Doru Trăilă, avocatul din optimizări, prins cu o schemă de spălare de bani. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a deschis o anchetă

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a deschis o anchetă pe numele avocatului Dragoș Dănău, care este avocat colaborator al firmei conduse de Doru Trăilă. Surse judiciare au declarat că banii rulați de Dănău au provenit de la omul de afaceri Mihai Emil Tufan, conform documentelor de la dosar.
Alina Costache
25 iul. 2024, 15:23
Doru Trăilă, avocatul din optimizări, prins cu o schemă de spălare de bani. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a deschis o anchetă

În acest sens, sub acoperirea juridică a unui contract de mandat cu titlu gratuit a încasat sume în valoare cumulată de aproximativ 2,5 milioane lei provenite de la un condamnat pentru tentativă de omor, având poprire pe conturi în acest sens. De asemenea, în perioada analizată, persoana condamnată a apelat la mai multe căi de atac pentru reducerea pedepsei, astfel că a fost liberat condiţionat în octombrie 2022.

Relația dintre Doru Trăilă și afaceristul Mihai Tufan este făcută prin firmele pe care le-a predat pentru 7 ani avocatului lui Coldea și Dumbravă. Milionarul Mihai Tufan a fost condamnat definitiv la o pedeapsă foarte mică, de 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, pentru o tentativă de omor, fapte pentru care judecătorii pronunță de obicei condamnări mult mai mari. Tufan a fost eliberat condiționat în octombrie 2022.

Citește și Noi dezvăluiri șocante despre abuzurile comise de Coldea și Dumbravă. „Coincidențele” judecătorului care l-a băgat la închisoare pe dușmanul celor doi generali

Urma banilor de la Mihai Tufan a fost luată și de procurorii DNA, care au descoperit că milionarul a plătit sume importante către firmele generalilor. Ancheta DNA cercetează și modul în care aceleași personaje și-au folosit influența în protejarea și optimizarea dosarului penal de tentativă de omor al omului de afaceri Mihai Emil Tufan.

Dosarul a fost redeschis pentru că ANAF a contestat soluția de clasare, iar procurorul șef de la Parchetul Curții de Apel București a constatat că acuzațiile sunt întemeiate. Ca urmare a redeschiderii procurorii trebuie să verifice exact circuitul banilor încasați de avocatul Dragoș Dănău, colaboratorul lui Doru Trăilă, de la familia Tufan. Procurorii trebuie să afle și scopul transferurilor primite de Dragoș Dănău.

„Reţine astfel că în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005 faţă de care s-a dispus iniţial soluţia de clasare, din cele evaluate de Procurorul ####### rezultă că probatoriul nu a fost epuizat, astfel încât, pentru lămurirea situaţiei de fapt şi stabilirea întregului circuit al sumelor de bani obţinute de intimat este necesară administrarea de probe suplimentare cu privire la tranzacţiile financiare efectuate prin conturile intimatului şi ale numitei ##### ######; totodată, arată că mai sunt necesare şi verificări cu privire la faptul dacă pretinsele cheltuieli au fost făcute de intimat în interesul mandatului sau dacă încasările reprezintă venituri. Pe de altă parte, raportat la sesizarea formulată şi conţinutul acesteia, şi Judecătorul de cameră preliminară apreciază că se impun cercetări şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49 din Legea nr. 129/2019”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Tripleta Coldea – Dumbravă – Trăilă este pusă sub acuzare de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru că și-ar fi traficat influența în dosarul penal al omului de afaceri Cătălin Hideg. Milionarul i-a denunțat la procuratură pe aceștia că i-au cerut 600.000 de euro ca să-i rezolve dosarul penal în care a fost trimis în judecată de Parchetul European.

Citește și Vlad Pascu rămâne în arest preventiv. Tribunalul i-a respins contestaţia depusă la decizia de prelungire cu 60 de zile a mandatului

DailyBusiness
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
Spynews
Anunț ANM de ultimă oră! A fost emis cod galben de vreme severă. Zeci de județe, sub atenționare
Bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Fanatik.ro
Cum se pot angaja românii în a doua cea mai bogată țară din Europa. Salariile ajung la 1.000 de euro pe săptămână
Capital.ro
Taxă auto pentru românii cu mașini vechi. Guvernul dă ordin Primăriilor: Discutăm de 7-10 ani
Playtech.ro
Imagini rare cu fiul Ioanei Băsescu. Talentul impresionant pe care îl are Radu, nepotul fostului preşedinte, la doar 10 ani
DailyBusiness
Salarii explozive în România! Joburi de peste 10.000 lei pe lună și oportunități uriașe pentru câteva domenii în creștere
Adevarul
Mariana Moculescu, în pragul evacuării. Fostul soţ, Horia Moculescu, a sfătuit-o să-şi găsească serviciu: „Nu pot da mai mult decât pot”
wowbiz.ro
Regele Charles, la spital! Palatul Buckingham a făcut anunțul cu privire la starea de sănătate a monarhului
Spynews
Insula din Grecia perfectă pentru familii. Priveliștile sunt spectaculoase, iar apele calme sunt ideale pentru înotătorii începători
Spynews
Cine sunt și cum arată surorile lui chef Alexandru Sautner. Doina Militaru și Cristina Iacob au gătit pentru jurați și au primit cuțitul de argint
Evz.ro
Statul plătește anticipat. Milioane de români primesc bani înainte de Paște
Ego.ro
Dana Budeanu... abia o mai recunoști! Cum arăta vedeta acum 15 ani
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a iubit cu colega ei
kanald.ro
Papa Francisc, trimis de medici acasă pentru a muri în pace. Primele declarații ale Suveranului Pontif: „Fără speranță..”
Cancan.ro
Cu cât a ajuns să se vândă kilogramul de miel în Cluj-Napoca! Românii au crezut că este o eroare
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
A murit! Doliu și durere în Familia Regală Britanică. S-a stins la 79 de ani
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
stirilekanald.ro
A murit! Fiica sa a făcut anunțul cutremurător
Florin Busuioc, internat de urgență la spital: „A fost o formă urâtă de gripă, m-a dărâmat complet”
MediaFlux
Ajutor financiar de urgență pentru sute de familii și persoane din România! Cine primește banii conform Ministerului Muncii
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Scenarii alternative pentru România după alegerile prezidențiale din 2025 (partea I)