Directorul Alstom România şi un avocat, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Aurel Octavian Rogozea, avocat din Baroul Dâmbovița, a fost deferit justiției sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, în timp ce Georgios Syrakas este acuzat de evaziune fiscală și spălare a banilor, potrivit unui comunicat al PCA Ploiești, postat pe site-ul Ministerului Public.

În rechizitoriul întocmit de procurori se arată că, în cursul anului 2008, în contabilitatea SC Alstom Power România SRL, al cărei administrator era Georgios Syrakas, s-au înscris operațiuni comerciale fictive privitoare la derularea unui contract de prestări servicii care a fost încheiat cu SC Ister International Company, al cărei administrator era avocatul Aurel Octavian Rogozea.

Procurorii spun că, în acest fel, SC Alstom Power România SRL s-a sustras de la plata către bugetul statului a impozitului pe profit în sumă de 104.566 lei și TVA în sumă 124.172 lei, iar cealaltă societate comercială s-a sustras de la plata unui impozit pe profit în sumă de 24.237 lei.

„Ulterior, prin simularea unor tranzacții reale, aceștia au efectuat operațiuni care nu aveau nicio legătură cu fapte reale, în scopul retragerii de valori financiare de la SC Alstom Power România SRL, săvârșind astfel infracțiunea de spălare a banilor, prejudiciul reținut în sarcina SC Alstom Power România SRL fiind de 777.711,78 lei, iar cel reținut în sarcina SC Ister International Company fiind de 127.242 lei„, se arată în comunicat.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

Grupul francez Alstom activează în domeniul energetic și cel al transportului, derulând în România mai multe contracte importante, între care cel încheiat cu Metrorex privind mentenanța metroului din București.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Curții de Apel Ploiești.