Cei doi finţionari reţinuţi de procurorii DNA sunt Iordan Răzvan Mihai şi Toma Dan. Potrivit unui comunicat al Dirdcţiei Naţionale Anticorupţie, Iordan este reţinut pentru săvârşirea a două infracțiuni de luare de mită. La data comiterii faptelor el era director al Direcției Inspecţie din cadrul Primăriei Sectorului 1 București, iar în prezent este consilier al primarului Sectorului 1.
La rândul său, Toma a fost reţinut pentru trei infracţiuni de luare de mită. La data faptelor el era șef birou, ulterior director executiv adjunct în cadrul Direcției Inspecție din cadrul Primăriei Sectorului 1 București, funcție deținută și în prezent.
Citeşte şi Lichidator judiciar, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită
Din ordonanțele de reținere întocmite de procurori a rezultat că există probe și indicii temeinice potrivit cărora:
În perioada anilor 2006-2010, inculpatul Iordan Răzvan, în calitate de director al Direcției Inspecție din cadrul Primăriei Sectorului 1 București și Toma Dan, șef birou în cadrul aceleiași direcții, au pretins și primit, în două, respectiv în trei rânduri, sume de bani cuprinse între 15.000 euro și 70.000 euro, pe care le-au împărțit, de la doi oameni de afaceri pentru ca, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună întocmirea și semnarea proceselor verbale de recepție a unor lucrări de construcție.
Concret, în cursul anului 2006, firma administrată de un om de afaceri a edificat o construcție compusă din parter si 3 etaje situată în municipiul București, sector 1. La terminarea lucrării era necesară întocmirea unui proces verbal de recepție a lucrării, recepție ce se efectua si semna, inclusiv de către un reprezentant al Primăriei Sectorului 1 București. Efectuarea recepției lucrării în prezența reprezentantului primăriei era o etapă absolut necesară intabulării și deschiderii rolului fiscal pentru imobilul edificat, fără de care vânzarea ulterioară nu era posibilă.
Din cadrul Primăriei Sectorului 1 București, responsabili pentru aceste activități erau Iordan Răzvan – director al Direcției Inspecție și Toma Dan – șef Birou recepții și regularizări taxe, din cadrul Direcției Inspecție. Aceștia au condiționat recepționarea lucrării mai sus menționate, prin intermediul unui subordonat, de plata sumei de 30.000 euro.
După mai multe intervenții efectuate pentru reducerea cuantumului sumei pretinse, aceştia au acceptat ca suma plătită să fie în valoare de 15.000 euro. Astfel, în cursul lunii august 2006, omul de afaceri a remis, prin intermediari, suma de 15.000 euro, funcționarilor primăriei, Iordan Răzvan Mihai și Toma Dan. Banii au fost împărţiţi între Iordan Răzvan Mihai și Toma Dan.