Direcția Antifraudă Fiscală: Prejudiciu de aproape cinci milioane de euro din tranzacţii fictive cu zahăr şi ulei

„Reprezentanții firmelor rețelei investigate au organizat circuite financiare fictive și au înregistrat în evidențele contabile relații comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos. Astfel, au fost înregistrate achiziții și livrări fictive de zahăr, ulei de floarea-soarelui și materiale de construcții, necesare creării unei proveniențe aparent licite și diminuării masei impozabile„, se precizează într-un comunicat al DGAF.

În ianuarie 2016, DGAF a sesizat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 2 iunie 2016, au efectuat 20 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de pe raza județelor Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți.

Demersurile de cooperare interinstituțională între cele două instituții au fost derulate cu respectarea competențelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condițiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

Alte articole

Un angajat IKEA a furat 440.000 de lei de la companie. Cum acționa acesta

De ce nu poate ANAF să recupereze prejudiciul de 300.000 de euro din chirii necuvenite de la soţii Iohannis