Dosarul Loteria, amânat pentru 14 iunie

Decizia a fost luată cu majoritate de voturi, după ce completul de doi judecători s-a retras pentru a forma un complet de divergenţă împreună cu un al treilea magistrat, scrie Agerpres.

Cererea de amânare a fost formulată de avocatul inculpatului Stelian Raţiu, care a spus că a luat legătura cu clientul său de-abia pe 17 mai şi nu a avut timp să-şi pregătească apărarea. În plus, Stelian Raţiu nu a fost prezent la termenul de luni, avocatul prezentând un document care arată că Raţiu este internat la Spitalul de boli contagioase din Cluj.

Ceilalţi avocaţi, cât şi procurorul de şedinţă, nu s-au opus acestei cereri, având în vedere că este necesară prezenţa lui Stelian Raţiu la proces, el nefiind audiat la judecarea pe fond a dosarului.

Magistraţii TB au admis luni şi cererea lui Corneliu-Liviu Popescu, unul dintre avocaţii lui Copos, de realizare a unor copii după notele grefierului de la termenul anterior pentru a fi studiate, existând unele dubii în privinţa concordanţei lor cu realitatea şedinţei de judecată.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Omul de afaceri George Copos a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în dosarul Loteria I, în urma unei decizii luate de magistraţii Judecătoriei Sectorului 2 la sfârşitul lunii ianuarie 2013. De asemenea, instanţa a mai decis ca George Copos să aibă interdicţia pe o perioadă de cinci ani de a mai ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În acelaşi dosar, Roza Gilio Giuzepe, Ioan Stelian Raţiu şi Nicolae Cristea (fost director al Loteriei Române) au primit câte patru ani de închisoare cu executare, iar Gabriel Rogoveanu trei ani de închisoare cu executare.

Instanţa i-a obligat pe George Copos şi Roza Gilio Giuzepe (ambii în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Ana Electronic SA şi SC Romtur GM Impex SRL), Nicolae Cristea şi Gabriel Rogoveanu la plata către ANAF a sumei de 3.946.112 lei, cu titlu de despăgubiri materiale şi la plata tuturor obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi).

Totodată, Ioan Stelian Raţiu, Nicolae Cristea şi Gabriel Rogoveanu trebuie să plătească către ANAF suma de 166.217 lei, cu titlu de despăgubiri materiale.

Judecătorii au menţinut sechestrul asigurător pus pe mai multe conturi deţinute de George Copos.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

George Copos a fost trimis în judecată de procurorii DNA la 6 iunie 2006, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de euro în urma unor tranzacţii realizate cu Compania Naţională Loteria Română.

În dosar au mai fost trimişi în judecată Roza Gilio Giuzepe, cetăţean român, acţionar la societăţile Ana Electronic, Ana Group, Ana Pan, administrator unic director la RomTour GM Impex SRL, membru fondator al Fundaţiei „ProRapid”, şi Ioan Raţiu Stelian, administrator la Transilvania International SRL.

De asemenea, au fost deferiţi justiţiei Nicolae Cristea, fost director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale Loteria Română, membru fondator al Fundaţiei „ProRapid”, şi Gabriel Rogoveanu, agent imobiliar la Euroest Invest SRL.

Potrivit DNA, Loteria Română a achiziţionat din surse proprii, în 2004, din reţeaua Ana Electronic, 38 de spaţii comerciale, cu suprafaţa totală de 6.786 de metri pătraţi, în valoare de 5,1 milioane euro, respectiv 746 euro/metrul pătrat.

Compania a menţionat că, începând cu 18 aprilie 2005, la solicitarea DNA, a pus la dispoziţie documentele care au stat la baza încheierii acestor contracte în vederea probării că tranzacţiile s-au efectuat respectând cerinţele legale în materie, lucru adus la cunoştinţa presei de Loteria Română printr-un comunicat din 16 mai 2005.

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul creat statului a fost de peste un milion de euro.

În ianuarie 2006 s-a dispus blocarea unor conturi ale lui George Copos, deblocate parţial la începutul lunii aprilie, dar s-a menţinut sechestrul pe o sumă echivalentă cu prejudiciul produs statului.