DNA: Omul de afaceri Avraham Morgenstern, reţinut într-un dosar disjuns din cel cu Radu Mazăre

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au reţinut pe omul de afaceri Avraham Morgenstern pentru evaziune fiscală de 10 milioane de euro într-un dosar disjuns din cel în care este anchetat alături de primarul Constanţei, Radu Mazăre.
Iulian Tudor
18 nov. 2014, 17:04
DNA: Omul de afaceri Avraham Morgenstern, reţinut într-un dosar disjuns din cel cu Radu Mazăre

Avraham Morgenstern va fi prezentat miercuri la Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. 

Radu Mazăre rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă

Potrivit unui comunicat al DNA, societatea Shapir Structures SRL, administrată de Morgenstern, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către stat, producând un prejudiciu în de aproximativ 45,7 milioane lei (peste 10 milioane de euro), compus din peste 27,7 milioane lei taxa pe valoarea adăugată şi aproximativ 18 milioane lei impozit pe profit.

„Morgenstern, pe de o parte, nu a înregistrat în mod corespunzător veniturile obţinute din 3 contracte încheiate cu RAEDPP (Exploatarea Domeniului Public Privat) Constanţa şi Confort Urban SRL Constanţa în sumă totală de peste 150 de milioane lei şi nu a înregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, emise de societatea Shapir Structures, iar, pe de altă parte, a înregistrat cheltuieli fictive în sumă totală de peste 65 milioane lei, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de inculpatul Morgenstern”, se arată în comunicat.

Procurorii susţin că veniturile neînregistrate corespunzător au provenit din mai multe contracte încheiate de Shapir Structures, şi anume, contractul încheiat la 22 decembrie 2011 cu RAEDPP Constanţa având ca obiect proiectarea şi execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ‘Construire unităţi locative modulare în Municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente’ – Campus social Henri Coandă, venituri neînregistrate corespunzător – peste 40 de milioane lei, contractul încheiat la 10 decembrie 2008 cu SC Confort Urban SRL având ca obiect Reabilitarea tramei stradale a municipiului Constanţa şi contractul încheiat la 23 februarie 2012, încheiat cu SC Confort Urban SRL având ca obiect Lucrări de mentenanţă, reparaţii şi întreţinere a tramei stradale din Mun. Constanţa, inclusiv marcaje valoarea totală a veniturilor neînregistrate – peste 100 milioane lei.

LOVITURĂ DURĂ pentru Radu Mazăre. „Mi se face lehamite, mă gândesc să renunţ”

Pe de altă parte, precizează DNA, au fost înregistrate cheltuieli fictive în sumă totală de circa 65 milioane lei, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile controlate de inculpat, Larton Consultants ltd Cipru (în sumă de peste 32,4 milioane lei în perioada 2009-2011) şi Comrad Leasing ltd Cipru (în sumă de peste 32,6 milioane lei în perioada 2011-2014), în baza mai multor contracte încheiate de Shapir Structures.

Sursa citată menţionează că este vorba de contractul încheiat la 16 ianuarie 2009 pentru prestarea serviciilor de consultanţă în mai multe domenii (asigurări, financiar – fiscal, juridic, proiectare, resurse umane, consultanţă pentru afaceri şi management) de prestatorul Larton Consultants ltd Cipru, durata fiind stabilită la 3 ani iar valoarea – la 3,5 milioane euro.

„În 1 septembrie 2010, la contractul menţionat mai sus a fost încheiat Actul adiţional nr. 1 prin care valoarea totală a contractului a fost suplimentată cu 4,5 milioane euro. Nu este justificată în niciun fel această majorare de valoare, nu se arată ce servicii suplimentare îi sunt necesare societăţii Shapir Structures şi pe care ar urma să le presteze societatea Larton Consultants ltd. În perioada 6 februarie 2009 – 4 octombrie 2011, în contabilitatea SC Shapir Structures SRL au fost înregistrate facturi emise de Larton Consultants ltd în valoare totală de peste 32,4 milioane lei. Acestea au fost achitate în totalitate, atât prin bancă, cât şi în numerar. Din analiza facturilor şi a anexelor la acestea nu au rezultat date care să demonstreze realitatea prestaţiei efectuate”, au constatat anchetatorii.

De asemenea, un alt contract este cel încheiat la 1 august 2011 între SC Shapir Structures SRL, în calitate de client şi Comrad Leasing ltd Cipru, în calitate de consultant, pentru prestarea serviciilor de consultanţă în mai multe domenii (asigurări, financiar-fiscal, juridic, proiectare, resurse umane, consultanţă pentru afaceri şi management).

„În contract nu este prevăzut un preţ. În perioada 23 august 2011 – 18 februarie 2014, în contabilitatea SC Shapir Structures SRL au fost înregistrate facturi emise de Comrad Leasing ltd Cipru în valoare totală de peste 32,6 milioane lei. Acestea au fost achitate în totalitate, atât prin bancă, cât şi în numerar. Din analiza facturilor şi a anexelor la acestea nu au rezultat date care să demonstreze realitatea prestaţiei efectuate”, se mai arată în comunicat.

În aprilie, Avraham Morgenstern a fost reţinut alături de primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, pentru fapte de corupţie privind Programul de construire locuinţe modulare grupate în Campusul Social ‘Henri Coandă’ iar ulterior ÎCCJ a respins propunerea procurorilor DNA de arestare preventivă a celor doi.

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Ceaiul pe care trebuie să-l bei dacă ai peste 40 de ani. Se consumă seara sau înainte de culcare, te scapă de nervozitate și stări de anxietate, nu are efecte secundare
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Ce a spus Nadia Comăneci după ce Donald Trump a redevenit președintele Americii: „Liniște și pace”
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Se lasă ger crunt în România. Temperaturile scad alarmant
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Raluca Pastramă rupe tăcerea: de când nu a mai dormit Pepe cu ea. Cum a reacționat el când l-a întrebat de ce nu mai împart același pat
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Donald Trump așteaptă decizia judecătorului în procesul său de la New York
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9