Inalta Curte de Casatie si Justitie, prima hotarare definitiva dupa decizia CJUE pe prescriptie intr-un proces legat de fonduri europene

Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat joi, 27 iulie 2023, prima hotarare definitiva dupa decizia CJUE pe prescriptie. Si este o hotarare pentru care instanta suprema trebuie laudata, si anume vicepresedinta ICCJ Rodica Cosma, judecatoarea Adriana Ispas si judecatoarea Francisca Vasile, scrie luju.ro.

Concret, judecatoarele Rodica Cosma, Adriana Ispas si Francisca Vasile de la Inalta Curte au refuzat sa incalce deciziile CCR 297/2018 si 358/2022 pe prescriptie, precum si HP-ul 67/2022 al ICCJ pe prescriptie. In acest sens, ICCJ a dispus incetarea procesului penal pentru anumite fapte in temeiul art. 16 alin. 1 lit. f) din Codul de procedura penala – “a intervenit prescriptia” (pronuntand si condamnari acolo unde faptele nu erau prescrise).

Interesant este ca solutiile de incetare a procesului penal pe prescriptie au fost pronuntate chiar intr-un dosar privind fonduri europene trimis in instanta de DNA. Or, decizia CJUE indemna judecatorii romani sa ignore deciziile CCR si ICCJ pe prescriptie, este drept doar in ceea ce priveste infractiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, si doar atunci cand se poate crea un risc sistemic de impunitate care sa duca la inchiderea unui numar mare de procese.

Adriana Ispas

Alte articole

Victor Ponta și-a recâștigat titul de doctor în drept. ÎCCJ a anulat ordinul de ministru care îi retrăsese titlul în 2016

Dosarul Revoluției a fost trimis înapoi la Parchet prin decizia ICCJ. Decizia este definitivă

Decizia ICCJ este dovada ca judecatorii de la Inalta Curte refuza sa fie calcati in picioare fie si de CJUE si sa fie obligati sa isi nege propriul rationament pe care l-au aplicat de mai bine de un an, atunci cand au dispus solutii de incetare a procesului penal pe prescriptie si cand au considerat ca perioada din 2014 pana in 2022, care conform CCR nu a prevazut interuperea cursului prescriptiei, reprezinta lege penala mai favorabila. Si este dovada ca in Romania exista judecatori care isi respecta juramantul depus la investirea in functie, prin care s-au angajat sa respecte Constitutia Romaniei.

Revenind la caz (nu vom intra in detalii despre acest dosar, ci doar vom prezenta la final comunicatul DNA), precizam ca a existat o singura opinie separata, doar in sensul solutiei de incetare a procesului penal pe prescriptie nu pentru toate faptele constatate prescirse, ci pentru o singura infractiune, cu consecinta retinerii pluralitatii infractionale si a determinarii pedepsei rezultante, fata de doi inculpati.

Verdict scandalos pentru torţionarii lui Gheorghe Ursu. Foștii ofițeri de Securitate Marin Pîrvulescu și Vasile Hodiș au fost achitați. Decizia este definitivă
Prezentam minuta deciziei penale nr. 244 din 27 iulie 2023 pronuntata de judecatoarele ICCJ Rodica Cosma, Adriana Ispas si Francisca Vasile (dosar 597/57/2015):

“I. Admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia si de inculpatii Deniel Luc Henri Marie, Tudorache Cristina, Khalil Saad, Buzea Valeria Doina, Bachir Mazen si Younes Ziad, impotriva sentintei penale nr.90 din 16 octombrie 2020 a Curtii de Apel Alba Iulia – Sectia Penala, pronuntata in dosarul nr.597/57/2015. Desfiinteaza, in parte, hotararea atacata si, in rejudecare:

1. Descontopeste pedeapsa rezultanta aplicata inculpatului Deniel Luc Henri Marie, de 6 ani si o luna inchisoare si amenda penala de 5.400 lei (180 zile-amenda x 30 lei/zi-amenda), in pedepsele componente de: 1 an si 2 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (38 acte materiale), 2 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, prev. de art.320 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (22 acte materiale), 7 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii, prev. de art.326 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (2 acte materiale), 2 ani inchisoare, pentru savarsirea participatiei improprii la complicitate la tentativa la infractiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art.52 alin.2 Cod penal, cu referire la art.48 alin.1 Cod penal, art.32 Cod penal rap. la art.18/1 alin.1, 3 din Legea nr.78/2000, 1 an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (26 acte materiale), 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii, prev. de art.326 Cod penal, 3 ani si 8 luni inchisoare, pentru complicitate la savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.18 ind.1 alin.1, 3 din Legea nr.78/2000 si 5.400 lei amenda (180 zile-amenda x 30 lei/zi-amenda), pentru instigare la savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.47 Cod penal rap. la art.322 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.61 alin.4 lit.c Cod penal. In baza art.396 alin.6 Cod procedura penala rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedura penala, dispune incetarea procesului penal pentru infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (38 acte materiale), fals material in inscrisuri oficiale, prev. de art.320 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (22 acte materiale), fals in declaratii, prev. de art.326 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (2 acte materiale), participatie improprie la complicitate la tentativa la infractiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art.52 alin.2 Cod penal, cu referire la art.48 alin.1 Cod penal, art.32 Cod penal rap. la art.18/1 alin.1, 3 din Legea nr.78/2000, fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (26 acte materiale), fals in declaratii, prev. de art.326 Cod penal si instigare la savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.47 Cod penal rap. la art.322 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.61 alin.4 lit.c Cod penal. Mentine pedeapsa de 3 ani si 8 luni inchisoare aplicata inculpatului Deniel Luc Henri Marie pentru complicitate la savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 48 alin.1 Cod penal rap. la art.18/1 alin.1, 3 din Legea nr.78/2000. In baza art.67 alin.2 Cod penal rap. la art.66 alin.2 Cod penal, interzice inculpatului Deniel Luc Henri Marie, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit.a, b Cod penal, respectiv a dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si a dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 1 an. In baza art.65 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului Deniel Luc Henri Marie, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal, respectiv a dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si a dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat. Inlatura din dispozitivul hotararii atacate prevederile art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b, d, e Cod penal, respectiv art.63 Cod penal. In baza art.72 alin.1 Cod penal, deduce din pedeapsa inchisorii aplicata inculpatului Deniel Luc Henri Marie durata privarii de libertate in baza mandatului european de arestare nr.1/2015, emis de Curtea de Apel Alba Iulia, precum si durata arestarii preventive, incepand cu 06.07.2015, pana la 20.08.2015.

Cristian Cioacă rămâne după gratii. De ce refuză judecătorii eliberarea poliţistului acuzat de uciderea Elodiei, aspecte tulburătoare din motivarea instanţei
2. Descontopeste pedeapsa rezultanta aplicata inculpatei Tudorache Cristina, de 5 ani si 10 luni inchisoare si 5.400 lei amenda (180 zile-amenda x 30 lei/zi-amenda), in pedepsele componente de: 1 an si 2 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (34 acte materiale), 2 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, prev. de art.320 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (22 acte materiale), 2 ani inchisoare, pentru savarsirea participatiei improprii la complicitate la tentativa la infractiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art.52 alin.2 Cod penal, cu referire la art.48 alin.1 Cod penal, art.32 Cod penal rap. la art.18/1 alin.1, 3 din Legea nr.78/2000, 10 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (11 acte materiale), 3 ani si 8 luni inchisoare, pentru complicitate la savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 48 alin.1 Cod penal rap. la art.18/1 alin.1, 3 din Legea nr.78/2000, 5.400 lei amenda (180 zile-amenda x 30 lei/zi-amenda), pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata (proces-verbal receptie), prev. de art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.61 alin.4 lit.c Cod penal si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata (contract cesiune), prev. de art.322 alin.1 Cod penal. In baza art.396 alin.6 Cod procedura penala rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedura penala, dispune incetarea procesului penal pentru infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (34 acte materiale), fals material in inscrisuri oficiale, prev. de art.320 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (22 acte materiale), participatie improprie la complicitate la tentativa la infractiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art.52 alin.2 Cod penal, cu referire la art.48 alin.1 Cod penal, art.32 Cod penal rap. la art.18/1 alin.1, 3 din Legea nr.78/2000, fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (11 acte materiale), fals in inscrisuri sub semnatura privata (proces-verbal receptie), prev. de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 61 alin.4 lit.c Cod penal si fals in inscrisuri sub semnatura privata (contract cesiune), prev. de art.322 alin.1 Cod penal. Mentine pedeapsa de 3 ani si 8 luni inchisoare aplicata inculpatei Tudorache Cristina pentru complicitate la savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.181 alin.1, 3 din Legea nr.78/2000. In baza art.67 alin.2 Cod penal rap.la art.66 alin.2 Cod penal, interzice inculpatei Tudorache Cristina, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal, respectiv a dreptului de a fi aleasa in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si a dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 1 an. In baza art.65 alin.1 Cod penal, interzice inculpatei Tudorache Cristina, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal, respectiv a dreptului de a fi aleasa in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si a dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat. Inlatura din dispozitivul hotararii atacate prevederile art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit. b, d, e Cod penal, respectiv art. 63 Cod penal. In baza art.72 alin.1 Cod penal, deduce din pedeapsa inchisorii aplicate inculpatei Tudorache Cristina durata retinerii, a arestarii preventive si a arestului la domiciliu, incepand cu 03.03.2015, pana la 02.05.2015.

3. Reduce cuantumul pedepsei aplicate inculpatului Khalil Saad de la 4 ani inchisoare, la 3 ani inchisoare, pentru complicitate la savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art.48 Cod penal rap. la art.18/1 alin.1, 3 din Legea nr.78/2000. Mentine fata de inculpatul Khalil Saad aplicarea art. 66 si art. 65 din Codul penal.

4. Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani, 6 luni si 20 de zile inchisoare, aplicata inculpatei Buzea Valeria Doina, in pedepsele componente de cate 2 ani si 8 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000, rap. la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (2 fapte). In baza art.396 alin.6 Cod procedura penala rap. la art.16 alin.1 lit.f) Cod procedura penala, dispune incetarea procesului penal pentru infractiunea de abuz in serviciu, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000, rap. la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (2 fapte). Inlatura din dispozitivul hotararii atacate prevederile art.38 alin.1 Cod penal, art.39 alin.1 lit.b Cod penal, art.67 alin.2 Cod penal, art.65 alin.1 Cod penal, respectiv art.45 alin.1, 2 si 5 Cod penal. Constata ca inculpata Buzea Valeria Doina a fost retinuta, arestata preventiv si la domiciliu, incepand cu 03.03.2015, pana la 02.05.2015.

5. Inlatura obligarea inculpatilor Deniel Luc Henri Marie, Tudorache Cristina si Buzea Valeria Doina, la plata sumei de 30.000 euro, in echivalent in lei la data platii, cu titlu de daune morale pentru partea civila Butec SAL.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale atacate, care nu sunt contrare prezentei hotarari.

II. Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpatii Luther Simona Mariana, Homsi Ghassan, SC Cast SRL, Iordache Mihail si SC Balkanstek SRL, precum si de partile civile Butec SAL si SC Hidro Prahova SA impotriva aceleiasi sentinte.

Mentine masurile asiguratorii in limitele stabilite prin sentinta atacata si incheierile pronuntate in apel, pana la concuren?a sumei de 7.581.307,23 lei si a valorii necesare pentru executarea masurii confiscarii si cheltuielilor judiciare. Ridica masurile asiguratorii fata de inculpa?ii Palada Costin Gimi, Younes Ziad, Bachir Mazen si S. C. de Constructii Napoca.

Cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia si de inculpatii Deniel Luc Henri Marie, Tudorache Cristina, Khalil Saad si Buzea Valeria Doina, Bachir Mazen, Younes Ziad, raman in sarcina statului.

Obliga apelantii intimati inculpati Luther Simona Mariana, Homsi Ghassan, SC Cast SRL, Iordache Mihail si SC Balkanstek SRL, precum si apelantele partile civile Butec SAL si SC Hidro Prahova SA la plata sumei de cate 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Onorariile cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu pentru apelantii intimati inculpati SC Balkanstek SRL, Luther Simona Mariana, Bachir Mazen, Younes Ziad, Khalil Saad, Deniel Luc Henri Marie, Tudorache Cristina, Homsi Ghassan, SC Cast SRL, Iordache Mihail si Buzea Valeria Doina si pentru intimatii inculpati Dimitriu Stefan Florea, Palada Costin Gimi si Beschia Georgeta Daniela (decedata), pana la prezentarea aparatorilor alesi, in cuantum de cate 340 lei, raman in sarcina statului. Onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru intimata inculpata Societatea de Constructii Napoca SA, in cuantum de 1360 lei, ramane in sarcina statului. Onorariul cuvenit interpretului de limba franceza se plateste din fondurile Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Definitiva. Pronuntata prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 27.07.2023.

Cu opinie separata numai in ceea ce priveste solutia incetarii procesului penal cu privire la infractiunile de ramase in faza tentativei, respectiv cu privire la la infractiunea de folosirea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, cu consecinta retinerii pluralitatii infractionale si a determinarii pedepsei rezultante (principale, accesorii si complementare) pentru inculpatii Deniel Luc Henri Marie si Tudorache Cristina”.

Iata comunicatul DNA din 9 septembrie 2015 privind trimiterea in judecata a inculpatilor:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

BACHIR MAZEN si YOUNES ZIAD (arestati in lipsa), reprezentanti ai unor societati comerciale, in sarcina carora s-a retinut savarsirea a infractiunilor de:

-complicitate la savarsirea infractiunilor de folosire de documente false si cu continut inexact care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

-complicitate la inselaciune,

-constituire a unui grup infractional organizat.

De asemenea, au mai fost trimisi, sub control judiciar, inculpatii:

DENIEL LUC HENRI MARIE, cetatean francez, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

-fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (2 infractiuni),

-fals in declaratii, (2 infractiuni, din care una in forma continuata),

-complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (2 infractiuni),

-complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de inselaciune (2 infractiuni),

-instigare la savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata,

-constituire a unui grup infractional organizat,

-inselaciune,

TUDORACHE CRISTINA, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:
-fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (4 infractiuni, din care 2 in forma continuata),

-complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (2 infractiuni),

-complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de inselaciune (2 infractiuni),

-constituire a unui grup infractional organizat,

DIMITRIU STEFAN FLOREA, directorul general al Societatii de Constructii Napoca SA, la data faptelor, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

-tentativa la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
-tentativa la savarsirea infractiunii de inselaciune,

IORDACHE MIHAIL, administrator al SC Cast SRL, la data faptelor, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

-folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

-inselaciune
-omisiunea de a furniza cu stiinta datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri europene,

-constituire a unui grup infractional organizat,

LUTHER SIMONA MARIANA, reprezentant legal al SC Passavant Roediger Romania SRL, la data faptelor, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

-complicitate la infractiunea de omisiune de a furniza cu stiinta datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri europene,

-complicitate la savarsirea infractiunii de folosire de documente false si cu continut inexact care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

-complicitate la inselaciune,

-constituire a unui grup infractional organizat,

HOMSI GHASSAN si KHALIL SAAD, angajati ai firmelor Butec Sal respectiv Passavant Roediger Romania SRL, la data faptelor, in sarcina carora s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

-complicitate la savarsirea infractiunii de folosire de documente false si cu continut inexact care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

-complicitate la inselaciune,

-constituire a unui grup infractional organizat,

BESCHIA GEORGETA-DANIELA, notar public, la data faptelor, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

-abuz in serviciu, in forma continuata (3 infractiuni),

-complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,(2 infractiuni),

-complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de inselaciune(2 infractiuni),

BUZEA VALERIA DOINA, notar public, la data faptelor, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

-abuz in serviciu, (2 infractiuni din care una in forma continuata),

-complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,(2 infractiuni),

-complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de inselaciune(2 infractiuni),

-instigare la abuz in serviciu, in forma continuata,

si in stare de libertate a inculpatilor:

PALADA COSTIN GIMI, administrator de fapt al Sc Cast Srl, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

-instigare la savarsirea infractiunilor de folosire de documente false si cu continut inexact care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

-instigare la inselaciune,

-instigare la savarsirea infractiunii de omisiune de a furniza date cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri europene

-constituire a unui grup infractional organizat,

Societatea de Constructii Napoca SA, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

-tentativa la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

-tentativa la savarsirea infractiunii de inselaciune,

Sc Cast Srl, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

-folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene

-inselaciune,

-omisiunea de a furniza cu stiinta datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri europene,

Sc Passavant Energy & Environment Srl (fosta Sc Passavant Roediger Romania Srl), in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:

-complicitate la savarsirea infractiunii de folosire de documente false si cu continut inexact care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

-complicitate la inselaciune,

-complicitate la omisiunea de a furniza cu stiinta datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

in perioada 2011 – 2014, in contextul derularii unor programe finantate din fonduri europene, inculpatii Palada Costin-Gimi, Deniel Luc Henri Marie si Tudorache Cristina au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat inculpatii Younes Ziad si Homsi Ghassan, pe parcurs acestia fiind sprijiniti de inculpatii Iordache Mihail, Luther Simona Mariana, Bachir Mazen, Khalil Saad, toti avand scopul declarat si urmarit de a obtine, prin mijloace nelegale, finantarea europeana si nationala.

1. Concret, la data de 06 aprilie 2011, intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, in calitate de autoritate contractata si SC Apa Canal SA Sibiu, in calitate de beneficiar, a fost incheiat prin Programul Operational Sectorial de Mediu – POS Mediu 2007-2013, contractul avand ca obiect „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov” in valoare totala de 421.453.177 lei fara TVA, din care 322.483.325,81 lei finantare nerambursabila.

In cadrul acestui contract, SC Apa Canal SA Sibiu a incheiat un numar de 11 contracte de lucrari si patru contracte de servicii.
in ceea ce priveste contractul avand ca obiect proiectarea, elaborarea documentatiilor pentru obtinere avize si autorizatii, DTAC, constructie „Statie de Epurare Ape Menajere Pentru Localitatea Ocna Sibiului”, s-a publicat anuntul SEAP nr. 139441/5.10.2012. Conform celor inscrise in anuntul de participare, contractul era finantat in proportie de 76,54% fonduri europene prin Programul Operational Sectorial de Mediu – POS MEDIU 2007-2013.
Pentru calificare, in ceea ce priveste procedura licitatiei, agentii economici trebuiau sa demonstreze, sub sanctiunea excluderii, faptul ca au o „experienta similara”, respectiv ca: „in ultimii 5 ani au dus la bun sfarsit lucrari de executie a cel putin unei statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE”, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.
La licitatia organizata in data de 4 decembrie 2012, s-a prezentat si SC De Constructii Napoca SA, care a si castigat licitatia, dovedind „experienta similara” prin sustinerea acordata, in conditiile art. 190 din OUG 34/2004, de catre de catre un tert sustinator, respectiv societatea comerciala Butec Sal, inregistrata in Liban. De documentatia respectiva, intocmita in fals, s-au ocupat inculpatul Deniel Luc Henri Marie, un presupus reprezentant al tertului sustinator impreuna cu inculpata Tudorache Cristina, pe baza intelegerii cu reprezentantii SC De Constructii Napoca SA.

Toate documentele intocmite in fals, care au produs efecte juridice, au fost autentificate la birourile inculpatelor Buzea Valeria Doina si Beschia Georgeta Daniela, care si-au indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu, prin incalcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.
Despre documentele depuse in cadrul procedurii a luat cunostinta inculpatul Dimitriu stefan Florea, in calitate de administrator al SC De Constructii Napoca SA, care le-a contrasemnat, inclusiv pe cele falsificate, desi la dosarul de achizitie a fost identificata o imputernicire prin care era mandata o alta persoana pentru semnarea oricarui document din procedura atribuirii contractului. in urma verificarilor efectuate a rezultat ca aceasta persoana nu a semnat niciun document in numele SC de Constructii Napoca SA.
intrucat, pe parcursul executarii contractului, s-au inregistrat nereguli si intarzieri, SC Apa Canal SA s-a adresat societatii sustinatoare, respectiv in vederea implicarii acesteia in executarea contractului, conform prevederilor legale.
In urma acestei notificari reprezentantii SC Apa Canal SA au aflat ca Butec Sal nu l-a imputernicit pe inculpatul Deniel Luc Henri Marie sa angajeze societatea in acest proiect, ca nu a acordat niciodata sustinere tehnica catre Societatea De Constructii Napoca SA, iar angajamentul ferm autentificat sub nr. 3875 din 18.12.2012 de inculpata Buzea Valeria Doina nu reprezinta realitatea. in continuare, reprezentantii firmei Butec Sal au precizat ca ei inteleg sa nu-si indeplineasca obligatiile din contract.
Urmare a acestei comunicari, la data de 31 decembrie 2013, SC Apa Canal SA Sibiu a reziliat contractul respectiv.

2.SC Hidro Prahova SA, al carei actionar majoritar este Consiliul Judetean Prahova, a fost beneficiarul finantarii europene alocate prin Programul Operational Sectorial de Mediu – POS MEDIU, proiectului „Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Prahova”, in valoare totala de 822.819.366 lei din care 548.313.554 lei contributie POS MEDIU 2007-2013, si 274.505.812 lei, contributie beneficiar.
in calitate de beneficiar al acestui proiect, SC Hidro Prahova SA a organizat, prin intermediul Unitatii de Implementare a Proiectelor – UIP din cadrul companiei, licitatiile pentru atribuirea tuturor contractelor de consultanta si executie.

In anul 2012, comisia de evaluare a ofertelor constituita la nivelul SC Hidro Prahova SA, din cele 7 oferte conforme depuse pentru atribuirea contractului de lucrari nr. 1 Breaza, a declarat castigatoare oferta unei asocieri de firme: SC Cast SRL si Butec Sal.

Ulterior adjudecarii licitatiei, reprezentantii firmei libaneze au solicitat oficial retragerea din Asociere, cerere care nu a fost acceptata de reprezentantii SC Hidro Prahova SA Ploiesti, intrucat experienta tehnica a asocierii a fost asigurata de aceasta societate.

Pana in luna noiembrie 2013, Asocierea desemnata castigatoare nu a efectuat nicio lucrare.

Pe parcursul aceluiasi an, reprezentantii firmei libaneze au incercat sa cesioneze 49% din partea lor de contract celor de la SC CAST SRL, solutie neacceptata insa de catre SC Hidro Prahova SA Ploiesti.
La fel, s-a incercat cesionarea a 94,98% din contract catre SC Passavant Roediger Romania SRL, solutie de asemenea neacceptata.
Abia la data de 31 decembrie 2014, SC Hidro Prahova SA Ploiesti a acceptat cesionarea, de catre societatea libaneza, a procentajului de 49% din intreaga lucrare catre societatea Passavant Roediger Romania SRL.
Prealabil incheierii acestui contract insa, prin reprezentantii desemnati, SC Cast SRL a incheiat, la data de 25 noiembrie 2013, un alt contract ascuns cu SC Passavant Roediger Romania SRL, prin care Asocierea de firme cesiona un procentaj de 97% din contractul semnat cu SC Hidro Prahova, ignorand astfel solutia de respingere.

Acest contract, necomunicat SC Hidro Prahova, a fost cel care a produs efecte intre parti, dovada faptul ca:
– la data de 14.03.2014, la doar o zi dupa ce s-a incasat avansul de 7.705.590,96 lei, suma de 7.474.407,23 lei a fost transferata in contul escrow apartinand SC Passavant Roediger Romania SRL, deschis in baza contractului din 25.11.2013;

– in aceeasi zi in contul SC Cast SRL este virata suma de 231.167,73 lei reprezentand 3% din valoarea avansului.

La data de 18.03.2014 SC Passavant Roediger Romania SRL a virat in contul SC Cast SRL suma de 350.251,06 lei.

Din partea SC Passavant Roediger Romania SRL, atat contractul cat si deschiderea contului Escrow au fost semnate de inculpata Luther Simona Mariana.

Si de aceasta data, intreaga documentatie a fost falsificata de catre inculpatul Deniel Luc Henri Marie presupus reprezentant al firmei libaneze impreuna cu inculpata Tudorache Cristina, pe baza intelegerii cu administratorul SC Cast SRL, inculpatul Iordache Mihail.

Toate documentele intocmite in fals, care au produs efecte juridice au fost autentificate la birourile inculpatelor Buzea Valeria Doina si Beschia Georgeta Daniela, care si-au indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu, prin incalcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.
in concluzie, din cuprinsul probatoriului administrat in cauza, a rezultat faptul ca inculpatii au urmarit:

– ca procedura de subcontractare catre SC Passavant Roediger Romania SRL sa fie una formala, dar cu o destinatie precisa (obtinerea contractului de lucrari de catre aceasta din urma firma),

– ramanerea SC Cast in Asociere pentru un procent infim, de 3% pentru care nu mai trebuia sa execute nicio lucrare,

– iesirea Butec Sal din Asociere printr-un procedeu interzis, respectiv cesionarea procentului de 97 % contra unei sume substantiale, de 250.000 euro, prin care firma libaneza a cesionat, transferat si predat catre SC Passavant Roediger Romania SRL toate drepturile, obligatiile, raspunderile, titlurile si dobanzile detinute in cadrul contractului de lucrari (acest contract, necomunicat Unitatii de Implementare a Proiectelor, este cel care produce efecte intre parti),

– realizarea unei noi subcontractari catre o alta societate comerciala.

Urmare a acestei conduite infractionale, la data de 13 martie 2014 liderul Asocierii, SC Cast SRL, a obtinut decontarea avansului in cuantum de 7.705.590,96 lei, care a fost impartit dupa proportiile convenite, 97% respectiv 3% intre SC Passavant si SC Cast SRL.

In cauza, SC Apa Canal SA s-a constituit parte civila cu suma totala de 503.999,15 lei reprezentand: cheltuieli salariale pentru organizarea licitatiei adjudecata in mod fraudulos de Societatea De Constructii Napoca Sa (102.958 lei); cheltuieli aferente executarii contractului de lucrari nr.13467/29.04.2013 (67.282,94 lei); diferente costuri executie contract in cuantum de 33.3758,21 lei.

De asemenea, SC Hidro Prahova SA s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 7.705.590,96 lei reprezentand suma acordata cu titlu de avans in cadrul proiectului respectiv.

In cauza, a fost instituita masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ce apartin inculpatilor.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Roman de Informatii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii De Apel Alba Iulia, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.