Grupare specializată în evaziune fiscală, destructurată. Prejudiciul produs statului este de 16 milioane de lei

Poliţiştii din Sibiu au destructurat, marţi, o reţea suspectată de evaziune fiscală, care ar fi produs statului un prejudiciu de 16 milioane de lei, 18 persoane urmând să fie duse la audieri. Suspecţii sunt bănuiţi că au creat circuite financiare fictive, de achiziţii intracomunitare, fiind implicate firme fantomă din afara ţării, pentru a putea deduce TVA din facturi false.
Filip Stan
13 iun. 2017, 09:10
Grupare specializată în evaziune fiscală, destructurată. Prejudiciul produs statului este de 16 milioane de lei

Potrivit unui comuinicat de presă transmis, marţi, de reprezentanţii Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. au avut loc 12 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale organizate specializate în evaziune fiscală, în municipiul Sibiu şi în Capitală şi localităţi învecinate.

Conform poliţiştilor, în perioada 2011-2014 o societate comercială cu sediul în municipiul Sibiu ar fi acţionat în mod coordonat, în cadrul unei grupări infracţionale, pentru deduceri ilegale de T.V.A., creând un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare.

Astfel, suspecţii ar fi acţionat în complicitate cu reprezentanţii a şase firme de tip fantomă (societăţi fără angajaţi, fără patrimoniu, care nu depun situaţii financiare şi care aveau în structura acţionariatului persoane fizice fără nicio pregătire, care erau doar interpuşi sau chiar persoane juridice offshore, înfiinţate în Belize), precum şi cu societăţi din străinătate (patru societăţi din Cipru, două din Bulgaria şi una din Ungaria).

„Din cercetări a reieşit că cei în cauză ar fi creat şase circuite fictive de tranzacţionare succesivă, pentru crearea aparenţei existenţei unor operaţiuni care în fapt nu au corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial T.V.A. deductibilă, în favoarea firmei din Sibiu, pentru diminuarea obligaţiilor de plată privind T.V.A. datorată bugetului de stat. Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 16.000.000 de lei (fără debite accesorii), reprezentând T.V.A. dedusă de către firma din Sibiu, pe baza facturilor fictive”, mai susţin poliţiştii.

În cursul zilei de marţi, la sediul DIICOT Sibiu vor fi duse la audieri 18 persoane.

Citeşte şi Percheziţii de amploare în judeţele Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii

 

DailyBusiness
Boom imobiliar! Proprietarii români își rotunjesc veniturile cu profituri uriașe în 2024!
Spynews
Alex Pițurcă, mesaje controversate în miez de noapte. După cine suferă fiul lui Victor Pițurcă
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Apare o nouă fabrică în România cu o importanță deosebită. Se fac investiții masive, iar noi locuri de muncă vor fi disponibile
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Localitatea din România favorită a lui Nicolae Ceaușescu. Atrage în fiecare an mii de turiști din toate colțurile Europei
DailyBusiness
VIDEO Primii kilometri ai autostrăzii Moldovei, deschiși! Imagini de pe drumul extraordinar de așteptat
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Giulia Anghelescu își sărbătorește ziua de naștere. Ce urare emoționantă i-a făcut soțul ei, Vlad Huidu: “Iubirea mea”
Spynews
Cele mai recente imagini cu Alina Eriko! Bruneta nu mai are dinți și s-a tuns scurt. Ce le-a transmis celor care o caută | VIDEO
Evz.ro
Scame pe pulovăr - cum scapi de ele. Șase trucuri pentru tricotaje
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Vin ninsorile în România! Orașele în care sunt așteptați primii fulgi de zăpadă în acest weekend
Cancan.ro
EXCLUSIV | Scandal în familia Betty – Cătălin Vișănescu. Socrul mare a făcut ravagii! Florin Salam a intervenit decisiv
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
La mulți ani, Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela și Gabi! Mesaje și urări pentru cei care își serbează ziua de nume de Sf. Mihail și Gavriil
substantial.ro
Primele pierderi nord-coreene în luptele din Kursk, anunță Zelenski
MediaFlux
ALERTĂ de RĂZBOI în EUROPA! Și ROMÂNIA este VIZATĂ
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9