Deputatul Dorinel Ursărescu, condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Dorinel Ursărescu a fost acuzat de sprijinirea unor persoane specializate pe evaziune cu produse petroliere.

În același dosar, Valentin Grosu (fost director al Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Bacău) a primit 3 ani închisoare cu suspendare pentru trafic de influență, urmând ca el să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Bacău sau DGASPC Bacău — Centrul de Servicii Sociale „Ghiocelul”.

În cauză au mai fost dispuse următoarele condamnări: Răzvan Andrei (inspector la Autoritatea Națională a Vămilor) – 3 ani cu suspendare, Marius Crăciun – 5 ani și opt luni închisoare cu executare.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Dorinel Ursărescu a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2014 pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței sau autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid.

În același dosar au fost deferiți justiției Valentin Grosu — la data faptelor director al Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Bacău și Răzvan Andrei — la data faptelor inspector în cadrul Serviciului coordonare echipe mobile și supraveghere produse accizabile — Direcția supraveghere accize și operațiuni vamale din Autoritatea Națională a Vămilor, ambii pentru trafic de influență, și Marius Crăciun, arestat în altă cauză, pentru cumpărare de influență și instigare la folosirea influenței politice.

Procurorii susțin că, în perioada octombrie 2011 — aprilie 2013, Marius Crăciun a inițiat un grup infracțional organizat cu scopul de a săvârși infracțiuni de evaziune fiscală prin derularea unor ample operațiuni de achiziții intracomunitare de combustibili și comercializarea acestora pe piața internă, fără plata TVA și a accizelor datorate bugetului de stat.

Aceste fapte, susțin procurorii, au avut drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de peste 4,5 milioane lei, echivalentul a peste un milion de euro, făcând obiectul unui dosar penal care a fost deja trimis în judecată.

Mecanismul viza în esență achiziția intracomunitară (din Bulgaria) de produse petroliere (motorină) scutite de plata TVA și comercializarea acestora pe piața internă, colectând TVA aferentă livrărilor.

„Planul inițial al decidenților grupării, între care figura Marius Crăciun, a fost de a comercializa întreaga cantitate de motorină într-un timp foarte scurt (aproximativ o lună), însă acest termen a fost depășit din cauza lipsei resurselor financiare și a procedurilor necesar a fi parcurse pentru a efectua achizițiile intracomunitare de produse accizabile. Prin urmare, pentru atingerea scopului infracțional erau esențiale obținerea autorizației într-un timp scurt, desfășurarea cu operativitate a operațiunilor comerciale, evitarea oricăror controale din partea organelor fiscale până la data scadenței TVA și abandonarea agentului economic (decidenții grupării aveau deja înființată o altă societate, prin interpunerea căreia intenționau să continue activitatea evazionistă după abandonarea primei societăți). În aceste condiții, bunăvoința unor funcționari, protejarea afacerii de către persoane influente politic și sprijinul acordat de funcționarii din ANV erau esențiale pentru inculpatul Crăciun și gruparea condusă de acesta”, susține DNA.

Anchetatorii menționează că, în activitățile desfășurate, Marius Crăciun a beneficiat de sprijin în sensul: numirea la conducerea DJAOV Neamț, prin influența lui Ursărescu, atunci președintele PNL Neamț, a unei persoane agreate; desigilarea cisternelor de către angajații DJAOV Neamț imediat după sosirea acestora și asigurarea fluxului de aprovizionare, prin influența exercitată de Valentin Grosu; obținerea rapidă a autorizației de destinatar înregistrat prin demersurile efectuate de inculpatul Grosu Valentin; consilierea și oferirea de informații asupra acțiunilor autorităților vamale asigurată de inculpații Grosu și Andrei; atitudinea pasivă a funcționarilor vamali, care deși au realizat caracterul fraudulos, evazionist al operațiunilor comerciale nu au întreprins niciun demers pentru stoparea acestora.

„În schimbul acestei protecții, asigurată pe diferite paliere, de către inculpații Ursărescu, Grosu și Andrei, Marius Crăciun a promis și/ sau a remis direct sau indirect sume de bani. Astfel, în perioada iunie — august 2012, la solicitarea lui Crăciun, Dorinel Ursărescu și-a folosit influența și autoritatea decurgând din funcția de președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic, pentru numirea, în funcția de director executiv al DJAOV Neamț, a unei persoane agreate de Crăciun, în scopul facilitării afacerii pe care acesta din urmă intenționa să o deruleze, respectiv achiziții intracomunitare de motorină prin intermediul unei societăți comerciale. Pentru acest „serviciu”, Ursărescu a acceptat promisiunea formulată de Crăciun, constând în remiterea unei sume de 100 euro pentru fiecare tonă de motorină vândută”, mai spun procurorii.