti nu aveau cum să facă parte din reţea, întrucât nu au acte pe casele în care locuiesc.

„Se ştie că ţiganii se ocupă cu afaceri cu metale. Ţiganii au aceste societăţi comerciale în care rulează miliarde. Aici, probabil că este interesul comun. S-au folosit de documetele acestor societăţi comerciale pentru a-şi însuşi diferite sume din bănci. Vezi Doamne, de aceste sume s-au folosit pentru achiziţionarea unor utilaje. DIICOT-ul, SRI-ul va verifica. Înţeleg că sunt foarte multe societăţi din Călăraşi. Acest domn, Daniel Ruse, nici nu-l cunosc, a achiziţionat un IAS, după care a vândut toate aceste fiare, cum se întâmplă în România, la diverse societăţi. Mi-e greu să cred că pagodele ţiganilor pot fi folosite de către bancă, pentru că nu se vor vinde”, a mai spus Wiliam Oaie.

DailyBusiness
Vești excelente! Cine va primi o pensie finală de 2.800 lei
Spynews
De ce este interzis să lucrezi de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil. Ce li se întâmplă celor care nu respectă această regulă, conform superstiției
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Cu ce să dai pe geamuri ca să nu mai rămână scame după ce le-ai curățat. Trucul pe care orice gospodină trebuie să îl cunoască
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Ce a scris presa maghiară despre Iohannis după ce i-a întors spatele lui Viktor Orban și nu l-a salutat: „Ca și cum n-ar fi existat”
DailyBusiness
Ai planuri pentru zilele următoare? Ninsorile apar în România!
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Cum e Giovanni Becali în rolul de bunic. Cât de mult s-a schimbat de când a venit pe lume nepoțica lui: "Nu mai am chef de certuri..." 
Spynews
Cum a fost Asia Express pentru Carmen Negoiță și sora ei, Andreea. Cat de grea a fost competiția pentru concurente
Evz.ro
Premieră în România, Samsung lansează unul dintre cele mai așteptate gadgeturi
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
EXCLUSIV | Scandal în familia Betty – Cătălin Vișănescu. Socrul mare a făcut ravagii! Florin Salam a intervenit decisiv
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
Știrea momentului de Black Friday
substantial.ro
Un rus condamnat la 13 ani pentru trădare după o donație de 50 de euro către armata ucraineană
MediaFlux
ALERTĂ de RĂZBOI în EUROPA! Și ROMÂNIA este VIZATĂ
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9