Denunţătorul din dosarul lui Iulian Bădescu, Daniel Capră, rămâne în arest

Magistrații Tribunalului Prahova au constatat, miercuri, legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive luată față de Daniel Capră, de fratele acestuia, Nicolae Capră, de directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, și față de alți patru inculpați trimiși în judecată într-un dosar instrumentat de DIICOT Ploiești, instanța dispunând menținerea acestei măsuri.

Procurorii DIICOT Ploiești au trimis în judecată, în luna decembrie a anului trecut, 16 persoane, printre care principalii acționari ai FC Petrolul Ploiești, respectiv frații Daniel și Nicolae Capră, dar și directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro în care SC FC Petrolul și alte 13 societăți comerciale figurează ca părți responsabile civilmente, scrie Agerpres.

Potrivit DIICOT, în cauză există suspiciunea că o parte dintre membrii grupării, în calitate de administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești, au inițiat în anul 2012 o grupare infracțională organizată la care au aderat și ceilalți membri, în vederea creării unor lanțuri infracționale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării și finanțării SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești. Astfel, au fost efectuate operațiuni nereale prin emiterea de documente și facturi fictive, în scopul deducerii TVA și diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit).

Citeşte şi Iulian Bădescu, primarul din Ploieşti, rămâne în arest preventiv

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

De asemenea, în scopul creării unor relații comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracțională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii și livrări de mărfuri, sumele astfel obținute fiind însușite de către membrii grupării, în scopul preluării și finanțării clubului, prin creditări succesive.

Daniel Capră este denunțător în dosarul în care primarul demisionar al Ploieștiului, Iulian Bădescu, a fost arestat preventiv săptămâna trecută pentru luare de mită și abuz în serviciu.

Avocatul lui Bădescu, Tănase Plăiașu, a arătat la finalul ședinței în care Tribunalul Prahova a analizat cererea procurorilor privind arestarea preventivă, faptul că probele privind infracțiunea de luare de mită se bazează pe un denunț făcut de finanțatorul FC Petrolul, Daniel Capră, care este susținut de o declarație a fratelui său, Nicolae Capră, și a concubinei acestuia din urmă.

”Din punct de vedere legal, ca și probă este recunoscută declarația martorului pentru că este sub jurământ dar asta nu înseamnă că judecătorul nu ține cont de unde izvorăște declarația, de gradul de rudenie și de interese”, a explicat, la acel moment, Plăiașu.

De altfel, Iulian Bădescu a declarat, atunci când a fost adus la sediul DNA Ploiești pentru audieri, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său și la sediul Primăriei, că „probabil” Daniel Capră a făcut denunț împotriva sa.

”Probabil domnul Capră, de acolo din arest, a fost sfătuit sau presat să dea o declarație împotriva mea. Acest zvon este de foarte mult timp în piața ploieșteană, că domnul Capră negociază eliberarea sa”, afirma, la acel moment, Bădescu.

Citeşte şi Iulian Bădescu a demisionat din toate funcţiile pe care le avea în PSD