DNA a trimis în judecată o grupare care a produs evaziune de peste 12 milioane de lei

Două societăți comerciale şi 14 persoane au fost trimise în judecată, luni, de procurorii Serviciului Teritorial Timiș al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 12 milioane de lei, potrivit unui comunicat al DNA, transmite Agerpres.
Romania TV
22 dec. 2014, 12:48
DNA a trimis în judecată o grupare care a produs evaziune de peste 12 milioane de lei

Membrii grupării sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală sau complicitate la evaziune fiscală, spălarea banilor, uz de fals în formă continuată.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, grupul infracțional era condus de Dănuț Florin Măran, administrator de facto al firmelor Technocer SRL și Dateco SRL. Acesta, cu sprijinul altor 13 persoane cercetate în același dosar, printre care și Marcel Ladislau Adler, administrator la Dateco SRL, și Francisc Ioan Toth, administrator la Technocer SRL, s-a sustras de la plata sumei de 12,33 milioane de lei (reprezentând TVA în valoare de 7,99 milioane de lei și impozit pe profit în sumă de 4,34 milioane de lei) pe care cele două firme o datorau bugetului statului, cu titlu de impozite și taxe.

O parte din suma provenind din evaziune fiscală a fost transferată succesiv prin conturile unor persoane juridice, iar ulterior a fost remisă lui Florin Dănuț Măran și reintrodusă în circuitul civil în scopul însușirii ei de către acesta.

‘În demersul de a obține, în mod ilicit, avantaje pecuniare mai multe, inculpatul Măran Florin Dănuț a pus la punct un mecanism complex, prin intermediul căruia a obținut diferite sume de bani care, în realitate, ar fi trebuit achitate statului român cu titlu de impozite și taxe’, se arată în comunicatul DNA.

Pentru obținerea sumelor de bani, Măran a inițiat și constituit un grup infracțional organizat la care au aderat succesiv Ciprian Stănescu, Ioan George Munteanu, Istrate Stănescu, Marcel Stănescu, Zaharia Radu, Benoni Mihai, Alexandru Radi, Marcel Rădulescu, Dragoș Burghel și Ferman Stănescu.

Astfel, prin firme administrate în drept sau în fapt de către aceștia, au fost simulate relații comerciale fictive, cu scopul de a fi diminuate taxele și impozitele datorate.
‘Au fost simulate operațiuni fictive de vânzare a unor bunuri către firme cu sediul în România care, conform prevederilor legislației fiscale, beneficiau de restituirea TVA. În realitate scopul operațiunilor l-a constituit compensarea cu suma ce ar fi trebuit obținută din TVA cu taxele și impozitele pe care, în mod real, firmele respective ar fi trebuit să le achite bugetului statului, corespunzător bunurilor vândute’, se mai arată în comunicatul DNA.

Practic, Florin Dănuț Măran a acceptat și a dispus înregistrarea, cu intenție, în contabilitatea firmelor Technocer SRL și Dateco SRL, a unui număr de 203 documente contabile ce au avut consecința diminuării obligațiilor fiscale cu suma de 12,33 milioane de lei. Cu aceste documente contabile se atesta, în mod neadevărat, existența unor operațiuni comerciale de achiziție a unor mărfuri de la un număr de 18 societăți comerciale.
Complicii lui Măran, trimiși și ei în judecată în același dosar, au acceptat să îi remită facturi fiscale false în numele unor firme în care figurau sau figuraseră cu diferite calități (asociați, administratori, împuterniciți ori ca reprezentanță în fapt), iar pentru crearea unei aparențe de realitate a operațiunilor financiare ‘atestate’ de acele facturi au fost întocmite și mai multe documente justificative false.

‘Scopul acestor din urmă acte era acela de a spori și întări credibilitatea existenței acelor relații comerciale, astfel ca, în cazul unui control, să fie mai dificilă la o verificare sumară identificarea neregulilor cu privire la acele relații. Tot în acest scop, inculpatul Măran Florin Dănuț le-a solicitat celorlalți coinculpați înregistrarea în contabilitate și declararea la organele fiscale a relațiilor comerciale pentru ca, pe de o parte să înlăture eventuale suspiciuni care ar fi putut plana asupra sa cu ocazia unei verificări sumare a organelor de control, iar pe de altă parte, pentru a răsturna practic vinovăția din sarcina sa în cea a celorlalți coinculpați sau asupra administratorilor firmelor implicate în activitatea infracțională, întrucât în asemenea caz, neplata taxelor și impozitelor cădea în sarcina acestor din urmă persoane fizice și juridice și nu în sarcina firmelor administrate în fapt de inculpatul Măran Florin Dănuț’, se precizează în documentul remis de procurorii anticorupție.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii DNA au instituit sechestru asiguratoriu asupra a unor terenuri de peste 200.000 mp din județul Timiș, estimate la peste 2,29 milioane de euro, aparținând lui Măran. De asemenea, s-a dispus aplicarea sechestrului asupra unor bunuri imobile deținute de Florin Dănuț Măran, pe raza județului Timiș.
Procurorii au recuperat, până la data trimiterii în judecată a lui Măran suma de peste opt milioane de lei din valoarea totală a prejudiciului.

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Peștele cu care România rupea norma în Europa. Icrele lui, considerate delicatese, mergeau la export, se făceau capturi impresionante
Capital.ro
România își pierde valorile ce-au scris istorie. S-a stins o mare stea: Un loc special în inimile noastre
Playtech.ro
Câți ani ar putea petrece Mario Iorgulescu după gratii. Procurorii cer pedeapsă maximă: Sentința se dă pe 4 decembrie
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Semnul demenței care se vede când urci scările. Tendința care ar trebui să dea de gândit
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Doliu în sportul românesc. A dispărut un nume de referință
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Vedeta care a sărăcit după un mare scandal! Acum locuiește la o fermă unde crește capre și cultivă legume
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Medicamentele care te lasă fără permis. În cât timp se elimină substanța activă din corp
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
VIDEO El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Beyonce face istorie la Grammy cu cele mai multe nominalizări din toate timpurile
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9