Fraudă cu fonduri europene cercetată de DNA. Prejudicul estimat este de peste 8 milioane de lei

O firmă din Panciu şi reprezentantul acesteia au fost trimişi în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene, prejudiciul fiind estimat la peste 8 milioane de lei. Reprezentantul firmei ar fi creat un circuit financiar cu ramificaţii în Bulgaria, China, Turcia, Cipru şi Slovenia şi cu documente falsificate ar fi obţinut fonduri europene.
Filip Stan
14 ian. 2021, 11:22
Fraudă cu fonduri europene cercetată de DNA. Prejudicul estimat este de peste 8 milioane de lei

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL, în sarcina căreia s-a reţinut comiterea a două infracţiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave.

De asemenea a fost rimis în judecată reprezentantul legal al societăţii menţionate, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a două infracţiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave, precum şi două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

Procurorii DNA au reţinut că ”inculpatul a creat un circuit financiar cu ramificaţii în Bulgaria, China, Turcia, Cipru şi Slovenia prin care, folosind firma SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL – Panciu (judeţul Vrancea) ar fi obţinut, pe baza unor documente falsificate, fonduri din bugetul general al UE în valoare de  8.112.340 lei”.

Banii ar fi fost obţinuţi în mod nelegal prin două proiecte finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013.

”În ambele proiecte, inculpatul persoană fizică ar fi interpus pe circuitul achiziţiilor o firmă din Bulgaria cu un comportament tip fantomă, pe care acesta o controla direct, pentru a majora artificial preţul echipamentelor şi utilajelor  pe care firma SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL le achiziţiona în cele două proiecte. Pentru obţinerea finanţărilor pentru cele două proiecte s-ar fi folosit 122 de înscrisuri false, atât în procedura de elaborare, completare şi depunere a cererii de finanţare (referitoare la echipa de implementare, fundamentarea preţului de achiziţie, locaţia de implementare etc.), în procedura de evaluare a ofertelor, cât şi în etapa de urmărire a executării proiectului (rapoarte de evaluare, procese verbale de predare/primire/punere în funcţiune/recepţie, documente de plată falsificate). Asemenea acte erau necesare pentru obţinerea fondurilor şi apoi pentru a justifica modul de utilizare a acestora”, au mai trimis procurorii.

În primul proiect, prin care SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL intenţiona să cumpere  echipamentul ”linie de producţie automată pentru formarea caserolelor alimentare”, inculpatul ar fi trucat în totalitate procedura de achiziţie în scopul acordării contractelor de furnizare echipamente firmei din Bulgaria controlată de acelaşi inculpat.

Din documentele de plată ce ar fi fost falsificate reiese că inculpata S.C. MIRA CONSULTING IMPORT – EXPORT SRL ar fi plătit firmei fantomă în baza unei proceduri fictive de achiziţie, suma de 1.355.000 euro menţionată în contract, pentru un echipament adus din China (printr-un port din Slovenia) care ar fi costat numai 370.206 euro.

”După acelaşi tipar, şi în cel de-al doilea proiect, prin care SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL intenţiona  „să cumpere un teren, să construiască o hală de producţie şi să achiziţioneze o linie de producţie polistiren”, s-ar fi depus oferte de preţ falsificate, cu valori intenţionat mai mari decât preţul pieţei, atât pentru teren, cât şi pentru materialele şi echipamentele ce urmau a fi cumpărate. Şi în acest caz, inculpatul ar fi trucat procedura de achiziţie şi ar direcţionat contractarea lucrărilor de construcţie către firma fantomă din Bulgaria pe care acesta o controla şi care, deşi a fost declarată câştigătoare în procedură, nu a fost implicată în construirea halei de producţie, neavând personal angajat sau dotările tehnice necesare realizării construcţiei. Construcţia halei s-ar fi efectuat cu o echipă de muncitori zilieri plătiţi direct de inculpat”, au mai prcizat procurorii.

Aceeaşi firmă fantomă ar fi câştigat şi procedura prin care urma să fie achiziţionate echipamentele pentru linia de polistiren, mai spus procurorii. Astfel s-ar fi creat condiţiile pentru ca SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL să plătească firmei fantomă o suma dublă faţă de preţul la care au fost cumpărate echipamentele  aduse din China şi Turcia.

Ca şi în primul proiect, firma fantomă din Bulgaria ar fi fost folosită de inculpatul persoană fizică doar pentru a emite în fals documente justificative de plată pe baza cărora să ateste existenţa unor raporturi comerciale care nu aveau corespondent în realitate, urmate în final de decontarea fondurilor UE.

”Respectiva hală nu a fost niciodată funcţională, iar linia de producţie polistiren nu a fost pusă în funcţiune, nefiind create locurile de muncă prevăzute în proiect şi în planul de afaceri. Pe circuitul financiar, inculpatul ar fi introdus şi o firmă din Cipru, înfiinţată de acesta, care i-ar fi permis accesul la sumele de bani fraudate în modalitatea prezentată”, au mai precizat procurorii.

Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vrancea cu propunerea de menţinere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

Citeşte şi: Tensiuni în coaliţie. Cristian Ghinea acuză PNL că a folosit electoral fonduri europene şi anunţă concedieri

DailyBusiness
Poți păstra numărul de înmatriculare dacă vinzi sau radiezi mașina? Legea oferă răspunsul clar
Spynews
EXCLUSIV / Robert Lele, anchetat de procurori după ce a bătut-o pe Andra Volos. Manelistul a fugit și Poliția nu l-a mai găsit acasă
Bzi.ro
Reacția lui Gigi Becali, după ce Guvernul a declarat zi de doliu național în urma morții Papei Francisc: „Nu plâng la mormânt străin!”
Fanatik.ro
Banca Transilvania, anunț pentru românii cu probleme urgente: 20.000 de euro în doar 10 minute, nu e nevoie nici măcar să te deplasezi la sediul băncii
Capital.ro
Statul vrea banii cetățenilor. Românii au termen limită până pe 25 iunie. Nu poți depăși
Playtech.ro
Papa Francisc, înmormântat cu pantofii uzaţi pe care i-a folosit ani de zile. Motivul acestei alegeri
DailyBusiness
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
Adevarul
Un patron i-a revoltat pe tinerii din Generația Z: „Vă plângeți că luați 2.400 de lei și nici nu puneți bonurile în calcul”
wowbiz.ro
Fostul iubit al Danielei Crudu a fost declarat mort! Detalii halucinante
Spynews
Cătălin Dobrescu, fostul soț al Oanei Radu, și-a cerut iubita în căsătorie! Cum a reacționat Alina
Spynews
Cătălin Botezatu și Nicolle Fota se pregătesc de nuntă?! Iubita designerului a dezvăluit cum își dorește să arate rochia de mireasă
Evz.ro
UE elimină un electrocasnic esențial. Nu îl mai găsești în magazine de la 1 iulie
Ego.ro
Donald Trump, înșelat de a doua soție chiar cu garda lui de corp! Detalii halucinante
Prosport.ro
Raluca Zenga, apariție exotică într-un costum de baie cu o vedere generoasă, chiar în ziua de Paşte
kanald.ro
Primele imagini de la înmormântarea Papei Francisc. Suveranul Pontif este condus astăzi pe ultimul drum
Cancan.ro
Ce a putut găsi Piedone într-un Mega Image din Plaza România. Șefului ANPC nu i-a venit să creadă: „Fetelor!”
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
A murit cea mai mare și iubită actriță. A fost de o frumusețe rară. Nu va mai fi nimeni ca ea
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Prietena Soranei Cîrstea, divorțată de o vedetă TV! Pentru ea a părăsit-o milionarul pe Ana
stirilekanald.ro
Maria a murit de Paște, la slujba de Înviere. Femeia s-a prăbușit la pământ, în biserică. Ce i-a spus preotului înainte să moară: "Tare greu mi-a fost să ajung astăzi la biserică"
Judecătorul Alexandru Vasile de la Curtea de Apel Ploieşti va fi cercetat de Inspecţia Judiciară
MediaFlux
Cadoul din România primit de Papa Francisc, pus în sicriul lui. Detaliul neștiut până acum
Shtiu.ro
Cum se aprinde Lumina Sfântă la Ierusalim? Cum aprinde preotul lumânările fără sursă de foc?
Puterea.ro
CFR Călători îl primește și pe „Constantin Brâncuși“, a patra locomotivă modernizată de Softronic. Cum arăta înainte