Deutsche Bank, amendată cu 630 milioane de dolari pentru spălare de bani proveniţi din Rusia

Deutsche Bank a acceptat să plătească o amendă de 425 de milioane de dolari către organismul care reglementează sectorul bancar din New York la care se adaugă suma de 204,46 milioane de dolari către Autoritatea de reglementare a activităților financiare din Marea Britanie (FCA).

Amenda vine ca urmare a unei anchete demarate în vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank. Ancheta a descoperit că o parte din clienții ruși ai Deutsche Bank cumpărau acțiuni la Moscova în ruble și le revindeau practic instantaneu la Londra în dolari astfel că între 2011 și 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari. 

„Deutsche Bank și mai mulți din directorii săi au ratat numeroase oportunități pentru a detecta, ancheta și opri această schemă care a continuat timp de mai mulți ani”, a informat Departamentul de servicii financiare din New York într-un comunicat.

Soluționarea acestui dosar vine după ce recent banca germană a ajuns la un acord amiabil în valoare de 7,2 miliarde de dolari cu justiția americană într-un dosar legat de înșelarea investitorilor în legătură cu vânzarea de titluri de valoare garantate cu credite ipotecare (MBS) înaintea crizei financiare din 2008.

Alte articole

O dau la pace? Rusia cere SUA să clarifice modul în care s-ar putea implica pentru oprirea războiului din Ucraina

„Moment istoric”. Gazul rusesc a fost înlocuit cu gaz european în Transnistria. Liderul separatist de la Tiraspol i-a mulţumit Ursulei von der Leyen

Deutsche Bank urmează să dea publicității joi rezultatele financiare pentru 2016.