Descinderi la rafinăria Lukoil din Ploieşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au efectuat percheziţii la sediul Lukoil din Ploieşti, anchetatorii ridicând mai mulţi saci şi cutii în care se aflau documente.

Acţiunea vizează un dosar în care prejudiciul iniţial calculat este estimat la 230 de milioane de euro.

Mai multe maşini de intervenţie ale poliţiei în care se aflau documente ridicate de procurori în cadrul percheziţiilor care se desfăşoară joi la sediul Lukoil Ploieşti au plecat către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Două dintre acestea au ajuns la sediul Parchetului, anchetatorii scoţând din ele mai mulţi saci şi cutii care conţin documente ridicate în urma percheziţiilor.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), este vorba de 30 de percheziţii domiciliare la sediile mai multor societăţi comerciale de pe raza judeţului Prahova, în acţiune fiind angrenaţi peste 150 de poliţişti, specializaţi în investigarea fraudelor, investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, criminalistică, precum şi luptători SIAS, din cadrul IGPR, DGPMB, IPJ Buzău, IPJ Vrancea şi IPJ Vaslui, în activităţi fiind angrenaţi şi 27 de inspectori din cadrul Direcţiei Generale Vamale şi 3 inspectori din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală.

„Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În prezent, prejudiciul estimat în cauză este de peste 1.000.000.000 de lei (230.000.000 euro), dintre care 505.421.252 lei (112.000.000 euro) rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi 533.598.577 lei (118 milioane euro) din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Întreaga operaţiune a beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii’, se mai precizează în comunicatul IGPR.

De asemenea, conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti transmis joi AGERPRES, 23 de percheziţii vizează sediile societăţilor comerciale S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti, S.C. LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA S.R.L., S.C. LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L., S.C. AGENŢIA LUKOM-A-ROMÂNIA S.R.L., S.C. TP LOG SERVICES S.R.L., toate situate în municipiul Ploieşti, pe strada Mihai Bravu nr. 235.