Dosarul bancherilor, amânat pentru 18 noiembrie

Primul termen al dosarului bancherilor a fost amânat luni pentru 18 noiembrie de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB), deoarece zece inculpaţi nu au avut angajat apărător ales.
Iulian Tudor
21 oct. 2013, 14:51
Dosarul bancherilor, amânat pentru 18 noiembrie

CAB a început luni judecarea dosarului în care mai multe persoane din domeniul afacerilor şi cel bancar, printre care fraţii Ioan şi Vasile Creştin, precum şi Marius Locic au fost trimişi în judecată în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, informează Agerpres.

Dosarul fraudelor bancare a fost înregistrat pe rolul CAB pe 4 octombrie iar pe 7 octombrie instanţa a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului Constantin Irinel Militaru, singurul din dosar care se mai află în detenţie preventivă.

CAB îi judecă în acest dosar pe Ioan şi Vasile Creştin, Marius Locic, Irinel Constantin Militaru, Andrei Suditu, Elena Blaga, Adrian Martiş şi alte 50 de persoane acuzate de obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare.

Printre aceste se numără Ionuţ Orlando Ghiorghe, Andrei Mihail Nanu, Diana Mihaela Gireadă, Livia Bobu, Maria Claudia Peter, Jenica Vrânceanu Barbu, Ioan Repede, Sava Tipa, Alexandru Ploscaru, Liliana Liuba Alexandrescu, Damiela Camilia Pop, Lucian Cojocaru, Nicuale Sandu, Bianca Maria Gherman, Dana Băjescu, Daniel Sandu şi Cătălin Mihăiţă Ruşitoru.

CAB mai trebuie să stabilească şi implicarea în grupul infracţional organizat a lui Daniel Vlad, Gabriel Mircea Tomulescu, Bianca Maria Gherman, Radu Dan Drăghiciu, Cornelia Dumitrache, Marius Mazilescu, Mădălina Oana Ţigănescu, Cosmin Dinu, Lavinia Elena Roată, Alexandru Radu Rusu, Gabriela Janina Raţiu, Gheorghe Dulman, Marius Claudiu Popovici, Vasile Mihai Tat şi Roxana Osman.

În acelaşi dosar au mai fost inculpaţi Marilena Cîmpeanu, Ioan Cardoş, Mihai Prodan, Ionuţ Gobeajă, Georgian Alexandru Misirliu, Mihaela Adela Brodner, Robert Ionuţ Stan, Puiu Răcaru, Daniel Capră, Florin Răzvan Capră, Nicolae Capră, Petre Vlad Oprişan, Violeta Daniel Boţocan, Viorel Teodor Dumitru, Gheorghe Stoica, Alexandru Vasile, Tănase Radu şi Maria Ion.

Părţile civile din acest dosar sunt BRD – Groupe Societe Generale SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN, iar parte responsabilă civilmente este BRD – Groupe Societe Generale SA.

În decembrie 2012, 11 persoane au fost arestate în acest caz, pentru o fraudă de 85 milioane euro.

CITEŞTE ŞI: Un om de afaceri din România, DENUNŢĂTOR în dosarul FRAUDELOR BANCARE

Potrivit DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, şi anume prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare pentru 35 de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de şapte învinuiţi având calitatea de directori generali/directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de şase funcţionari ai unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare.

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Produsul alimentar care a atins un nou record în România. Vânzările sunt estimate la 1 miliard de lei în 2024
Capital.ro
Şoferii cu permis categoria B care dau iar examen. Regula care nu ii lasă să conducă pe șosele
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Detaliul interesant care a fost găsit în Dnipro, la locul prăbușirii rachetei balistice rusești. Tehnologia învechită pe care o folosește armata lui Putin
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Ultima etapă. Pensionarii care mai au patru luni la dispoziție pentru a-și rezolva dosarele
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Harry și Meghan Markle au făcut marele anunț privind mariajul lor. Au pus capăt!
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Volodimir Zelenski discută posibilitatea încheierii războiului în Ucraina după alegerea lui Trump ca președinte al SUA
MediaFlux
ADEVĂRUL despre PENSII! Un MILION de ROMÂNI sunt AFECTAȚI DIRECT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy