Doi oameni de afaceri, trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, pentru evaziune fiscală, a doi oameni de afaceri, unul din Bucureşti şi unul din Constanţa. În cele două dosare instrumentate de către procurori, prejudiciul estimat depăşeşte 15 milioane de lei.
Alina Costache
08 mart. 2019, 12:22
Doi oameni de afaceri, trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Radu Gheorghe, administrator al unei societăţi comerciale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi transmitere fictivă a părţilor sociale.

„În perioada iunie 2009 – noiembrie 2010, inculpatul Radu Gheorghe, în calitatea menţionată mai sus, a înregistrat în contabilitate un număr de 730 de facturi fiscale privind achiziţii de cereale şi servicii de transport marfă, emise de cinci societăţi comerciale, fără a avea la bază operaţiuni reale, în valoare totală de 46.096.675 de lei. Ca urmare a acestui demers a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 8.506.600 de lei, din care 8.449.012 de lei TVA dedus ilegal şi 57.588 de lei impozit pe profit”, au transmis procurorii DNA.

Potrivit acestora, în cursul lunii octombrie 2010, în scopul sustragerii de la urmărirea penală, inculpatul Radu Gheorghe a cesionat în mod fictiv activele şi pasivele firmei pe care o administra unor cetăţeni străini.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 8.514.885 lei.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, asupra unor imobile ce aparţin inculpatului Radu Gheorghe. De asemenea, aceeaşi măsură a fost dispusă şi asupra unor sume de bani ridicate de la acelaşi inculpat. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

De asemenea, a fost trimisă în judecată, tot în stare de libertate, Căpitanu Claudia, administrator al unei societăţi comerciale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

„În perioada martie 2009 – iunie 2010, inculpata Căpitanu Claudia, în calitatea menţionată mai sus, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţilor fiscale, a omis, cu intenţie, să evidenţieze în contabilitate sau în alte documente legale (declaraţii, deconturi TVA, situaţii financiare, bilanţuri ş.a.) operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, în sumă totală de 20.709.583 lei. Veniturile respective au fost obţinute din tranzacţionarea de către societatea inculpatei a unor produse, servicii sau lucrări în domeniul construcţiilor. Ca urmare a acestui demers a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 7.247.447 lei din care 3.313.576 lei cu titlu de impozit pe profit şi 3.934.871 lei cu titlu de TVA”, au mai transmis procurorii.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 7.247.447 lei. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, măsura sechestrului asigurator precum şi a popririi asiguratorii asupra bunurilor, respectiv conturilor bancare deţinute de inculpata Căpitanu Claudia, până la concurenţa prejudiciului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

DailyBusiness
Boom imobiliar! Proprietarii români își rotunjesc veniturile cu profituri uriașe în 2024!
Spynews
Alex Pițurcă, mesaje controversate în miez de noapte. După cine suferă fiul lui Victor Pițurcă
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Apare o nouă fabrică în România cu o importanță deosebită. Se fac investiții masive, iar noi locuri de muncă vor fi disponibile
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Localitatea din România favorită a lui Nicolae Ceaușescu. Atrage în fiecare an mii de turiști din toate colțurile Europei
DailyBusiness
VIDEO Primii kilometri ai autostrăzii Moldovei, deschiși! Imagini de pe drumul extraordinar de așteptat
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Giulia Anghelescu își sărbătorește ziua de naștere. Ce urare emoționantă i-a făcut soțul ei, Vlad Huidu: “Iubirea mea”
Spynews
Cele mai recente imagini cu Alina Eriko! Bruneta nu mai are dinți și s-a tuns scurt. Ce le-a transmis celor care o caută | VIDEO
Evz.ro
Scame pe pulovăr - cum scapi de ele. Șase trucuri pentru tricotaje
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Vin ninsorile în România! Orașele în care sunt așteptați primii fulgi de zăpadă în acest weekend
Cancan.ro
EXCLUSIV | Scandal în familia Betty – Cătălin Vișănescu. Socrul mare a făcut ravagii! Florin Salam a intervenit decisiv
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
La mulți ani, Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela și Gabi! Mesaje și urări pentru cei care își serbează ziua de nume de Sf. Mihail și Gavriil
substantial.ro
Primele pierderi nord-coreene în luptele din Kursk, anunță Zelenski
MediaFlux
ALERTĂ de RĂZBOI în EUROPA! Și ROMÂNIA este VIZATĂ
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9