Dosarul de evaziune fiscală al soţiei lui Dragnea a fost clasat de către procurori

Potrivit Biroului de Presă al Parchetului General, decizia de clasare a acestui dosar a fost luată de procurori în data de 24 martie.

Presa centrală a relatat faptul că ancheta în acest caz a fost începută în anul 2011 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, dosarul fiind declinat apoi la Parchetul General în decembrie 2012, după ce Liviu Dragnea a fost numit vicepremier.

Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări de la ANAF, care reclama faptul că firma SC Hotel Turris SA, care operează un hotel cu acelaşi nume în oraşul Turnu Măgurele, nu a plătit taxe către bugetul de stat, datoriile ridicându-se la aproximativ 31 milioane lei.

De asemenea, inspectorii fiscali au identificat şi alte nereguli în legătură cu o decizie a Adunării Generale a Acţionarilor Hotelului Turris din 2009 prin care clădirea hotelului şi terenul aferent au fost transferate către Bombonica Dragnea, acţionarul majoritar al firmei, pentru suma de 214.320 lei, deşi valoarea reală a imobilelor era de 110 milioane de lei.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

În declaraţia de avere depusă de Liviu Dragnea în iunie 2013, acesta a menţionat faptul că soţia sa a primit, în urma unei hotărâri AGA din anul 2009, o clădire de 1.527,59 mp (suprafaţă construită la sol) şi un teren de 2913, 35 mp, reprezentând restituire către acţionar majoritar.