Inspector ANAF, reţinut pentru complicitate la evaziune şi constituire de grup infracţional organizat

Procurorii DIICOT au reţinut 12 persoane, printre care se află şi Ioana Raluca Mironescu de 39 de ani, inspector la ANAF - Direcţia Generală de Administrare Mari Contribuabili, în dosarul grupării specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin comercializarea de legume-fructe utilizând firme fantomă, informează Agerpres.
Romania TV
10 iul. 2014, 17:04
Inspector ANAF, reţinut pentru complicitate la evaziune şi constituire de grup infracţional organizat

Potrivit unui comunicat al DIICOT, au fost reţinuţi sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani: Tumer Seyman, cetăţean turc cu reşedinţa în România, asociat şi administrator la SC Akparom SRL; Ahmet Tumer, cetăţean turc cu reşedinţa în România, asociat – administrator la SC SEMT International Fruct SRL; Mutlu Serkan, cetăţean turc, asociat/administrator al SC SMT Fruct SRL; Umit Aydin, cetăţean turc, asociat al SC SEMT International Fruct SRL; Ibrahim Atasoy, cetăţean turc, asociat al Akparom SRL.

Pentru constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi complicitate la evaziune fiscală au fost reţinuţi Doner Serkan, cetăţean turc, administrator/asociat al SC Pier Duer Com SRL şi asociat la SC Seray Fruit SRL, Teodora Andrei, din Galaţi; Niculina Ivaşcu, din Bucureşti; Salameh Elawi, cetăţean român de origine iordaniană; Olivia Vărzaru, din Bucureşti; iar Daniela Ojog a fost reţinută pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.

Procurorii susţin că membrii grupării efectuau achiziţii intracomunitare şi importuri din state ne-membre UE, utilizând societăţi comerciale interpuse, pentru sustragerea realilor beneficiari de la plata TVA şi a impozitului pe profit.

De asemenea, ei evidenţiau în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, efectuând, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, achiziţii de marfă din statele Uniunii Europene şi non-europene, marfă care a fost tranzacţionată succesiv prin mai multe societăţi comerciale, creând circuite economice frauduloase, tot cu scopul sustragerii beneficiarilor reali de la plata TVA şi a impozitului pe profit.

Cele mai multe capete de acuzare au fost formulate faţă de Ioana Raluca Mironescu, inspector în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare Mari Contribuabili.

Aceasta a fost reţinută joi pentru 24 de ore sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, comisă în formă continuată.

În calitate de inspector, Ioana Raluca Mironescu a efectuat controale la o parte din societăţile comerciale controlate de Tumer Seyhan şi nu a sesizat organele judiciare referitor la indiciile de evaziune fiscală ce rezultau, asigurând astfel protecţie intereselor firmei Akparom SRL.

Totodată, există probe conform cărora ea a asigurat consilierea membrilor grupului în vederea identificării aspectelor negative din evidenţele contabile cu scopul înlăturării acestora înainte de efectuarea controalelor de către instituţiile abilitate ale statului, sens în care ţinea legătura atât cu Tumer Seyhan, cu care discuta despre situaţiile contabile ale firmelor, cât şi cu persoanele care efectiv ţineau evidenţa contabilă, facilitând desfăşurarea în continuare a circuitului evazionist coordonat de Tumer Seyan.

Inspectorul ANAF s-a implicat şi în controalele efectuate de alţi angajaţi ai ANAF.

Procurorii DIICOT – ST Bucureşti au pus sechestru asigurător pe 16 milioane de lei bani cash, opt autoturisme de lux, o casă, precum şi pe conturile bancare ale firmelor implicate în circuitul evazionist.

Cei 12 inculpaţi reţinuţi au fost duşi joi la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Investigaţiile au fost declanşate ca urmare a sesizării formulate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, ai căror inspectori au participat şi la percheziţiile de miercuri, alături de poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi lucrători ai Brigăzii Speciale de Intervenţie ‘Vlad Ţepeş’ a Jandarmeriei.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Ceaiul pe care trebuie să-l bei dacă ai peste 40 de ani. Se consumă seara sau înainte de culcare, te scapă de nervozitate și stări de anxietate, nu are efecte secundare
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Ce a spus Nadia Comăneci după ce Donald Trump a redevenit președintele Americii: „Liniște și pace”
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Se lasă ger crunt în România. Temperaturile scad alarmant
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Raluca Pastramă rupe tăcerea: de când nu a mai dormit Pepe cu ea. Cum a reacționat el când l-a întrebat de ce nu mai împart același pat
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Donald Trump așteaptă decizia judecătorului în procesul său de la New York
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9