Fondatorul român al platformei CoinFlux, admite că a spălat peste 1,8 milioane de dolari

Vlad Călin-Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, a recunoscut că a spălat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul platformei sale, într-un dosar privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier judecat în SUA, scrie Profit.ro.
Romania TV
15 iun. 2020, 13:04
Fondatorul român al platformei CoinFlux, admite că a spălat peste 1,8 milioane de dolari

Nistor (33 ani) și alți 14 români inculpați în SUA au pledat vinovat pentru rolul lor în constituirea unui grup infracțional organizat, care ar fi fraudat mii de victime din SUA prin intermediul unei scheme online, cauzând pagube de milioane de dolari. Sentințele nu au fost anunțate până în prezent.

Cei 15 români au fost inculpați în februarie 2019, fiind acuzați că ar fi orchestrat o schemă „extrem de organizată și de sofisticată” de tip RICO, cu scopul de a fura bani de la victime neavizate din America și ulterior de a spăla fondurile prin intermediul criptomonelor.

Conform rechizitoriului prezentat atunci de procurorii americani, membrii grupării, majoritatea cetățeni români care operau din Alexandria, județul Teleorman, publicau, pe site-uri ca eBay și Craigslist, anunțuri pentru vânzarea de bunuri de mare valoare, inexistente în realitate. Inculpații s-ar fi folosit de identități false sau furate pentru a convinge victimele să cumpere bunurile promovate, trimițându-le apoi facturi cu antetele unor companii reputate, pentru ca tranzacțiile să pară legitime.

În același dosar, deschis la Tribunalul Districtului de Est din Kentucky, au mai fost inculpați un cetățean bulgar și patru americani. Doi dintre aceștia vor fi judecați în septembrie, în timp ce ceilalți trei sunt fugari, potrivit unui comunicat al Departamentului american de Justiție.

Potrivit pledoariilor de vinovăție depuse la tribunal, grupul infracțional era condus de românul Bogdan-Ștefan Popescu, proprietarul unei spălătorii auto din București. Acesta ar fi coordonat, începând cel puțin cu decembrie 2013, activitatea celorlalți participanți la întreprinderea RICO.

„Popescu a supravegheat o operațiune prin care a negociat cu bună știință monede bitcoin obținute în mod fraudulos (…) De exemplu, el primea criptomonede de la ceilalți conspiratori, cum este pârâtul Vlad-Călin Nistor. Ulterior, dădea instrucțiuni ca Nistor să schimbe criptomonedele în bani fiat și să depoziteze banii în conturi bancare, deschise pe numele diverșilor angajați și ale membrilor de familie”, arată Departamentul de Justiție.

Nistor a pledat vinovat la o acuzație de conspirație la participarea RICO. Potrivit declarației de recunoaștere, Nistor a schimbat bitcoin în valoare de peste 1,8 milioane de dolari la cererea lui Popescu.

Fondatorul CoinFlux a fost reținut pentru fraudă de autoritățile române în decembrie 2018, fiind extrădat ulterior în SUA. Platforma de tranzacționare criptomonede CoinFlux, lansată în decembrie 2015, avea la activ tranzacții de peste 200 milioane de euro cu monede virtuale în momentul apariției primelor informații privind investigarea lui Nistor.

În prezent, toate tranzacțiile sunt sistate, conturile CoinFlux fiind blocate.

Citeşte şi: Procuror-şef DNA, Crin Bologa: „Avem dosare importante cu persoane şi prejudicii importante”

 

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Peștele cu care România rupea norma în Europa. Icrele lui, considerate delicatese, mergeau la export, se făceau capturi impresionante
Capital.ro
România își pierde valorile ce-au scris istorie. S-a stins o mare stea: Un loc special în inimile noastre
Playtech.ro
Câți ani ar putea petrece Mario Iorgulescu după gratii. Procurorii cer pedeapsă maximă: Sentința se dă pe 4 decembrie
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Semnul demenței care se vede când urci scările. Tendința care ar trebui să dea de gândit
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Doliu în sportul românesc. A dispărut un nume de referință
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Vedeta care a sărăcit după un mare scandal! Acum locuiește la o fermă unde crește capre și cultivă legume
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Medicamentele care te lasă fără permis. În cât timp se elimină substanța activă din corp
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
VIDEO El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Beyonce face istorie la Grammy cu cele mai multe nominalizări din toate timpurile
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9