FRAUDĂ de peste CINCI MILIOANE DE EURO cu legume şi fructe. 16 persoane, trimise în judecată

16 persoane care făceau parte dintr-o grupare acuzată de evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare de legume şi fructe au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Oradea. Prejudiciul cauzat bugetului depăşeşte cinci milioane de euro.
Filip Stan
01 nov. 2013, 18:00
FRAUDĂ de peste CINCI MILIOANE DE EURO cu legume şi fructe. 16 persoane, trimise în judecată

Procurorii DIICOT Oradea au finalizat ancheta şi au dispus trimiterea în judecată a 16 persoane, din care cinci în stare de arest preventiv, într-un dosar care priveşte o fraudă intracomunitară cu fructe, care a provocat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.

Gruparea a fost coordonată de trei persoane, asociate într-o societate care, în perioada iunie 2010 – mai 2011, a făcut tranzacţii cu fructe achiziţionate de la firme din Ungaria şi Italia, prin intermediul unor „firme fantomă”, potrivit Mediafax.

„Liderii grupului infracţional au înfiinţat un număr de patru societăţi comerciale interpuse, tip fantomă, prin intermediul cărora au realizat un circuit de documente financiar-contabile tip suveică, pe o perioadă de circa două luni pentru fiecare, acestea fiind intermediare în raporturile comerciale intracomunitare cu fructe dintre societatea din Bihor şi cele din Ungaria şi Italia”, se arată într-un comunicat DIICOT.

Potrivit unor surse judiciare, grupul a fost sprijinit şi de persoane cu antecedente penale, iar în cele patru societăţi comerciale interpuse au fost numite ca administratori persoane cu situaţie materială precară, uşor de manipulat, care au acceptat să înregistreze în evidenţele contabile documentele fictive care atestau că au achiziţionat fructele cumpărate din Ungaria de către firma din Bihor şi ulterior vânzarea mărfurilor, însă nu au mai achitat taxele şi impozitele datorate la bugetul de stat.

În realitate, însă, fructele au fost comercializate, „la negru”, pe teritoriul României. Ulterior, firma din Bihor a folosit banii obţinuţi din evaziunea fiscală pentru a finanţa achiziţii intracomunitare de fructe efectuate de societăţile comerciale interpuse.

„În total, membrii grupării au dobândit foloase necuvenite în valoare de peste un milion de euro”, se precizează în comunicat.

Pentru a recupera paguba, anchetatorii au înaintat către 20 de instituţii bancare din Oradea ordonanţe de aplicare a măsurii popririi asupra oricărui cont deschis de către suspecţi. De asemenea, procurorii au pus sechestru pe bunurile mobile şi imobile deţinute de suspecţi.

DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Spynews
De ce este interzis să lucrezi de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil. Ce li se întâmplă celor care nu respectă această regulă, conform superstiției
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Orașul unde chiria este de două ori mai mare decât salariul minim. Se află într-o țară pe care românii adoră să o viziteze
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Șoferul care a lovit doi polițiști cu mașina e fostul soț al unei vedete PRO TV. Ar fi consumat alcool și alte substanțe interzise înainte să se urce la volan
DailyBusiness
Vești excelente! Cine va primi o pensie finală de 2.800 lei
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Cum e Giovanni Becali în rolul de bunic. Cât de mult s-a schimbat de când a venit pe lume nepoțica lui: "Nu mai am chef de certuri..." 
Spynews
Cum a fost Asia Express pentru Carmen Negoiță și sora ei, Andreea. Cât de grea a fost competiția pentru concurente
Evz.ro
Cine o antrenează pe Ramona Olaru? Este tot o fostă vedetă TV care s-a făcut instructor de pilates
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Fostul soț al Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor a provocat un accident grav! Doi polițiști au fost răniți în urma coliziunii
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
Polițist de 21 de ani, găsit mort în baia secției de poliție unde lucra. Cum s-a petrecut tragedia
substantial.ro
România este în linie dreaptă pentru aderarea la spațiul Schengen terestru
MediaFlux
ALERTĂ de RĂZBOI în EUROPA! Și ROMÂNIA este VIZATĂ
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9