Fost şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor, trimis în judecată într-un dosar de evaziune

Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

BERECZKI JOZSEF BELA și PAP ROBERT ATTILA, administratori ai S.C. COLORS INTERNATIONAL S.R.L. Săcueni, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (211 acte materiale);

MĂRGINEAN RADU TRAIAN, la data faptelor șef al Autorității Naționale a Vămilor și vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, IGNAT SERGIU ADORIAN, la data faptelor inspector vamal în cadrul Autorității Naționale a Vămilor, SELEȘ GHEORGHE CONSTANTIN, la data faptelor director adjunct al Direcției Supraveghere Accize și Operațiuni Vamale din cadrul Autorității Naționale a Vămilor, VESA CĂLIN VALER, la data faptelor director executiv al Direcției Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale Cluj, VIDICAN OVIDIU DORIN, la data faptelor șef Serviciu Antifraudă Fiscală și Vamală în cadrul Direcției Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale Cluj, SOTOC CORNELIU CRĂCIUN, la data faptelor director executiv al Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Bihor și BACIU AURELIAN SIMEON, la data faptelor șef Birou supraveghere accize din cadrul Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Bihor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată;

BUNA GEORGE CRISTIAN și COSTEA VASILE OVIDIU, comisari în cadrul Gărzii Financiare Bihor, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

Alte articole

DNA a dat iama în firmele de ride-sharing: trei administratorii au fost reţinuţi, alţi trei fiind plasaţi sub control judiciar. Prejudiciul este imens

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Potrivit DNA, în perioada aprilie – mai 2009, inculpații Bereczki Jozsef Și Pap Robert, în calitate de administrator, respectiv administrator de fapt al S.C. COLORS INTERNATIONAL S.R.L. Săcueni, au conceput și pus în aplicare un mecanism evazionist prin care 211 facturi și documente financiar-contabile aferente nu au fost evidențiate în actele contabile ale societății, astfel încât cantitatea de 6.647.986 litri/5.565,2 tone motorină Euro 5 a fost eliberată pentru consum către societăți comerciale care dețineau stații de distribuție a carburanților auto, fără plata accizei și TVA aferent. În actele contabile figura că motorina ar fi fost livrată în spațiul intracomunitar, către o societate din Slovacia.

Aceste documente false au fost prezentate și depuse de inculpatul Pap Robert la D.J.A.O.V. Bihor, structură teritorială a Autorității Naționale a Vămilor care avea obligația să exercite supravegherea vamală asupra antrepozitului fiscal deținut de S.C. COLORS INTERNATIONAL S.R.L. Săcueni, precum și asupra tranzacțiilor cu produse energetice derulate de acest agent economic.

În contextul menționat anterior, cei doi inculpați au beneficiat de sprijinul și ajutorul direct oferit cu intenție de inculpații Mărginean Radu Traian, Ignat Sergiu Adorian, Seleș Gheorghe Constantin, Vesa Călin Valer, Vidican Ovidiu Dorin, Sotoc Corneliu Crăciun și Baciu Aurelian Simeon, prin următoarele măsuri:

– obținerea autorizației ca antrepozit fiscal de depozitare, în luna februarie 2009, cu toate că nu îndeplinea condițiile legale, având ca efect imediat derularea operațiunilor comerciale cu produse energetice în regim suspensiv de la plata accizei și scutire de la plata TVA aferent;

– asigurarea protecției societății respective față de autoritățile vamale din subordine, prin stoparea inițierii unor controale legate de operațiunile comerciale derulate;

– certificarea drept legale a neregulilor privind documentele administrative de însoțire DAI și neluarea de măsuri împotriva societății comerciale respective;

– obligarea lucrătorilor vamali din cadrul D.J.A.O.V. Bihor să certifice documente administrative de însoțire DAI pe baza cărora societatea comercială achiziționa motorină Euro 5 în regim suspensiv, care era ulterior eliberată pentru consum fără plata accizei;

– întârzierea comunicării răspunsului autorităților vamale slovace din 22.04.2009 către D.J.A.O.V. Bihor, care nu confirmau relația comercială dintre S.C. COLORS INTERNATIONAL S.R.L. Săcueni și societatea din Slovacia, până la data de 18.05.2009, protejându-l pe inculpatul Pap Robert Attila de controalele care ar fi urmat;

– certificarea drept legală a achiziționării cantității de 1.244.842 litri motorină Euro 5 de către SC COLORS INTERNATIONAL SRL Săcueni de la o altă societate comercială, care nu deținea autorizație de antrepozit fiscal, în regim suspensiv de la plata accizei și completarea în mod necorespunzător a documentelor de transport;

– nedemararea de acțiuni de control la S.C. COLORS INTERNATIONAL S.R.L. Săcueni, în condițiile în care aveau cunoștință de suspiciunea de fraudă asupra celor peste 122 de transporturi de produse accizabile în spațiul intracomunitar în luna aprilie 2009;

– neefectuarea vreunei verificări la S.C. COLORS INTERNATIONAL S.R.L. Săcueni, fiind interesați doar de certificarea documentelor administrative de însoțire DAI privind cantitățile de motorină primite de această societate, pentru a-i asigura fluența și integritatea circuitului evazionist și neluarea niciunei măsuri cu privire la întocmirea incorectă a documentelor administrative de însoțire DAI;

– dispoziția dată lucrătorilor vamali din subordine să certifice documente administrative de însoțire DAI prin care SC COLORS INTERNATIONAL SRL Săcueni a achiziționat cantitatea respectivă de motorină Euro 5, nedispunând niciun control operativ, în condițiile în care aveau cunoștință de circuitul evazionist;

– certificarea legalității eliberării pentru consum a cantității de 29.650 litri motorină Euro 5, depistată la data de 14.04.2009, în condițiile în care acest transport făcea dovada activității evazioniste desfășurată de inculpatul Pap Robert Attila, neluând nicio măsură în acest sens;

– ignorarea cererilor subalternilor de a-l obliga pe inculpatul Pap Robert Attila să prezinte autocisternele pentru verificare și sigilare, în vederea efectuării transportului intracomunitar de motorină Euro 5 și neluarea de măsuri pentru stoparea activității evazioniste desfășurată de inculpatul Pap Robert Attila;

Prin faptele de evaziune fiscală comise, inculpații Bereczki Jozsef și Pap Robert au cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 10.294.807 lei (echivalent 2.455.854 Euro), din care accize în valoare de 6.987.357 lei și TVA în valoare de 3.307.450 lei.

Totodată, la data de 16 aprilie 2009, inculpații Buna George Cristian și Costea Vasile Ovidiu, în calitate de comisari ai Gărzii Financiare Bihor, și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, prin neaplicarea sancțiunii amenzii de minim 20.000 lei și confiscarea cantității de 29.650 litri motorină Euro 5, ori contravaloarea acesteia în cuantum de 107.261,84 lei, descoperite în cadrul unui control efectuat, prin aceasta cauzând o pagubă bugetului consolidat al statului de 127.261,84 lei și obținând un folos necuvenit în același cuantum pentru S.C. COLORS INTERNATIONAL S.R.L. Săcueni.

Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 10.294.807 lei, respectiv cu suma de 127.261,84 lei.

În cauză au fost luate măsuri asiguratorii pentru recuperarea pagubei de 10.294.807 lei, fiind aplicat sechestru asigurator asupra bunurilor imobile aparținând inculpaților Mărginean Radu, Ignat Sergiu, Seleș Gheorghe, Vesa Călin, Vidican Ovidiu și Sotoc Corneliu, cu precizarea că inculpații Bereczki Jozsef, Pap Robert și Baciu Aurelian nu dețin în proprietate bunuri mobile sau imobile.

De asemenea, au fost luate măsuri asiguratorii pentru recuperarea pagubei de 127.261,84 lei, fiind aplicat sechestru asigurator asupra bunurilor imobile aparținând inculpaților Buna George și Costea Ovidiu.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bihor, cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.