Dosarul Motorina: Complicii lui Marta, extrădaţi – detalii despre modul în care au cheltuit banii

Fugarii romani Radu Nemes si Diana Nemes, care au fost arestati luna trecuta in Yelm, Washington, fiind acuzati in Romania de evaziune fiscala de 68 de milioane de dolari in Dosarul Motorina, au acceptat sa se intoarca in Romania pentru a fi cercetati pentru frauda si coruptie.
Romania TV
06 mai 2014, 15:46
Dosarul Motorina: Complicii lui Marta, extrădaţi - detalii despre modul în care au cheltuit banii

Dupa o audiere in Tribunalul Districtual din Seattle, Diana Nemes a fost de acord cu extradarea ceruta de statul roman. Un judecator federal a semnat ordinul de trimitere in Romnaia, unde ea si sotul ei, Radu Nemes sunt acuzati de o frauda complexa, scrie Seattle Pi.

Si Radu Nemes a fost de acord sa se intoarca in Romania. Cei doi sunt acuzati de realizarea unui grup infractional organizat impreuna cu inalti functionari de stat din Romania in vederea inselarii sistemului de impozitare.

Diana Nemes, care in prezent este insarcinata, urmand sa aiba in curand al treilea copil, si sotul sau aveau proprietati mari in regiunea Yelm, iar anchetatorii federali au stabilit ca cei doi au folosit banii pentru a cumpara o casa in valoare de trei milioane de dolari.

FBI face dezvăluiri uluitoare despre complicii lui Marta: aveau un buncăr cu puşti automate şi muniţie

O ancheta a FBI-ul incearca sa stabileaca modul in care Nemes, impreuna cu alti complici au reusit sa realizeze o alta schema de spalare a banilor in vestul statului Washington.

Potrivit datelor din ancheta, investigatorii au gasit un buncar pe proprietatea de 53 de acri din Yelm a cuplului si au adus un radar care poate scana solul, intrucat FBI-ul crede ca cei doi au ingropat aur in zona. In casa celor doi au fost gasite 4 pistoale, si doua pusti, intre care si o carabina de asalt. Niciunul dintre cei doi nu avea autorizatii de detinere a armelor, scrie ziare.com.

Procurorii anticoruptie din Romania afirma ca Radu si Diana Nemes au inselat guvernul cu 68 de milioane de dolari, proveniti din taxele care ar fi trebuit platite pentru comercializarea a aproape 1 milion de tone de motorina.

Procurorii au stabilit ca operatiunea a fost efectuata folosind banci din Dubai si Statele Unite, inainte ca sotii Nemes sa paraseasca Romania. Tot inainte de stabilirea in SUA, ei au creat niste afaceri in Washington, tot in scopul spalarii banilor.

Cei doi Nemes par sa fi cheltuit milioane de dolari pe echipamente de constructie, cumparare de aur si achizitionare de proprietati, si de asemenea, pe cumpararea a cel putin unui iacht. Anchetatorii au ajuns la concluzia ca cei doi au ingropat mai multe cutii cu monede de aur pe proprietatile lor.

Agentii FBI au identificat mai multe conturi bancare aparent controlate de Radu Nemes si au aflat ca acesta si un prieten calatoreau frecvent cu cantitati mari de bani cash.

In Statele Unite, cei doi Nemes zburau mereu la clasa I si stateau la hoteluri de lux. In mai mult de un an, cei doi au cheltuit mai mult de 235.000 de dolari pe haine de lux si au retras din banci sute de mii de dolari cash.

Arhivele bancilor au aratat ca Radu Nemes a cheltuit mai mult de 1 milion de dolari la un comerciant de metale pretioase, de la care a cumparat monede de aur, dar investigatorii cred ca acesta a cumparat mult mai mult aur de la alti vanzatori de monede.

Sotii Nemes par sa-si fi adus in SUA iachtul Ramaya din Marea Mediterana la sfarsitul lui 2012, dar l-au vandut mai tarziu pentru 2,3 milioane de dolari.

Agentii FBI care au perchezitionat proprietatile sotilor Nemes au confiscat aproape tot ce au gasit, inclusiv 21 de cutii pline cu monezi de argint, mai mult de o duzina de telefoane mobile si sapte masini.

Radu si Diana Nemes sunt acuzati in acelasi dosar in care apare si Codrut Marta, fostul sef cabinet al presedintelui ANAF, Sorin Blejnar.

Citeşte şi Doi apropiaţi ai lui Codruţ Marta şi ai lui Sorin Blejnar, ARESTAŢI în SUA

DailyBusiness
Peste 223.000 de români ar vrea să muncească, dar sunt blocați!
Spynews
Lele, spulberat de Poliție / Dovada că artistul a ascuns adevărul în scandalul cu Andra Voloș
Bzi.ro
Avertismentul nutriționiștilor privind pufuleții din dieta Mihaelei Rădulescu! „Evitați cât puteți pufuleții cu arome!“
Fanatik.ro
Plantele care țin căpușele la distanță. E recomandat să le pui în curte sau grădină
Capital.ro
S-a stins cea mai mare și cunoscută actriță. Toți românii au iubit-o: Ne va lipsi...
Playtech.ro
Amendă de 1.000 de lei dacă faci grătar în curtea ta de 1 Mai. Vecinul îţi face plângere imediat
DailyBusiness
Șomajul atinge un minim istoric de 3,33%, impulsionat de relansarea economică europeană
Adevarul
Stânga și dreapta în România, o glumă? Cum au apărut și cine a amestecat haotic doctrinele politice în România
wowbiz.ro
Vestea care a șocat internetul! Vedeta a fost găsită moartă înainte de ziua ei. Ce s-a întâmplat cu ea?
Spynews
Cătălin Moroșanu, mesaj de susținere pentru Mihai Leu. Fostul campion e internat la Spitalul Fundeni, după ce a fost operat / FOTO
Spynews
Cât costă o porție de mici cu muștar și pâine de 1 Mai, în funcție de locul unde îi mănânci. Prețurile variază de la piață la restaurant
Evz.ro
Destinația de 1 Mai care atrage ca un magnet. Litoralul e uitat
Ego.ro
Donald Trump, înșelat de a doua soție chiar cu garda lui de corp! Detalii halucinante
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, în costum de baie şi cămaşă transparentă! Cât costă geanta Marni de plajă
kanald.ro
Ce zone din România vor rămâne fără electricitate în următoarele zile. Lista județelor în care vor fi întreruperi de curent
Cancan.ro
Piedone a intrat într-un hotel de 3 stele de pe litoral. Ce a găsut șeful ANPC pe pat, în cameră
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Decizia pentru Călin Georgescu, Judecătorii au hotărât azi, 30 aprilie. Ce se întâmplă cu fostul candidat
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Gimnasta a făcut avere din alte activități: „Bărbații mi-au cerut apa în care m-am spălat”
stirilekanald.ro
A fost ucis de fostul cumnat, pe care l-a ajutat să-și repare casa. Cuprins de aburii alcoolului, agresorul l-a înjunghiat fără milă: „Era în casă jos, plin de sânge”
Doar radeți untul… Puțini cunosc acest secret… Foarte ușor și gustos…
MediaFlux
Noi măsuri UE pentru șoferii cu mașini diesel: Costuri mari pentru mașinile vechi
Shtiu.ro
Cum se aprinde Lumina Sfântă la Ierusalim? Cum aprinde preotul lumânările fără sursă de foc?
Puterea.ro
Când lecțiile vin de la repetenți: ce ne transmite JD Vance înainte de alegeri