Inspector ANAF, reţinut pentru complicitate la evaziune şi constituire de grup infracţional organizat

Procurorii DIICOT au reţinut 12 persoane, printre care se află şi Ioana Raluca Mironescu de 39 de ani, inspector la ANAF - Direcţia Generală de Administrare Mari Contribuabili, în dosarul grupării specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin comercializarea de legume-fructe utilizând firme fantomă, informează Agerpres.
Romania TV
10 iul. 2014, 17:04
Inspector ANAF, reţinut pentru complicitate la evaziune şi constituire de grup infracţional organizat

Potrivit unui comunicat al DIICOT, au fost reţinuţi sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani: Tumer Seyman, cetăţean turc cu reşedinţa în România, asociat şi administrator la SC Akparom SRL; Ahmet Tumer, cetăţean turc cu reşedinţa în România, asociat – administrator la SC SEMT International Fruct SRL; Mutlu Serkan, cetăţean turc, asociat/administrator al SC SMT Fruct SRL; Umit Aydin, cetăţean turc, asociat al SC SEMT International Fruct SRL; Ibrahim Atasoy, cetăţean turc, asociat al Akparom SRL.

Pentru constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi complicitate la evaziune fiscală au fost reţinuţi Doner Serkan, cetăţean turc, administrator/asociat al SC Pier Duer Com SRL şi asociat la SC Seray Fruit SRL, Teodora Andrei, din Galaţi; Niculina Ivaşcu, din Bucureşti; Salameh Elawi, cetăţean român de origine iordaniană; Olivia Vărzaru, din Bucureşti; iar Daniela Ojog a fost reţinută pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.

Procurorii susţin că membrii grupării efectuau achiziţii intracomunitare şi importuri din state ne-membre UE, utilizând societăţi comerciale interpuse, pentru sustragerea realilor beneficiari de la plata TVA şi a impozitului pe profit.

De asemenea, ei evidenţiau în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, efectuând, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, achiziţii de marfă din statele Uniunii Europene şi non-europene, marfă care a fost tranzacţionată succesiv prin mai multe societăţi comerciale, creând circuite economice frauduloase, tot cu scopul sustragerii beneficiarilor reali de la plata TVA şi a impozitului pe profit.

Cele mai multe capete de acuzare au fost formulate faţă de Ioana Raluca Mironescu, inspector în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare Mari Contribuabili.

Aceasta a fost reţinută joi pentru 24 de ore sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, comisă în formă continuată.

În calitate de inspector, Ioana Raluca Mironescu a efectuat controale la o parte din societăţile comerciale controlate de Tumer Seyhan şi nu a sesizat organele judiciare referitor la indiciile de evaziune fiscală ce rezultau, asigurând astfel protecţie intereselor firmei Akparom SRL.

Totodată, există probe conform cărora ea a asigurat consilierea membrilor grupului în vederea identificării aspectelor negative din evidenţele contabile cu scopul înlăturării acestora înainte de efectuarea controalelor de către instituţiile abilitate ale statului, sens în care ţinea legătura atât cu Tumer Seyhan, cu care discuta despre situaţiile contabile ale firmelor, cât şi cu persoanele care efectiv ţineau evidenţa contabilă, facilitând desfăşurarea în continuare a circuitului evazionist coordonat de Tumer Seyan.

Inspectorul ANAF s-a implicat şi în controalele efectuate de alţi angajaţi ai ANAF.

Procurorii DIICOT – ST Bucureşti au pus sechestru asigurător pe 16 milioane de lei bani cash, opt autoturisme de lux, o casă, precum şi pe conturile bancare ale firmelor implicate în circuitul evazionist.

Cei 12 inculpaţi reţinuţi au fost duşi joi la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Investigaţiile au fost declanşate ca urmare a sesizării formulate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, ai căror inspectori au participat şi la percheziţiile de miercuri, alături de poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi lucrători ai Brigăzii Speciale de Intervenţie ‘Vlad Ţepeş’ a Jandarmeriei.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Minerva spune zodiile care își schimbă viața pe final de an. Ei sunt nativii care au noroc la bani. Era timpul să vină și vremea lor
Capital.ro
Harry și Meghan Markle au făcut marele anunț privind mariajul lor. Au pus capăt!
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Detaliul interesant care a fost găsit în Dnipro, la locul prăbușirii rachetei balistice rusești. Tehnologia învechită pe care o folosește armata lui Putin
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Ultima etapă. Pensionarii care mai au patru luni la dispoziție pentru a-și rezolva dosarele
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit. Drum lin, maestre! A cucerit generații la rând
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Volodimir Zelenski discută posibilitatea încheierii războiului în Ucraina după alegerea lui Trump ca președinte al SUA
MediaFlux
ULTIMELE IMAGINI cu GABRIEL COTABIȚĂ! Era de NERECUNOSCUT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy