DNA a trimis în instanţă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un locotenent colonel, acuzat de evaziune fiscală

Potrivit unui comunicat al DNA, în prezenţa avocaţilor, ofiţerul a recunoscut comiterea faptelor, el fiind de acord să primească o condamnare de 2 ani şi 4 luni închisoare cu suspendare, pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 4 luni.

Totodată, DNA a sesizat Tribunalul Bucureşti cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu doi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale implicaţi în acest dosar, Constantin Tiberiu Negoescu şi Nicolae Cristian Păun, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.

Constantin Tiberiu Negoescu şi Nicolae Cristian Păun şi-au recunoscut vinovăţia şi au fost de acord să primească fiecare o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendare.

În acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii militari de la DNA au reţinut că, în perioada iulie 2012 – ianuarie 2014, Ion Viorel Preda a ascuns cu intenţie veniturile impozabile în sumă totală de 2.940.117 lei, realizate în urma prestării activităţii de intermediere brokeraj în numele unei societăţi comerciale.

Alte articole

DNA a dat iama în firmele de ride-sharing: trei administratorii au fost reţinuţi, alţi trei fiind plasaţi sub control judiciar. Prejudiciul este imens

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Ofiţerul a fost ajutat de ceilalţi doi inculpaţi care, în schimbul unui comision de 5% din totalul sumelor încasate, au emis 87 de facturi fiscale, prin care s-a creat aparenţa că obligaţiile fiscale (aferente veniturilor în valoare de 2.940.117 lei realizate de către Ion Viorel Preda) revin societăţilor cu un comportament de „tip fantomă” pe care le reprezentau.

Ulterior, conform înţelegerii, Negoescu şi Păun au retras din conturi suma de 2.785.803 lei, din care au remis cea mai mare parte (mai puţin procentajul de 5%) lui Ion Viorel Preda, înlesnind astfel sustragerea acestuia de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul adus bugetului de stat este de 674.576 lei (din care 204.157 lei reprezintă dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente obligaţiei fiscale principale în cuantum de 470.419 lei), ce a fost recuperat în totalitate.

Dosarele de urmărire penală referitoare la Ion Viorel Preda, Tiberiu Constantin Negoescu şi Nicolae Cristian Păun, împreună cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, au fost trimise Tribunalului Militar Bucureşti şi Tribunalului Bucureşti.