Două femei, urmărite penal pentru evaziune fiscală de peste două milioane de lei

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor, inspectorul principal Alina Dinu, a anunţat, joi, într-un comunicat, că poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) au început urmărirea penală împotriva a două orădence, de 55, respectiv, 56 de ani, pentru evaziune fiscală, potrivit Mediafax.

„Cele două femei sunt acuzate că, în calitate de administratori ai unor firme orădene, au efectuat tranzacţii comerciale pe care nu le-au înregistrat în evidenţele contabile şi nici nu le-au declarat organelor fiscale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor.

Astfel, orădeanca de 55 ani, administrator şi asociat unic la o societate comercială cu sediul în municipiul Oradea, este acuzată că, în perioada 2009-2010, a achiziţionat diverse produse şi a prestat diverse servicii, în cadrul relaţiilor comerciale derulate cu mai multe societăţi din ţară, fără ca aceste operaţiuni să fie declarate organelor Administraţiei Financiare.

Pentru a sustrage societatea comercială de la eventualele verificări efectuate de către inspectorii fiscali, Stanciu a declarat sediul social al firmei administrate la o locaţie din Oradea la care societatea nu a desfăşurat niciun fel de activitate.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Explozie catastrofală în Prahova. Două femei au murit iar un bărbat este ars pe jumătate de corp

Femeia, care este cercetată de poliţiştii SIF şi într-un alt dosar, pentru înşelăciuni cu file CEC, a dispărut din Oradea, prejudiciul cauzat în dosarul de evaziune, de 1.017.245 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit nefiind recuperat.

Totodată, poliţiştii SIF Bihor au început urmărirea penală şi împotriva unei orădence de 56 ani, asociat unic şi administrator la o altă firmă din municipiu, acuzată că, în cursul anului 2010, a livrat diverse bunuri către alte şase societăţi comerciale din Bihor fără a declara respectivele operaţiuni comerciale organelor Administraţiei Financiare.

„În acest caz, prejudiciul provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 1.039.778 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit”, a declarat inspectorul principal Alina Dinu.

Potrivit Alinei Dinu, nici în acest caz paguba creată nu a fost recuperată.