Dosarul Loteria, amânat pentru 14 iunie

Tribunalul Bucureşti a amânat luni, pentru 14 iunie, dosarul Loteria, în care se judecă apelul omului de afaceri George Copos, condamnat pentru evaziune fiscală.
Iulian Tudor
20 mai 2013, 11:28
Dosarul Loteria, amânat pentru 14 iunie

Decizia a fost luată cu majoritate de voturi, după ce completul de doi judecători s-a retras pentru a forma un complet de divergenţă împreună cu un al treilea magistrat, scrie Agerpres.

Cererea de amânare a fost formulată de avocatul inculpatului Stelian Raţiu, care a spus că a luat legătura cu clientul său de-abia pe 17 mai şi nu a avut timp să-şi pregătească apărarea. În plus, Stelian Raţiu nu a fost prezent la termenul de luni, avocatul prezentând un document care arată că Raţiu este internat la Spitalul de boli contagioase din Cluj.

Ceilalţi avocaţi, cât şi procurorul de şedinţă, nu s-au opus acestei cereri, având în vedere că este necesară prezenţa lui Stelian Raţiu la proces, el nefiind audiat la judecarea pe fond a dosarului.

Magistraţii TB au admis luni şi cererea lui Corneliu-Liviu Popescu, unul dintre avocaţii lui Copos, de realizare a unor copii după notele grefierului de la termenul anterior pentru a fi studiate, existând unele dubii în privinţa concordanţei lor cu realitatea şedinţei de judecată.

Omul de afaceri George Copos a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în dosarul Loteria I, în urma unei decizii luate de magistraţii Judecătoriei Sectorului 2 la sfârşitul lunii ianuarie 2013. De asemenea, instanţa a mai decis ca George Copos să aibă interdicţia pe o perioadă de cinci ani de a mai ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În acelaşi dosar, Roza Gilio Giuzepe, Ioan Stelian Raţiu şi Nicolae Cristea (fost director al Loteriei Române) au primit câte patru ani de închisoare cu executare, iar Gabriel Rogoveanu trei ani de închisoare cu executare.

Instanţa i-a obligat pe George Copos şi Roza Gilio Giuzepe (ambii în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Ana Electronic SA şi SC Romtur GM Impex SRL), Nicolae Cristea şi Gabriel Rogoveanu la plata către ANAF a sumei de 3.946.112 lei, cu titlu de despăgubiri materiale şi la plata tuturor obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi).

Totodată, Ioan Stelian Raţiu, Nicolae Cristea şi Gabriel Rogoveanu trebuie să plătească către ANAF suma de 166.217 lei, cu titlu de despăgubiri materiale.

Judecătorii au menţinut sechestrul asigurător pus pe mai multe conturi deţinute de George Copos.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

George Copos a fost trimis în judecată de procurorii DNA la 6 iunie 2006, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de euro în urma unor tranzacţii realizate cu Compania Naţională Loteria Română.

În dosar au mai fost trimişi în judecată Roza Gilio Giuzepe, cetăţean român, acţionar la societăţile Ana Electronic, Ana Group, Ana Pan, administrator unic director la RomTour GM Impex SRL, membru fondator al Fundaţiei „ProRapid”, şi Ioan Raţiu Stelian, administrator la Transilvania International SRL.

De asemenea, au fost deferiţi justiţiei Nicolae Cristea, fost director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale Loteria Română, membru fondator al Fundaţiei „ProRapid”, şi Gabriel Rogoveanu, agent imobiliar la Euroest Invest SRL.

Potrivit DNA, Loteria Română a achiziţionat din surse proprii, în 2004, din reţeaua Ana Electronic, 38 de spaţii comerciale, cu suprafaţa totală de 6.786 de metri pătraţi, în valoare de 5,1 milioane euro, respectiv 746 euro/metrul pătrat.

Compania a menţionat că, începând cu 18 aprilie 2005, la solicitarea DNA, a pus la dispoziţie documentele care au stat la baza încheierii acestor contracte în vederea probării că tranzacţiile s-au efectuat respectând cerinţele legale în materie, lucru adus la cunoştinţa presei de Loteria Română printr-un comunicat din 16 mai 2005.

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul creat statului a fost de peste un milion de euro.

În ianuarie 2006 s-a dispus blocarea unor conturi ale lui George Copos, deblocate parţial la începutul lunii aprilie, dar s-a menţinut sechestrul pe o sumă echivalentă cu prejudiciul produs statului.

 

DailyBusiness
Alegeri prezidențiale 2024. Românii din Diaspora VOTEAZĂ!
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Orașul din România în care se mută toți bucureștenii și nu numai. E foarte aproape de capitală, dar traiul aici e de 4 ori mai ieftin. Tinerii și pensionarii își permit să cumpere case și apartamente, sunt locuri de muncă, școli bune, spitale, magazine mari și drumuri reparate
Capital.ro
Anunț trist despre Regina Camilla. Casa Regală a confirmat vestea
Playtech.ro
2025, anul marilor realizări pentru aceste zodii. Scapă de ghinion, le merge pe toate planurile
DailyBusiness
Românii vor scoate din nou bani din buzunar! Câți bani trebuie să plătești în plus dacă stai la bloc
Adevarul
Concluzia sumbră a fostului comandant suprem al armatei ucrainene, după ce Coreea de Nord s-a implicat în război
wowbiz.ro
Adriana Bahmuțeanu, dispusă să se mute în casa lui Silviu Prigoană pentru a fi alături de copiii ei! Declarația neașteptată făcută de jurnalistă după ce și-a îmbrățișat din nou băieții: „Era firesc să îmi propună asta”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Despărțire șoc. Celebra prezentatoare a rămas fără iubit, chiar înainte de sărbători
Ego.ro
Ce făcea Mihaela, partenera lui Silviu Prigoană, în timp ce el se stingea din viață
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Bahmu și-a scos asul din mânecă! Vești crunte pentru Honorius. Ce le-a cerut judecătorilor, în cazul în care fiii ei nu vor să părăsească vila lui Prigoană
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Lovitură imensă pentru UDREA. Dezvăluirea care cutremură toată închisoarea
StirileBZI
Schimbări importante pentru pensionarii cu venituri mici: Cu cât crește indemnizația socială de la 1 ianuarie 2025
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
„Un prunc” Igor Cuciuc, primele declarații despre cel de-al doilea copil, după moartea tragică a fiicei lui. Artistul este pregătit să devină tată din nou
substantial.ro
Statele Unite așteaptă implicarea soldaților nord-coreeni în conflictul cu Ucraina
MediaFlux
VINE PENSIA în DECEMBRIE cu ÎNTÂRZIERE? Simona Bucura a CONFIRMAT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Adolescenții și tentațiile interzise: care este drogul preferat al elevilor bucureșteni