Fost şef al Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IJP Ialomiţa, trimis în judecată de DNA

Corneş Tache, șef al Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ialomița  la data faptelor, este acuzat de luare de mită în formă continuată, trafic de influență şi complicitate la evaziune fiscală.

Alătur de el a fost trimis în judecată şi Gheorghe Ungureanu, administrator al S.C. Avimar Fdl S.R.L, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, dar şi firma menţionată , tot evaziune fiscală.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada iulie – septembrie 2013, în calitate de șef al Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ialomița, inculpatul Tache Cornel a primit cu titlu de mită, de la inculpatul Ungureanu Gheorghe, suma de 32.000 de lei pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, înlesnindu-i totodată acestuia din urmă desfășurarea de operațiuni comerciale cu încălcarea normelor fiscale.
Concret, în perioada 2012-2013, inculpatul Ungureanu Gheorghe, în calitate de administrator împuternicit al unor firme, printre care se afla și S.C. Avimar Fdl S.R.L, a omis evidențierea în documentele contabile a tuturor operațiunile comerciale desfășurate și a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de aprovizionare și prestări servicii, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 5.619.099,44 lei.

De asemenea, în cursul anului 2013, în schimbul sumei de 32.000 de lei, inculpatul Tache Cornel i-a promis inculpatului Ungureanu Gheorghe că își va folosi influența asupra lucrătorilor de poliție din cadrul IPJ Călărași – Serviciul de Investigare a Fraudelor, astfel încât să îi determine pe aceștia să soluționeze favorabil omului de afaceri un dosar penal în care acesta era cercetat.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Gheorghe Ungureanu a recunoscut vinovăţia în faţa procurorilor şi a semnat cu aceştia un acord prin care acceptă încadrarea juridică pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală, felul și cuantumul pedepsei stabilite, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 2 ani închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

O altă persoană implicată în dosar, Dragoş Păun, consilier superior la Serviciul Sănătate si Bunăstare Animală din cadrul DSVSA Ialomița, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de luare de mită, va fi cercetat într-un dosar separat, după ce sa dispus disjungerea cauzei.

În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor bancare aparținând inculpatului Gheorghe Ungureanu și asupra unor sume de bani ridicate de la cei doi inculpați cu ocazia perchezițiilor domiciliare.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ialomița cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.