Franţa: Percheziţie la Jean-Marie Le Pen pentru suspiciuni de fraudă fiscală

Ancheta care-l vizează pe cofondatorul Frontului Național (FN), aflat în neregulă cu partidul său, a fost deschisă în iunie de către Parchetul financiar și se referă la presupuse fapte de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la omisiune în declarația sa de avere, parlamentarii fiind obligați să completeze o declarație de avere. Ea survine ca urmare a unor semnalări din partea celulei de luptă împotriva spălării de bani a Ministerului de Finanțe (Tracfin) în legătură cu un cont bancar ascuns în străinătate și a Înaltei autorități pentru transparență în viața publică (HATVP).

La sfârșitul lunii aprilie, un site de investigații online, Mediapart, a dezvăluit semnalările Tracfin referitoare la un trust administrat din Geneva, al cărui beneficiar ar fi asistentul personal al lui Jean-Marie Le Pen. Potrivit semnalărilor, fondul conținea un cont în valoare de 2,2 milioane de euro, din care 1,7 milioane de euro sub formă de lingouri și monede din aur. Jean-Marie Le Pen a dezmințit orice implicare a sa în vreun trust în străinătate.

În semnalările sale, Tracfin menționează existența unui trust cu sediul în Insulele Virgine (britanice) și administrat din Geneva în numele asistentului personal al lui Jean-Marie Le Pen, potrivit unei surse apropiate dosarului. Conform sursei, contul ar fi fost închis în 2014 și fondurile ar fi fost transferate într-o bancă în Bahamas.

Semnalările HATVP privind declarația de avere din 2014 a lui Jean-Marie Le Pen se refereau și ele la suspiciunile privind contul respectiv.

Alte articole

Cu cine a mers Irina Columbeanu în vacanță. Stațiunile de lux în care tânăra a ajuns recent

Spania – Franţa: 2-1 Confruntarea coloşilor a decis dramatic prima finalistă!

Jean-Marie Le Pen recunoscuse în 2013 că a deținut un cont în Elveția, deschis la UBS în 1981, un caz evocat deja în trecut. El vorbea atunci despre o acțiune de împrumut pentru societatea sa discuri de epocă, Serp.