DIICOT: Sechestru pe 100 de imobile pentru recuperarea unui prejudiciu de 9 milioane lei din evaziune fiscală

Procurori DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat, miercuri, 11 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de pe raza municipiului București și a județului Ilfov, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, prin importuri din China și Turcia de mărfuri la un preț subevaluat.
Alina Costache
06 dec. 2017, 15:41
DIICOT: Sechestru pe 100 de imobile pentru recuperarea unui prejudiciu de 9 milioane lei din evaziune fiscală

Potrivit unui comunicat al DIICOT, prejudiciul în acest caz se ridică la 9 milioane de lei, iar pentru recuperarea acestei sume, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra a 100 de imobile, dintre care 94 de apartamente și 6 terenuri, care aparțin persoanelor fizice și juridice implicate.

Procurorii susțin că patru persoane au constituit un grup infracțional organizat, care a avut ca scop elaborarea unui mecanism evazionist complex constând în crearea unor lanțuri de tranzacționare artificiale, format din societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în vederea efectuării de importuri din China și Turcia la un preț subevaluat, în scopul sustragerii de la achitarea debitelor fiscale aferente comercializării mărfurilor pe piața internă de către adevărații beneficiari, care au aderat și sprijinit gruparea infracțională.

Grupul a acționat pe paliere infracționale, conform rolului și atribuțiilor stabilite în acest sens. Astfel, din primul palierul al grupării făceau parte trei societăți comerciale înființate și controlate de către doi dintre inițiatorii grupului, direct sau prin intermediul altor membri ai grupării.

Respectivele societăți nu au fost folosite în activități legale, ci au avut un comportament de tip „fantomă” de natură a simula tranzacții comerciale și a crea un avantaj fiscal beneficiarului real al tranzacției, fiind interpuse între furnizorul extern și societatea care reprezintă adevăratul beneficiar al tranzacției.

Practic, în cadrul acestui lanț de tranzacționare artificial, prima societate cu comportament de tip „fantomă” era cea care efectua importul unor bunuri/mărfuri la valori foarte mici în comparație cu valoarea de comercializare pe piață, pentru a plăti o valoare mai redusă a TVA aferentă în vamă.

Ulterior, pentru disimularea provenienței și pentru a crea aparența unor operațiuni comerciale reale și legale, mărfurile importate erau introduse succesiv pe un circuit scriptic de tranzacționare alcătuit din 1 — 2 societăți comerciale, controlate direct sau indirect de către membrii grupării, pentru crearea unui avantaj fiscal beneficiarului final, constând în generarea unei cheltuieli deductibile și a unui TVA mai mari decât cele din import, având drept scop diminuarea TVA de plată.

Pentru a preîntâmpina declanșarea unor eventuale controale de specialitate din partea organelor fiscale ca urmare a neplății la bugetul de stat a taxelor și impozitelor aferente creșterilor artificiale de preț a mărfurilor, societățile cu comportament de tip „fantomă” au declarat, la rândul lor, relații comerciale (achiziții/livrări) cu alte societăți cu comportament similar controlate de membrii grupării, în scopul diminuării TVA colectată rezultată din creșterea artificială a valorii bunurilor importate cu cea deductibilă aferentă acestor operațiuni.

Din cel de-al doilea palier al grupării făceau parte alte trei societăți comerciale controlate de către cetățeni turci, care aveau rolul de a comanda marfa de la furnizorul extern și de a stabili prețurile de facturare pe întregul circuit fictiv.

La sediul DIICOT—Structura Centrală au fost aduse 8 persoane la audieri.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale a Poliției Capitalei și Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale.

Citeşte şi Sechestru în dosarul Tel Drum: Liviu Dragnea îşi poate folosi două treimi din indemnizaţia de şef al Camerei Deputaţilor

 

DailyBusiness
Boom imobiliar! Proprietarii români își rotunjesc veniturile cu profituri uriașe în 2024!
Spynews
Alex Pițurcă, mesaje controversate în miez de noapte. După cine suferă fiul lui Victor Pițurcă
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Apare o nouă fabrică în România cu o importanță deosebită. Se fac investiții masive, iar noi locuri de muncă vor fi disponibile
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Localitatea din România favorită a lui Nicolae Ceaușescu. Atrage în fiecare an mii de turiști din toate colțurile Europei
DailyBusiness
VIDEO Primii kilometri ai autostrăzii Moldovei, deschiși! Imagini de pe drumul extraordinar de așteptat
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Giulia Anghelescu își sărbătorește ziua de naștere. Ce urare emoționantă i-a făcut soțul ei, Vlad Huidu: “Iubirea mea”
Spynews
Cele mai recente imagini cu Alina Eriko! Bruneta nu mai are dinți și s-a tuns scurt. Ce le-a transmis celor care o caută | VIDEO
Evz.ro
Scame pe pulovăr - cum scapi de ele. Șase trucuri pentru tricotaje
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Vin ninsorile în România! Orașele în care sunt așteptați primii fulgi de zăpadă în acest weekend
Cancan.ro
EXCLUSIV | Scandal în familia Betty – Cătălin Vișănescu. Socrul mare a făcut ravagii! Florin Salam a intervenit decisiv
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
La mulți ani, Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela și Gabi! Mesaje și urări pentru cei care își serbează ziua de nume de Sf. Mihail și Gavriil
substantial.ro
Primele pierderi nord-coreene în luptele din Kursk, anunță Zelenski
MediaFlux
ALERTĂ de RĂZBOI în EUROPA! Și ROMÂNIA este VIZATĂ
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9