Fost director ANAF şi soţia sa, judecaţi pentru fals în declaraţii

Fostul directorul general adjunct al ANAF Nicuşor Drăgan şi soţia acestuia au fost trimişi în judecată, de procurorii Parchetului general, pentru fals în declaraţii, cei doi fiind acuzaţi că au inserat informaţii false în câte două astfel de documente
Filip Stan
31 ian. 2014, 20:17
Fost director ANAF şi soţia sa, judecaţi pentru fals în declaraţii

„Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Drăgan Nicuşor şi Drăgan Roxana Alina sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii (câte 2 acte materiale)”, se arată într-un comunicat  al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ).

Potrivit anchetatorilor, Nicuşor Drăgan, în calitate de director general adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului cu ocazia depunerii declaraţiilor de avere din 25.10.2010 şi 15.06.2011.

Totodată, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că inculpata Drăgan Roxana Alina, în calitate de expert în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului cu ocazia depunerii declaraţiilor de avere din data de 3.11.2010 şi 19.04.2011, potrivit PICCJ.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 5.

În declaraţia de avere din 15 iunie 2011, Nicuşor Drăgan menţiona patru terenuri – două în Bucureşti, unul în Clinceni (Ilfov) şi un altul în Brebu (Prahova) -, toate fiind însă pe numele soţiei.

Fostul director general adjunct din ANAF mai declara atunci că are un apartament şi o casă în Capitală, tot pe numele soţiei, şi două ceasuri în valoare totală de 11.500 de euro.

Nicuşor Drăgan menţiona atunci şi că a vândut, în ultimele 12 luni, un autoturism şi un apartament din Bucureşti.

La capitolul depozite bancare, el a indicat patru conturi bancare, în care avea, în total, 21.000 de euro şi 1,1 milioane lei.

În octombrie 2011, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) îl acuza pe Nicuşor Drăgan pe atunci director general Adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de spălare de bani, instituţia sesizând în acest sens Parchetul Capitalei.

„În urma evaluărilor demarate la data de 20 iulie 2011, s-au constatat următoarele: indicii referitoare la posibila săvârşire de către Drăgan Nicuşor, Director General Adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectuării mai multor tranzacţii imobiliare cu terenuri, în valoare totală de aprox. 542.300 de euro (în perioada februarie – iunie 2010) – unul dintre ele înstrăinat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decât preţul real al pieţei -, şi, prin aceeaşi metodă de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzacţii suspecte cu autoturisme (în perioada 2006 – 2008, respectiv, 2010 – 2011)”, a precizat ANI.

Drăgan a fost numit în funcţia publică de conducere la 14 mai 2007.

Nicuşor Drăgan este vizat, alături de alte persoane, şi într-un dosar de evaziune fiscală deschis în 2012.

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Wizz Air, surpriză mare pentru români. Se vor putea bucura de acest lucru, la un preț mai mic de 3 euro
Capital.ro
Statul returnează banii. Decizie obligatorie în România. Cine primește banii înapoi de la Guvern
Playtech.ro
Spania, lovită din nou de inundații: Zeci de mașini luate de ape în Girona! Ploile fac ravagii în continuare
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Semnul demenței care se vede când urci scările. Tendința care ar trebui să dea de gândit
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Filme celebre, scoase de pe Netflix. Decizia e radicală
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Vedeta care a sărăcit după un mare scandal! Acum locuiește la o fermă unde crește capre și cultivă legume
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Proprietarii de case din România sunt obligați. Trebuie neapărat să ceară personal
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
VIDEO El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Noul mecanism de raportare în România vizează conținutul ilegitim de pe rețelele sociale
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9