Doi arestaţi preventiv şi şapte sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală

Tribunalul Mureș a emis mandate de arestare preventivă pe numele a două persoane și a decis plasarea sub control judiciar a altor șapte, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, cu un prejudiciu estimat de 15 milioane de lei.
Iulian Tudor
04 mart. 2016, 11:03
Doi arestaţi preventiv şi şapte sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală

S-a luat măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de Balazs Arpad Csaba și Burszan Kalman, iar ceilalți șapte inculpați din dosar, Gombos Attila, Feher Levente, Cornăcel Marin Iulian, Takacs Zoltan, Andras Imre, Denes Ibolya și Kiss Elod Zoltan au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit portalului Tribunalului Mureș.

Încheierea nu este definitivă și poate fi atacată cu contestație în 48 de ore.

Cele nouă persoane au fost reținute inițiale în urma unei acțiuni de amploare, derulate în miercuri, când aproape 170 de polițiști, sprijiniți de 117 jandarmi, sub coordonarea procurorilor, au desfășurat 82 de percheziții în județele Mureș, Harghita, Covasna, Cluj, Brașov, Galați, Sibiu și în București.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2014 — 2015, mai multe persoane din județele Mureș și Harghita, prin intermediul unor cetățeni maghiari, ar fi înființat trei societăți comerciale de tip fantomă prin intermediul cărora ar fi furnizat documente justificative unor agenți economici beneficiari, cu scopul sustragerii de la plata T.V.A. aferentă și a impozitului pe profit datorat statului și a însușirii respectivelor sume de bani.

‘S-a stabilit totodată că între societățile comerciale în cauză există o strânsă legătură, existând suspiciunea că aceste trei societăți comerciale ar fi controlate și coordonate în fapt de aceleași persoane, activitatea fiecăreia mutându-se, cu ocazia declarării lor inactive, succesiv. În urma verificărilor fiscale efectuate în cauză, s-a constatat faptul că societățile comerciale verificate, au aparența de societăți de tip fantomă — neavând angajați în perioada în care au fost emise documentele în favoarea beneficiarilor, au furnizori care nu au declarat livrări către aceștia, nu au depus bilanțuri către organele fiscale și nu dețin bunuri corporale’, precizează un comunicat de presă al IPJ Mureș, remis Agerpres.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, în urma celor 82 de percheziții, a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de 19 persoane, pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.

În urma perchezițiilor efectuate în județele Mureș, Harghita, Covasna, Cluj, Brașov, Galați, Sibiu și în București, polițiștii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, acte contabile, carduri bancare și sume de bani, respectiv 540.000 de lei și 15.500 de euro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș a precizat că acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Citeşte şi Percheziţii la firmele de colectare a gunoiului. Prejudiciul se ridică la 1 milion de euro

DailyBusiness
Boloș: Decât să așteptăm minuni pentru PNRR, mai bine implementăm proiecte
Spynews
Violeta Bănică și-a sărbătorit iubitul! Fiica Andreei Marin a postat imagini superbe cu partenerul ei | FOTO
Bzi.ro
Avertismentul Cristinei Demetrescu pentru Nicuşor Dan: Luna neagră Lilith îl bântuie!
Fanatik.ro
Ce trebuie să pui la rădăcina morcovilor plantați în grădină ca să obții o recoltă bogată. Metoda simplă prin care vei avea multe kilograme
Capital.ro
Călin Georgescu a fost eliminat: I-a întins o cursă!
Playtech.ro
Cum să grăbeşti procesul de succesiune. Aşa intri în posesia moştenirii mai repede
DailyBusiness
Iunie 2025 aduce odihna binemeritată. Zile libere extinse și drepturi sporite pentru angajați
Adevarul
Fotbaliștii care i-au jignit oribil pe Nicușor Dan și pe alegătorii lui rămân fără primele de promovare
wowbiz.ro
L-am găsit!! Cine este SPP-istul lui Nicușor Dan, care a rupt inima femeilor pe rețelele de socializare: "Noroc cu domnul Președinte..." | EXCLUSIV
Spynews
O româncă a fost dată dispărută în Toscana! Mașina Denisei a fost găsită abandonată | FOTO
Spynews
”Rămâi surd la insulte”. Jador, mesaj cu subînțeles după ce s-a confirmat că a condus drogat
Evz.ro
Mutările lui Trump, în avantajul României. Explicația unui analist
Ego.ro
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Prosport.ro
Ce se întâmplă în relația dintre Anamaria Prodan și Ronald Gavril
kanald.ro
Administrația Trump interzice Universității Harvard admiterea studenților străini. Nici studenții deja înscriși nu vor putea continua studiile
Cancan.ro
Am aflat câți bani câștigă Piedone în fiecare lună. Ce salariu are șeful ANPC, de fapt
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
A explodat bomba despre Călin Georgescu. Traian Băsescu a făcut anunțul
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Triunghiul amoros scandalos continuă. Impresara a aflat că milionarul se căsătorește cu amanta
stirilekanald.ro
Cine este șoferul de 28 de ani care a murit în accidentul de pe Centura de Nord a Craiovei. Era patronul unei cunoscute patiserii din oraș
Horoscopul de vineri, 23 mai 2025
MediaFlux
O țară din UE crește vârsta de pensionare la 70 de ani, cea mai ridicată din Europa
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Zodiile care au cununiile legate. Nu au deloc noroc în dragoste