ELENA UDREA, acuzaţii DURE formulate de DNA. Udrea a fost trădată de DECLARAŢIA DE AVERE

Elena Udrea a declarat recent, referitor la faptul că numele său apare în dosarul Microsoft, că „este posibil să fie o neconcordanţă în declaraţia de avere” din 2009, arătându-şi disponibilitatea de a „lămuri” subiectul în faţa autorităţilor şi susţinând că este vorba despre un împrumut acordat de soţul său, Dorin Cocoş, unei firme pe care acesta o deţinea, împrumut despre care ea nu ştia. 

Ulterior, Elena Udrea a scris pe Facebook că nu a declarat împrumutul în declaraţia de avere, pentru că nu a ştiut de el, ”deoarece fostul soţ nu i-a spus”.

ELENA UDREA, adusă cu mandat la DNA. Procurorii o acuză de SPĂLARE DE BANI şi FALS în declaraţii VIDEO

”Am completat întotdeauna declaraţiile de avere în conformitate cu informaţiile pe care le-am primit de la contabilii fostului meu soţ”, a precizat Udrea pe Facebook.

DNA a emis joi un mandat de aducere pentru Elena Udrea. Împotriva acesteia au fost formulate acuzaţii grave.

Alte articole

Dorin Cocoș, dezvăluiri despre divorțul de Elena Udrea: „Nu a vrut să mă asculte”. Când va fi eliberată fosta blondă de la Cotroceni

Cum a încercat Minerva să o avertizeze pe Elena Udrea, înainte de condamnare: „Poate nu se băga în matrapazlâcurile în care s-a băgat”

ELENA UDREA este acuzată, în Dosarul Microsoft, de spălare de bani şi fals în declaraţii. Procurorii susţin că Udrea nu a mentionat in declaratia sa de avere nimic legat de imprumuturile pe care Dorin Cocos le daduse unei firmei şi care mascau mita de 9 milioane de euro din dosarul Microsoft. În plus, Udrea şi-a achiziţionat mai multe imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru.

„Cocoş Dorin în anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu Gheorghe Ştefan şi Sandu Gabriel, a pretins de la Florică Claudiu şi Pescariu Dinu suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ştefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul Ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura firmelor susţinute de Florică Claudiu adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul a primit de la Florică Claudiu prin intermediul lui Pescariu Dinu suma de 9.000.000 USD.

Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET în contul Barringwood Investment Ltd , de unde suma de 3.996.360 euro a fost transferată în contul DD LAND OIL CORPORATE LTD, suma de 2.700.000 euro în contul firmei ESSIM PARTNERS C, iar suma de 9.000.000 de euro a fost remisă lui Dorin Cocoş . Disimularea banilor prin contracte fictive. Din verificarea extraselor de cont rezultă că, în luna mai 2012, Pescariu Dinu Mihail a efectuat o plată în sumă de 2.500.000 euro către Stelian Gheorghe, persoană implicată în proiecte imobiliare împreună cu Dorin Cocoș. În cursul anului 2010,o persoană din anturajul lui Gheorghe Stelian a preluat creanţa aferentă creditului de 3,26 milioane de euro contractat de Udrea Elena – Gabriel la BRD – Group Societe Generale SA. În perioada 2009 – 2010, inculpatul Cocoș Dorin a creditat în mod repetat S.C. Euro Hotels International Co SRL, astfel:

– La data de 09.12.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 40.000 Ron. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 09.12.2009 până la data de 09.11.2010.

– La data de 07.12.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 40.000 Ron. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 07.12.2009 până la data de 07.11.2010.

– La data de 02.12.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 40.000 Ron. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 02.12.2009 până la data de 02.11.2010.

– La data de 01.12.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 32.500 Ron. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 01.12.2009 până la data de 01.11.2010.

– La data de 30.11.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 40.000 Ron. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 30.11.2009 până la data de 30.10.2010.

– La data de 27.11.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 30.000 Ron. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 27.11.2009 până la data de 27.10.2010.

– La data de 26.11.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 30.000 Ron. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 26.11.2009 până la data de 26.10.2010.

– La data de 26.11.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 30.000 lei. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 26.11.2009 până la data de 25.10.2010.

– La data de 25.11.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 30.000 lei. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 25.11.2009 până la data de 24.10.2010.

– La data de 24.11.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 40.000 lei. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 24.11.2009 până la data de 23.10.2010.

– La data de 20.11.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 30.000 lei. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 20.11.2009 până la data de 19.10.2010.

– La data de 19.11.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 30.000 lei. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 19.11.2009 până la data de 18.10.2010.

– La data de 18.11.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 40.000 lei. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 18.11.2009 până la data de 17.10.2010.

– La data de 17.11.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 13.000 lei. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 17.11.2009 până la data de 16.10.2010.

– La data de 16.11.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 37.000 lei. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 16.11.2009 până la data de 15.10.2010.

– La data de 08.09.2009 între inculpatul Cocoș Dorin, în calitate de împrumutător și S.C. Euro Hotels International Co SRL, în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 42.000 lei. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 11 luni de la data de 08.09.2009 până la data de 08.08.2010.

În conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Legea 115/1996, astfel cum a fost modificată prin Legea 161/2003, în calitate de deputat/ministru Udrea Elena Gabriel avea obligaţia să îşi declare averea, în condiţiile legii.
Contrar dispoziţiilor legale în declaraţiile de avere din anul 2010 nu apar menţiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizică Dorin Cocoş, deşi susnumita declară încasarea de dividende de la această societate.
Având în vedere obligaţia legală de a-şi declara averea, faptul că, în perioada 2009 – 2013, Udrea Elena Gabriela a declarat achiziţionarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse – împrumuturi, dividende, asumându-şi răspunderea pentru provenienţa acestora.
Convenţia europeană privind spălarea, descoperirea şi confiscarea produselor infracţiunii, încheiată la Strasbourg la 08 noiembrie 1990 a fost ratificată prin Legea 263/2002. Art. 6 din Convenţie statuează că fiecare parte poate să adopte măsurile necesare pentru a conferi caracterul de infracţiune în următoarele cazuri:
autorul trebuia să prezume că bunul constituie un produs al infracţiunii
autorul a acţionat în scop lucrativ
autorul a acţionat pentru continuarea activităţii infracţionale.

Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, constituie infracţiunea de spălare a banilor. Din probatoriul administrat până la acest moment rezultă probe certe în sensul că inculpatul Cocoş Dorin a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă, sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvârşirea acestei infracţiuni fiind utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor. declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2014, rezultă că Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut de la Pescariu Dinu.