Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, REŢINUT pentru evaziune fiscală de un milion de dolari

Alexandru Ion Bălan şi contabila societăţii au fost reţinuţi, în timp ce mama acestuia, Eufrosina Bălan, asociată cu el în firma de pază ASG Security Logistic, nu a primit ordonanţă.

Cei trei urmează să fie prezentaţi, miercuri, Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta pe numele lui Alexandru Ion Bălan, care adminstrează firma de pază ASG Security Logistic, a fost declanşată în 5 iunie 2013, când poliţiştii şi procurorii au făcut cinci percheziţii domiciliare, într-un dosar de evaziune fiscală.

Potrivit Poliţiei Capitalei, anchetatorii au stabilit că „în perioada 2009-2012, administratorul firmei de pază a înregistrat în contabilitatea societăţii şi a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, diminuând astfel baza impozabilă şi sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale”. Administratorul firmei de pază ar fi produs astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat la aproximativ un milion de dolari, potrivit Poliţiei.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Pe site-ul ASG Security scrie că Sorin Ovidiu Bălan garantează pentru ASG, acesta conducând Departamentul de Investigaţii al firmei.

Contractele recente ale firmei sunt cu Regia Autonomă Monitorul Oficial, pentru paza unui obiectiv, cu patru agenţi, pe o perioadă de un an, cu Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, pentru paza a două obiective, cu 32 de agenţi, pe o perioadă de un an, şi pentru paza în Parcul Tineretului – zona Palatul Copiilor, cu 12 agenţi, tot pentru un an, potrivit site-ului ASG Security.

Firma a încheiat contracte de pază şi cu „numeroase unităţi de învăţământ”, cu Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, Aeroclubul României, SISE Electrica Muntenia Nord, ziarul Gardianul, Intact Advertising (Antena 1 TV), lanţuri de magazine şi hoteluri, conform site-ului citat.