Diana Nemeş, extrădată din SUA şi audiată de procurorii DNA

Diana Nemeş, liderul celei mai mari reţele de evaziune cu petrol din Romania, a fost extrădată din SUA. Diana Nemeş are legături cu oameni influenţi din ţara noastră şi este implicată în dosare celebre, precum cel al lui Codruţ Marta, fost consilier al lui Sorin Blejnar. Diana Nemeş este audiată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Iulian Tudor
07 mai 2014, 12:01
Diana Nemeş, extrădată din SUA şi audiată de procurorii DNA

Diana Nemeş a fost extrădată din SUA şi adusă la Bucureşti. Diana Nemeş acuzată de fraudă de zeci de milioane de euro şi este un personaj cheie care poate furniza informaţii importante anchetatorilor în dosare-bombă din România printre care şi dispariţia lui Codruţ Marta.  

Poliţia Română a pus în executare miercuri un mandat de arestare preventivă emis pe numele Dianei Nemeş, pentru evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat.

„La data de 7 mai, Poliţia Română a pus în executare mandatul de arestare preventivă, emis la data de 26 iulie 2012, de Curtea de Apel Bucureşti, pe numele Dianei N., de 38 de ani, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizata’, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Diana Nemeş, adusă miercuri în România după extrădarea din SUA pentru cercetările din dosarul Codruţ Marta, va fi dusă la Curtea de Apel Bucureşti pentru confirmarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsă, au declarat pentru Agerpres surse judiciare.

Aceasta a fost arestată de autorităţile judiciare din SUA, în baza cererii de extrădare transmisă, prin intermediul Biroului INTERPOL din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – IGPR, în localitatea Yelm – statul american Washington.

Dosarul Motorina: Complicii lui Marta, extrădaţi – detalii despre modul în care au cheltuit banii

Deşi iniţial se împotrivea întoarcerii în ţară, Diana Nemeş, insărcinată pentru a treia oară, a fost de acord cu extrădarea. Şi soţul ei Radu Nemeş s-a arătat dispus să se întoarcă în ţară, dar încă nu a fost semnat un ordin judecătoresc în acest sens. 

Soţii Nemeş au fost prinşi în localitatea Yelm, statul Washington, Statele Unite ale Americii. Conform unui comunicat de presă al IGPR, cei doi au fost identificaţi în urma unei cooperării dintre Poliţia Română şi autorităţile judiciare din Statele Unite, în baza cererii de extrădare transmisă prin intermediul Biroului INTERPOL din cadrul CCPI – IGPR. 

Cei doi au fost prezentaţi în faţa judecătorilor din cadrul US District Court House din localitatea Tacoma – Washington, cazul şi custodia acestora fiind preluate de către reprezentanţii US Marshals Service Tacoma.

Diana şi Radu Nemeş au fost daţi în urmărire internaţională la data de 26 iulie 2012, în baza mandatelor de arestare preventivă emise de Curtea de Apel Bucureşti, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, precizează Poliţia Română.

La 10 iulie 2012, procurorii DNA au reţinut mai multe multe persoane, printre care şi Viorel Comăniţă – fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Florin Dan Secăreanu – fostul şef al DGIPI Constanţa, fiind prezentate Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

Tot atunci, DNA anunţa că omul de afaceri Radu Nemeş, Codruţ Marta – fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar, Ovidiu Moldovan, Diana Nemeş şi alte două persoane vor fi prezentaţi la CAB cu propunere de arestare preventivă în lipsă.

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2011 – iulie 2012, mai muţi inculpaţi şi soţii Nemeş au constituit şi coordonat o grupare infracţională prin iniţierea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 15,2 milioane euro, reprezentând accize şi TVA neachitate. 

FBI a descoperit pe una dintre proprietăţile românilor un buncăr pregătit pentru  ca ei să se ascundă vreme de câţiva ani şi un arsenal de pistoale, puşti automate şi muniţie.

RISE Project a obţinut documentele FBI care oferă noi detalii despre activităţile soţilor Nemeş în SUA, unde au ajuns în urmă cu doi ani. Radu şi Diana Nemeş au folosit banii luaţi din România pentru a-şi cumpăra proprietăţi şi pentru a investi în afaceri viticole în statul Washington.

Mai mult, cei doi au pus la punct o reţea complicată de firme în Dubai, statul american Nevada şi în Insulele Virgine Britanice pentru a transfera banii în conturile lor bancare din State sau pentru a-i transforma în lingouri de aur. Multe dintre aceste lingouri ar fi încă ascunse, potrivit americanilor. 

DailyBusiness
Revoltă la ANL: Angajații acuză sabotaj guvernamental și cer stoparea reorganizării care lasă zeci de oameni pe drumuri!
Spynews
Adrian Minune a recunoscut că a înșelat-o pe Cati Simionescu! Cum a reacționat soția manelistului, după ce a aflat totul: ”Am 200 de gagici, nu una”
Bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Fanatik.ro
Parcul din România care se va transforma de Paște 2025. Sunt așteptați turiști din toate colțurile țării pentru a vedea carnavalul
Capital.ro
România a pierdut o legendă. A fost unul dintre cei mai iubiți români. Nu-l vom uita niciodată
Playtech.ro
Imagine rară cu copiii lui Nicolae al României și ai Alinei Binder. Ce mari au crescut Alexandra și Mihai
DailyBusiness
Ce pensie vei avea după 40 de ani de muncă? Cum se calculează și ce influențează suma finală
Adevarul
Fost consilier al președintelui Zelenski: „România trebuie să construiască un bloc est-european ce poate rezista valurilor care vin”
wowbiz.ro
Pericol la Cernobîl: România, în zona de risc?! Sarcofagul care izolează materialul radioactiv, grav avariat în urma unui atac cu dronă
Spynews
Două zodii vor fi cerute în căsătorie până la finalul aprilie! Nativii vor avea parte de surprize uimitoare
Spynews
Tzancă Uraganu recunoaște idila cu Laura Vass, după ce paparazzii Spynews.ro i-au surprins împreună: „Mai pici în ispită”. Cum a reacționat Alina Marymar
Evz.ro
Bomba lui Ponta: Și Crin Antonescu va fi retras
Ego.ro
Mihaela Tatu, de nerecunoscut! Cum arăta vedeta la 37 de ani... FOTO
Prosport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
kanald.ro
Peste 20 de persoane au murit în urma unui incendiu la un azil de bătrâni, în China
Cancan.ro
Cum a dat soarele, au ieșit la ÎNCĂLZIT! Vedetele au încins atmosfera în parcul Herăstrău - Nu le-a fost rusine deloc
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
România a pierdut cel mai mare artist. NU va mai fi nimeni ca el. Va rămâne veșnic în inimile românilor
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. O femeie e motivul pentru care fiii lui David Beckham nu-şi mai vorbesc
stirilekanald.ro
O tânără de 17 ani s-a trezit cu boala "plămânilor popcorn" după ce a vapat în secret. Avertismentul disperat al mamei sale: "Este o afecțiune mortală și incurabilă"
Schimbare importantă pentru șoferi: Cei cu două mașini vor plăti o nouă taxă obligatorie
MediaFlux
Decizia lui Trump intră în vigoare! Război total și prăbușirea piețelor internaționale
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Furtul de lemne! Metoda cea mai utilizată, potrivit unui activist de mediu