Un fost trezorier a fost audiat în dosarul fraudelor bancare

Cazul a fost deschis în luna februarie a acestui an, când a fost audiat inclusiv fostul preşedinte al băncii, Laszlo Diosi. La începutul lunii februarie, Laszlo Diosi a dat timp de peste trei ore explicații polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE), din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Conform surselor Gândul, ar fi vorba de dosare penale de vizează infracțiuni de spălare de bani și înșelăciune.

Joi, 26 octombrie, a venit rândul fostului trezorier să fie audiat, iar la ieşirea din sediul SICE acesta a fost întrebat de reporterul România TV dacă a avut calitatea de martor sau de suspect, dar acesta a refuzat să răspundă tuturor întrebărilor.

Întrebările puse de reporterul România TV

„Aveţi legătură cu delapidarea de fonduri?”

„Aţi fost complicele fostului dumneavoastră şef (n.r. Laszlo Diosi)?”

Alte articole

Cum a reușit să scape OTP Bank cu o amendă de 500.000 de lei pentru o fraudă de peste 11 milioane euro

O mare bancă din România dispare din 28 februarie. Ce se întâmplă cu banii clienților din conturi

„Aţi stat foarte mult la audieri, sunteţi martori sau urmărit penal?”

„Cine mai este anchetat în acest dosar?”

„Ce contribuţie aţi avut dumneavoastră în acest dosar?”

Aceeaşi atitudine a avut-o şi fostul şef al lui Radu-Cătălin Petrea, Lazslo Diosi, când a fost audiat, în luna februarie.

Deşi acesta a fost aşteptat de reporteri şi i s-a cerut un punct de vedere cu privire la obiectul dosarului și declarațiile în fața polițiștilor, prin prisma interesului legitim al clienților care ar fi prejudiciați, a evitat să răspundă, spunând doar: „Nu sunt de acord cu nimic”.

Banca Națională a României (BNR) a sancționat respectiva bancă pentru nerespecarea legislației incidente privind spălarea banilor, mai exact pentru neidentificarea și neraportarea unor tranzacții considerate suspecte.

La jumătatea anului trecut, doi angajați ai băncii cu acționariat maghiar erau puși sub acuzare într-un dosar în care „actor principal” este Raisa Ladin, soacra actriței care interpretează personajul Dalida din serialul Las Fierbinți, potrivit Economica.net.

Citeşte şi: Cât mai costă asigurarea RCA în funcție de mașină și șofer. Surprize mari pentru unii participanți la trafic