Inculpaţii din Dosarul Transferurilor au scăpat de acuzaţiile de înşelăciune şi evaziune fiscală

Toţi cei opt inculpaţi, Cristi Borcea, George Copos, Giovani şi Victor Becali, Mihai Stoica, Jean Pădureanu şi Gică Popescu, aveau fiecare câte trei acuzaţii în Dosarul Transferurilor: evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani. Prime două acuzaţii au dispărut odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Penal, de la 1 februarie, cel puţin pentru aceşti inculpaţi, pentru că faptele de care sunt acuzaţi s-au prescris, potrivit România TV. A scăzut foarte mult limita la înşelăciune, de la 20 de ani, cât era pedeapsa maximă, la cinci ani, cât este acum, ceea ce înseamnă că faptele inculpaţilor, care s-au produs în perioada 2000-2005, s-au prescris.

Evaziunea fiscală şi înşelăciunea sunt infracţiunile pentru care cei opt au fost sancţionat cel mai drastic de către cei de la Curtea de Apel, în primă fază, când aceştia au adunat nu mai puţin de 40 de ani de închisoare.

Dosarul Transferurilor rămâne însă pe rol, pentru că inculpaţii au şi acuzaţia de spălare de bani, o acuzaţie care va expira în 2030, iar până atunci ei pot fi acuzaţi şi traşi la răspundere.

Cristi Borcea, George Copos, Giovani şi Victor Becali, Mihai Stoica, Jean Pădureanu şi Gică Popescu sunt acuzaţi că şi-au prejudiciat propriile cluburi cu nu mai puţin de 10 milioane de dolari. În acte au trecut sume din transferuri mai mici, iar restul banilor i-au băgat în propriul buzunar.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

CITEŞTE ŞI: Dosarul Transferurilor. Giovanni Becali a făcut din nou CIRC în sala de judecată. Vezi cum a fost PEDEPSIT