Iaşi:Cei trei bărbaţi reţinuţi pentru operaţiuni financiare frauduloase şi spălare de bani, arestaţi

Cei trei bărbaţi, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani, şi reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi au fost arestaţi preventiv, sâmbătă seară, de magistraţii Tribunalului Iaşi.
Romania TV
11 dec. 2011, 07:01
Iaşi:Cei trei bărbaţi reţinuţi pentru operaţiuni financiare frauduloase şi spălare de bani, arestaţi

Cei trei bărbaţi, Gaichuk Valeriu, 54 de ani, cetăţean moldoveano-ucrainean, Ossipov Konstantin, 42 de ani, cetăţean israelian, şi Matei Vitalie, 37 de ani, cetăţean moldovean, au fost aduşi, sâmbătă după-amiază, la Tribunalul Iaşi, procurorii DIICOT cerând magistraţilor emiterea mandatelor de arestare pe numele acestora, potrivit Mediafax.

În timpul audierilor, Ossipov Konstantin a declarat că totul reprezintă o neînţelegere şi că transferul banilor l-a făcut la solicitarea unei alte persoane, prin intermediul contului său bancar. În schimbul operaţiunii, Ossipov ar fi urmat să primească aproximativ 19.000 de euro.

După patru ore de audieri, magistraţii Tribunalului Iaşi au decis emiterea mandatelor de arestare preventivă, pentru 29 de zile, pe numele celor trei.

Avocaţii au anunţat că vor formula recurs împotriva deciziei instanţei ieşene.

Trei bărbaţi, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi, după ce au fost prinşi în flagrant în timp ce retrăgeau circa un milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi.

Potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, trei bărbaţi, un cetăţean israelian de 42 de ani, un cetăţean moldovean de 37 de ani şi un cetăţean moldoveano-ucrainean de 54 de ani, sunt cercetaţi de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi.

Prin atacuri informatice, cei trei au obţinut datele de logare la conturi de internet banking aparţinând unor persoane din Italia sau Statele Unite ale Americii şi, prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate în conturile unor societăţi comerciale aparţinând inculpaţilor. Ulterior, pentru disimularea provenienţei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operaţiuni comerciale fictive, acestea erau transferate în alte conturi sau ridicate în numerar de către membrii grupului infracţional.

Gaichuk Valeriu, unul dintre cei trei bărbaţi reţinuţi, este director la ITR Europe TV Chanel. Potrivit paginii sale de Facebook, el este născut pe 14 decembrie 1957 în Republica Moldova, la Bălţi, iar în prezent locuieşte la Bruxelles. El este director la ITR Europe TV Chanel, funcţie pe care o ocupă din mai 2011, şi a studiat în Florida. În perioada 1999- 2007 el a fost redactor şef la „The President”.

Valeriu Gaichuk apare în compania unor oameni influenţi din administraţie şi Biserică, potrivit pozelor postate pe pagina sa de Facebook.

DailyBusiness
ANPC continuă controalele! Este ILEGAL!
Spynews
Breaking news! Alina Petre a obținut un ordin de protecție pentru 5 zile împotriva celui de care s-a despărțit, dar care îi este încă soț. Vedeta se teme pentru viața ei
Bzi.ro
Dan Diaconescu aruncă bomba! „Silviu Prigoană a fost ucis?!“
Fanatik.ro
Țara surprinzătoare care a intrat pe lista agențiilor de turism din România. Un sejur de 7 zile, all-inclusive, costă 1000 de euro, e un paradis exotic recomandat celor care vor să facă plajă
Capital.ro
Informația dimineții despre Corina Chiriac. Ce s-a întâmplat cu marea artistă a României
Playtech.ro
Orașul din România acoperit de zăpadă la mijloc de noiembrie. Ninge fără oprire de....
DailyBusiness
Guvernul a promis! Strategia națională 2025-2035 ar elimina complet sărăcia energetică!
Adevarul
Un plan secret al Rusiei prevede dizolvarea Ucrainei și redefinirea ordinii mondiale
wowbiz.ro
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22 de ani! Tânăra a fost găsită fără suflare în locuința familiei sale. Cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc
Spynews
Bianca Drăgușanu, primele declarații după ce poliția a fost chemată la domiciliul lui Gabi Bădălău. Vedeta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și iubitul ei
Spynews
Fostul iubit al Adrianei Bahmuțeanu spune că vedeta este amenințată. Declarațiile făcute de George Restivan la mai bine de o săptămână de la moartea lui Silviu Prigoană 
Evz.ro
Ultima romanță din Bucureştiul boem. Românii încă plâng în hohote când o ascultă. Video
Ego.ro
Ce făcea Mihaela, partenera lui Silviu Prigoană, în timp ce el se stingea din viață
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Ninsorile au făcut ravagii în România! În ce județe sunt blocate șoselele și căile ferate
Cancan.ro
Ce a putut să pățească Gabriela Lucuțar la înmormântarea unui adolescent de 16 ani: 'S-a oprit slujba! Așa ceva n-am văzut niciodată'
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
UE a dat ordin. Devine interzis inclusiv în România din ianuarie 2025. Cetățenii vor fi obligați
StirileBZI
Cu cât vor creşte pensiile de la 1 ianuarie 2025: Ce anunţ a făcut Simona Bucura-Oprescu
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit: "A fost pedepsită". Condusă pe ultimul drum cu melodii de jale
substantial.ro
Proprietarii de cafenele contestă TVA-ul majorat pentru cafea și ceai în instanță
MediaFlux
Putin se RĂZBUNĂ! RACHETA rușilor care a SPERIAT țările NATO
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Ciolacu a descoperit secretele covrigilor de Buzău: din a câta încercare i-a ieșit?