Dosarul bancherilor, amânat pentru 18 noiembrie

Primul termen al dosarului bancherilor a fost amânat luni pentru 18 noiembrie de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB), deoarece zece inculpaţi nu au avut angajat apărător ales.
Iulian Tudor
21 oct. 2013, 14:51
Dosarul bancherilor, amânat pentru 18 noiembrie

CAB a început luni judecarea dosarului în care mai multe persoane din domeniul afacerilor şi cel bancar, printre care fraţii Ioan şi Vasile Creştin, precum şi Marius Locic au fost trimişi în judecată în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, informează Agerpres.

Dosarul fraudelor bancare a fost înregistrat pe rolul CAB pe 4 octombrie iar pe 7 octombrie instanţa a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului Constantin Irinel Militaru, singurul din dosar care se mai află în detenţie preventivă.

CAB îi judecă în acest dosar pe Ioan şi Vasile Creştin, Marius Locic, Irinel Constantin Militaru, Andrei Suditu, Elena Blaga, Adrian Martiş şi alte 50 de persoane acuzate de obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare.

Printre aceste se numără Ionuţ Orlando Ghiorghe, Andrei Mihail Nanu, Diana Mihaela Gireadă, Livia Bobu, Maria Claudia Peter, Jenica Vrânceanu Barbu, Ioan Repede, Sava Tipa, Alexandru Ploscaru, Liliana Liuba Alexandrescu, Damiela Camilia Pop, Lucian Cojocaru, Nicuale Sandu, Bianca Maria Gherman, Dana Băjescu, Daniel Sandu şi Cătălin Mihăiţă Ruşitoru.

CAB mai trebuie să stabilească şi implicarea în grupul infracţional organizat a lui Daniel Vlad, Gabriel Mircea Tomulescu, Bianca Maria Gherman, Radu Dan Drăghiciu, Cornelia Dumitrache, Marius Mazilescu, Mădălina Oana Ţigănescu, Cosmin Dinu, Lavinia Elena Roată, Alexandru Radu Rusu, Gabriela Janina Raţiu, Gheorghe Dulman, Marius Claudiu Popovici, Vasile Mihai Tat şi Roxana Osman.

În acelaşi dosar au mai fost inculpaţi Marilena Cîmpeanu, Ioan Cardoş, Mihai Prodan, Ionuţ Gobeajă, Georgian Alexandru Misirliu, Mihaela Adela Brodner, Robert Ionuţ Stan, Puiu Răcaru, Daniel Capră, Florin Răzvan Capră, Nicolae Capră, Petre Vlad Oprişan, Violeta Daniel Boţocan, Viorel Teodor Dumitru, Gheorghe Stoica, Alexandru Vasile, Tănase Radu şi Maria Ion.

Părţile civile din acest dosar sunt BRD – Groupe Societe Generale SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN, iar parte responsabilă civilmente este BRD – Groupe Societe Generale SA.

În decembrie 2012, 11 persoane au fost arestate în acest caz, pentru o fraudă de 85 milioane euro.

CITEŞTE ŞI: Un om de afaceri din România, DENUNŢĂTOR în dosarul FRAUDELOR BANCARE

Potrivit DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, şi anume prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare pentru 35 de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de şapte învinuiţi având calitatea de directori generali/directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de şase funcţionari ai unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare.

DailyBusiness
Se virează banii în conturi. Elevii vor primi 300 de lei de la 20 noiembrie
Spynews
Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca Silviu Prigoană să fie declarat decedat. Un martor a povestit în amănunt ce a pățit fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu
Bzi.ro
Alexia Eram nu a mai suportat și a spus adevărul: „Știu cine sunt și merg înainte!”
Fanatik.ro
Ce regim ținuse Silviu Prigoană. Reușise să slăbească 40 de kilograme și nu mai mânca acest aliment
Capital.ro
Marele actor pe care România l-a pierdut. A fost unul dintre cei mai talentați actori ai generației sale. Nu va fi uitat niciodată
Playtech.ro
Adriana Bahmuțeanu, o nouă ipoteză despre moartea lui Silviu Prigoană. Asta l-a doborât. Cu ce probleme se confrunta omul de afaceri
DailyBusiness
Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă vor fi construite
Adevarul
Șocant. Un tată și-a obligat copilul de șase ani să meargă cu el în mai multe baruri, iar apoi l-a bătut până la sânge că a consumat alcool
wowbiz.ro
„Mă odihnesc” Ultimele cuvinte ale lui Silviu Prigoană înainte să moară. Unul dintre prietenii cu care era la masă povestește ce a făcut înainte să-și dea ultima suflare
Spynews
Silviu Prigoană a murit! Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu s-ar fi înecat cu mâncare într-un restaurant
Spynews
Scandal între Vlad Pascu și judecător, la ultimul proces! Ce l-a deranjat pe magistrat, după ce șoferul drogat a cerut arestul la domiciliu
Evz.ro
Adriana Bahmuțeanu apel disperat! Nu este lăsată să își vadă copiii
Ego.ro
Ultimul mesaj al lui Prigoană! ”Sper să nu...” Totul a fost făcut public
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
kanald.ro
Medicii legiști au dezvăluit cauza morții lui Silviu Prigoană. Ce scrie în raportul medico legal
Cancan.ro
Silviu Prigoană nu ar fi mâncat la restaurant! Administratorul rupe tăcerea: ce a făcut afaceristul la masă. Răsturnare de situație
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Se blochează telefoanele mobile. NU mai pot fi folosite. Sute de mii de utilizatori au fost afectați
StirileBZI
Ce beneficii au angajații pe timpul iernii: Legea se aplică în toată România!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată femeia cu care toți bărbații vor să aibă o relație
stirilekanald.ro
Ce au descoperit legiștii la autopsia lui Prigoană! De ce a murit, de fapt
substantial.ro
Sindicatele acuză Guvernul de planuri ascunse de austeritate
MediaFlux
RĂSTURNARE de SITUAȚIE în cazul morții lui SILVIU PRIGOANĂ. Ce spun legiștii
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Diferențe semnificative între prețurile de la raft din România și Belgia