Interlopul a ajuns în 2013 în Spania în Parla. Ulterior a reuşit să pună stăpânire şi pe zonele în care activa gruparea condusă de Ion Clămparu, preluând o parte din reţeaua acestuia după ce Clămparu a fost arestat.
Potrivit surselor citate de România TV, fetele care arătau mai bine erau duse să se prostitueze la clubul Marabu. Pentru unele dintre prostituate au plătit şi operaţii estetice cu scopul de a obţine mai mulţi bani din traficarea lor.
Cele mai puţin arătoase erau duse în Polígono Industrial Vallecas din Madrid.
Cele mai multe fetel traficate de această grupare erau aduse în Spania şi minţite că li se vor da locuri de muncă sau prin metoda LoverBoy, iar acolo erau obligate să se prostitueze.
România TV a difuzat şi interceptări bombă din dosarul proxeneţilor români din Madrid, instrumentat de DIICOT. Interlopul păcălea fetele că le oferă de muncă în Spania, iar ulterior le obliga să se prostitueze.
TM: Aici. Da, Gabi?
CG: Salut! Vezi că am dat de aia. Am vorbit cu ea pe Facebook. Zic: „Auzi, ai vrea să vii să dansezi? Ca alea, știi…” Și zice: „Nu, nu sunt în România. Nu ți-am zis că în Germania, sunt aici, în Zaragoza, aproape de tine. Dacă vrei, îți iau 250 € pe noapte și merg să dansez. Lasă-mi telefonul tău și te sun eu mai târziu.” Da, da, și mi-a trimis și numărul ei de telefon.
TM: Frate, ești nebun?
CG: Să mor eu. Dacă vrei…
TM: Și i-ai zis să vină la Madrid?
COMAN VICTOR GABRIEL: Nu i-am zis, fiindcă voiam să vorbesc cu tine înainte. Tu știi cum e mai bine.
TM: Da, frate. Cheam-o la Madrid…
TM: Nu mă ajută cu nimic să-i iau numărul. Vreau s-o prind așa, față în față, ca să vadă proasta. Sun-o și vorbește (neinteligibil). Fii atent. Sun-o și zi-i: Auzi, rămâne stabilit, dar lasă-mă să te sun fiindcă e o problemă, n-am cântăreț, trebuie să caut un cântăreț și să-l aduc aici.
CG: Da, da, lasă că știu eu ce să-i zic.
Zece persoane au fost trimise în judecată de DIICOT, sub acuzaţia că fac parte dintr-o grupare care a obligat mai multe tinere să se prostitueze în Madrid, Spania.
„Începând cu anul 2013, inculpatul T.M. împreună cu inculpații C.P., N.L. și F.F.G., în baza unei rezolutii infracționale comune, au inițiat si constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat în ceea ce privește recrutarea și exploatarea prin obligarea la practicarea prostituției a unor tinere pe teritoriul Spaniei, în zona orașului Madrid, precum și spălarea sumelor de bani obținute din săvârșirea de infracțiuni”, anunţa DIICOT într-un comunicat de presă.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Dâmbovița.
În urmă cu patru ani, interlopul a mers în fața Clubului Colectiv, acolo unde a amenințat că își dă foc. Acesta a declarat că procurorii DIICOT i-ar fi cerut șpagă în repetate rânduri în dosarul în care este cercetat pentru proxenetism. Bărbatul a adus cu el mai multe documente, dar şi o sticlă cu o substanţă despre care susţine că este inflamabilă şi a amenințat că dacă nu are parte de un tratament corect din partea oamenilor legii își va da foc.
Poliţia a intervenit, iar bărbat a fost condus la Poliţie.