DNA a trimis în judecată zece persoane pentru evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la aproape 12 milioane de lei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au decis trimiterea în judecată a zece persoane, administratori ai unor societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune. Persoanele sunt acuzate că au înregistrat operaţiuni fictive privind achiziţii de cereale, producând un prejudiciu estimat la 12 milioane de lei.
Romania TV
12 apr. 2019, 10:24
DNA a trimis în judecată zece persoane pentru evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la aproape 12 milioane de lei

Procurii DNA au anunţat, vineri, că s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Trif Dumitru, Duluş Nelu Florin, Negrea Dorel, Suciu Marius Nicu, Avram Dinu Vasile, Cordoş Lucian, Chichea Gabriel Cosmin şi Roşca Gabriel Cristian, administratori ai unor societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală.

De asemenea, au fost trimişi în judecată Dobre Rareş Alin şi Marinescu Chineaţă Alin Mihai, de asemenea administratori de firme, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

”Inculpaţii Trif Dumitru, Duluş Nelu Florin, Negrea Dorel, Suciu Marius Nicu, Avram Dinu Vasile şi Cordoş Lucian, administratori de societăţi comerciale, au înregistrat în contabilitate, în perioada septembrie 2010 – decembrie 2011, mai multe facturi fiscale privind achiziţii de cereale, emise de societăţile comerciale ale celorlalţi patru inculpaţi, fără a avea la bază operaţiuni reale”, au transmis, vineri, reprezentanţii DNA.

Potrivit acestora, plata contravalorii facturilor fictive a fost realizată prin transfer bancar, însă, după încasarea sumelor, inculpaţii Chichea Gabriel Cosmin, Roşca Gabriel Cristian, Dobre Rareş Alin respectiv Marinescu Chineaţă Alin Mihai au retras banii în numerar din conturi şi i-au restituit firmelor plătitoare.

Prin săvârşirea infracţiunilor cercetate, a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 11.906.142,50 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA sustrase de la plată.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă faţă de inculpaţi şi părţile responsabile civilmente.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor ce aparţin inculpaţilor Suciu Marius Nicu, Cordoş Lucian, Negrea Dorel, Trif Dumitru, Duluş Nelu Florin şi unor societăţi comerciale.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

DailyBusiness
Boom imobiliar! Proprietarii români își rotunjesc veniturile cu profituri uriașe în 2024!
Spynews
Alex Pițurcă, mesaje controversate în miez de noapte. După cine suferă fiul lui Victor Pițurcă
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Apare o nouă fabrică în România cu o importanță deosebită. Se fac investiții masive, iar noi locuri de muncă vor fi disponibile
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Localitatea din România favorită a lui Nicolae Ceaușescu. Atrage în fiecare an mii de turiști din toate colțurile Europei
DailyBusiness
VIDEO Primii kilometri ai autostrăzii Moldovei, deschiși! Imagini de pe drumul extraordinar de așteptat
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Giulia Anghelescu își sărbătorește ziua de naștere. Ce urare emoționantă i-a făcut soțul ei, Vlad Huidu: “Iubirea mea”
Spynews
Cele mai recente imagini cu Alina Eriko! Bruneta nu mai are dinți și s-a tuns scurt. Ce le-a transmis celor care o caută | VIDEO
Evz.ro
Scame pe pulovăr - cum scapi de ele. Șase trucuri pentru tricotaje
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Vin ninsorile în România! Orașele în care sunt așteptați primii fulgi de zăpadă în acest weekend
Cancan.ro
EXCLUSIV | Scandal în familia Betty – Cătălin Vișănescu. Socrul mare a făcut ravagii! Florin Salam a intervenit decisiv
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
La mulți ani, Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela și Gabi! Mesaje și urări pentru cei care își serbează ziua de nume de Sf. Mihail și Gavriil
substantial.ro
Primele pierderi nord-coreene în luptele din Kursk, anunță Zelenski
MediaFlux
ALERTĂ de RĂZBOI în EUROPA! Și ROMÂNIA este VIZATĂ
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9