Printre persoanele implicate în acest dosar se numără şi un funcţionar bancar şi două angajate ale Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti. Potrivit anchetatorilor, inculpaţii au format un grup infracţional organizat, grup care avea drept scop inducerea în eroare a agenţiei prin solicitarea şi obţinerea în baza unor documente falsificate a unor indemnizaţii de creştere a copilului pentru persoane care nu realizau niciun venit.
De asemenea, 30 de mame au primit ilegal indemnizaţii, deşi în perioada concediului maternal erau plătite şi de angajatori.