Emilia Ghinescu, acuzată de complicitate într-un dosar de fraudă! Pe numele artistei și a altor șase persoane a fost depusă plângere penală

Compania Mediterranean Design INC a făcut plângere penală la Parchet și la DIICOT împotriva a șapte persoane și două firme pe care le acuză de constituire de grup infracțional organizat, delapidare, fals și fals în înscrisuri private legate de vânzarea activelor fabricii de îngrășăminte Chemgas Slobozia către beneficiarul Popasul Trebeș (actualmente Nitramonia) controlat de omul de afaceri Eusebiu Guțu.
Alina Costache
15 apr. 2024, 23:49
Emilia Ghinescu, acuzată de complicitate într-un dosar de fraudă! Pe numele artistei și a altor șase persoane a fost depusă plângere penală

Mediterranean Inc, o societate înregistrată în Belize prin care omul de afaceri Ioan Niculae a derulat mai multe dintre activitățile sale din zona producției și distribuției de îngrășăminte, aduce acuzații mai multor persoane și companii: Nicoleta-Mariana Niculae (soția omului de afaceri Ioan Niculae – InterAgro, cu care se află în proces de divorț), Țigăneșteanu Doina, Toncea Larisa-Marinela, Crina Ciobanu, Popescu Maria, NVY Company și Popasul Trebeș.

Emilia Ghinescu, acuzată de complicitate într-un dosar de fraudă

Potrivit plângerii, în 2021, când Niculae se afla în închisoare, Nicoleta Niculae împreună cu Marinela Toncea, Doina Țigăneșteanu, cântăreața de muzică populară Emilia Ghinescu și Maria Popescu, cu ajutorul practicianului în insolvență Emil Gros ar fi pus în aplicare un plan pentru înstrăinarea frauduloasă a activelor Chemgas, companie aflată atunci în insolvență, în portofoliul lichidatorului Expert Insolvență SPRL, scrie economica.net

Emilia Ghinescu este acuzată de complicitate și că ar fi activat ca interpus al fost soții a lui Ioan Niculae. Aceasta nu a comentat acuzațiile, rezumându-se la a preciza, pentru economica.net, că singurele relații pe care le-a avut și le are cu Nicoleta Niculae țin de rudenie, Ghinescu fiind fina celor doi foști soți. Artista susține că nu știa de existența plângerii penale și nici nu a fost contactată de autorități, însă are siguranța că organele de anchetă vor ajunge la concluzia că nu este vinovată.

Citeste si Emilia Ghinescu, prima reacţie după ce a fost acuzată că a dat şpagă pentru permisul auto al fiicei sale. „Tot 400 de euro mai e?”

La rândul său, Eusebiu Guțu, proprietarul Pambac și al Nitramonia, a respins acuzațiile și a precizat că are cunoștință despre plângerea penală, dar că nu a fost contactat nici ca persoană fizică, nici în numele Nitramonia de organele abilitate.

Ce cuprinde plângerea penală îndreptată împotriva Emiliei Ghinescu și a altor șase persoane

Iată cele mai importante pasaje din plângerea penală împotriva celor șapte persoane și două companii acuzate de constituire de grup infracțional organizat, delapidare, fals și fals în înscrisuri.

În luna februarie 2021, beneficiarul real al societății MEDITERRANEAN DESIGN INC, numitul IOAN NICULAE, a fost arestat în vederea executării unei pedepse privative de libertate de 5 ani.

Profitând de această împrejurare, care a implicat o bună perioadă ,,de degringoladă” a tuturor societaților comerciale deținute ori controlate de membri ai familiei acestuia, făptuitoarea NICULAE NICOLETA-MARIANA, soția numitului IOAN NICULAE, impreună cu o buni prietenă a acesteia, făptuitoarea TONCEA LARISA-MARINELA, și cu numitele ȚIGĂNEȘTEANU DOINA, GHINESCU EMILIA și POPESCU MARIA(doctor ginecolog București și medicul curant al făptuitoarei NICULAE NICOLETA-MARIANA), toote trei foarte bune prietene ale făptuitoarei NICULAE NICOLETA-MARIANA, a pus la cale un plan infracțional cu scopul final de a delapida patrimoniul societății Mediterranean Design atât prin însusirea unor sume foarte mari de bani cât și a alte bunuri mobile.

Deoarece făptuitoarele aveau nevoie de o persoană cu solide cunoștințe juridice în vederea redactării actelor false ori frauduloase într-o manieră care să asigure aparența legalității manoperelor infracționale dar și cu care să se consulte la fiecare pas pe care-l vor adopta, la grupul infracțional organizat a aderat și făptuitoarea CRINA CIOBANU, de profesie avocat…

Citeste si Tânărul confundat de jandarmi cu ucigașul lui Kreiner scoate la iveală detalii șocante. A făcut plângere penală pentru tortură. ”Soția m-a șters de sânge și m-a încălțat. Mi-au sărit pantofii și ciorapii din picioare”

La grupul infracțional organizat au mai aderat făptuitoarea SC NVY COMPANY SRL, societate înființată în anul 2021, cu o cifră de afaceri de 57.300 lei in anul 2021, societate aflată tot sub controlul și influența grupului infracțional organizat.

Făptuitoarea NVY COMPANY a fost utilizată de membrii grupului infracțional organizat drept interfață în relația cu subscrisa, cu scopul de a nu ridica suspiciuni cu privire la adevărații beneficiari ai tranzacțiilor ce urmau a fi puse în practici.

De asemenea, la grupul infracțional organizat a aderat și făptuitoarea SC POPASUL TREBEȘ SRL, societate care a fost beneficiarul final al drepturilor de creanță delapidate de la subscrisa și făptuitorul EMIL GROS, având calitatea de practician în insolvență în cadrul EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL, desemnată lichidator judiciar al debitorului-cedat SC CHEMGAS”, este descrierea pe scurt a faptelor reclamate la Parchet și DIICOT

DailyBusiness
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
Spynews
Anunț ANM de ultimă oră! A fost emis cod galben de vreme severă. Zeci de județe, sub atenționare
Bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Fanatik.ro
O nouă taxă auto în România. Cine sunt șoferii vizați și cum se va stabili formula de calcul
Capital.ro
Taxă auto pentru românii cu mașini vechi. Guvernul dă ordin Primăriilor: Discutăm de 7-10 ani
Playtech.ro
Imagini rare cu fiul Ioanei Băsescu. Talentul impresionant pe care îl are Radu, nepotul fostului preşedinte, la doar 10 ani
DailyBusiness
Salarii explozive în România! Joburi de peste 10.000 lei pe lună și oportunități uriașe pentru câteva domenii în creștere
Adevarul
Mariana Moculescu, în pragul evacuării. Fostul soţ, Horia Moculescu, a sfătuit-o să-şi găsească serviciu: „Nu pot da mai mult decât pot”
wowbiz.ro
Regele Charles, la spital! Palatul Buckingham a făcut anunțul cu privire la starea de sănătate a monarhului
Spynews
Insula din Grecia perfectă pentru familii. Priveliștile sunt spectaculoase, iar apele calme sunt ideale pentru înotătorii începători
Spynews
Cine sunt și cum arată surorile lui chef Alexandru Sautner. Doina Militaru și Cristina Iacob au gătit pentru jurați și au primit cuțitul de argint
Evz.ro
Cel mai așteptat film al anului, în România din 16 mai. Toți se așteaptă să rupă topurile
Ego.ro
Dana Budeanu... abia o mai recunoști! Cum arăta vedeta acum 15 ani
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a iubit cu colega ei
kanald.ro
A dispărut! Andrei este căutat de mai bine de 7 zile în Cobadin. Familia se teme de cel mai negru coșmar
Cancan.ro
ADIO, plată cu cardul și cu telefonul mobil. Care este noua metodă de a achita contactless
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
A murit! Doliu și durere în Familia Regală Britanică. S-a stins la 79 de ani
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
stirilekanald.ro
A murit! Fiica sa a făcut anunțul cutremurător
Florin Busuioc, internat de urgență la spital: „A fost o formă urâtă de gripă, m-a dărâmat complet”
MediaFlux
Țigări doar cu buletinul! ANPC obligă acum toate magazinele
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Alla Pugaciova a lansat cântece împotriva războiului dus de Rusia (AUDIO)