Laura Kovesi propune UE „înfiinţarea unei forţe de elită compusă din anchetatori financiari cu înaltă calificare”

Şefa Parchetului European, Laura Kovesi le cere liderilor statelor UE să aprobe formarea unei ”forțe de elită” în interiorul parchetelor naționale, care să colaboreze pentru destructurarea grupărilor transnaționale de fraudare a fondurilor europene.
Filip Stan
08 iun. 2022, 14:24
Laura Kovesi propune UE

Într-un articol publicat în influentul ziar german Die Welt, Laura Kovesi îşi detaliază propunerea şi atrage atenţia că implementarea acesteia se poate face imediat, fiind vorba strict de o decizie organizotiră, ce nu presupune modificarea cadrului legal.

Articolul integral

Crima organizată. Aşa ajunge să treacă în ofensivă UE în lupta împotriva bandelor de infractori (II.)

În momentul în care EPPO primeşte o relatare credibilă privind infracţionalitatea, va exista o îmbunătăţire vizibilă. Să vorbim de un exemplu actual, operaţia „Platinum Rush”. În iulie 2019 autorităţile germane au demarat cercetările privind o fraudă TVA planificată.
În cazul unor astfel de înşelăciuni, în Germania se prevede ca primele condamnări să aibă loc, în medie, în termen de trei ani de la demararea cercetărilor. Astfel, autorităţile naţionale i-au chemat în faţa justiţiei pe primii suspecţi potrivit acestor prevederi.

Când EPPO a preluat acest caz în iunie 2021, cercetările s-au extins asupra a trei alte state membre. Am identificat noi suspecţi şi active. În noiembrie 2021 am reţinut primele persoane şi am confiscat active în valoare de 3 milioane euro. După cinci luni aveam o listă de 30 de suspecţi, precum şi o primă condamnare definitivă şi confiscare. Alţi trei suspecţi vor apărea în câteva săptămâni în faţa justiţiei.

Am fost un accelerator demn de luat în seamă. Iar ceea ce este şi mai important: suntem singurii care suntem în stare să lichidăm întreaga bandă de crimă organizată pe care am descoperit-o în spatele acestui sistem.

Având 35 de birouri în 22 de state membre, procurorii noştri europeni delegaţi lucrează împreună direct, separat de sistemul greoi şi încet al asistenţei legale reciproce.

Citeşte şi: Elena Udrea, la judecata bulgarilor. Miercuri este aşteptată sentinţa definitivă privind extrădarea

Nu suntem mai rapizi doar când vine vorba despre cazuri singulare, ci şi în situaţia de descoperire a unor noi activităţi infracţionale, de introducerea unor noi cercetări bazate pe informaţii pe care nu le deţine nimeni altcineva.

La acest moment nimeni nu este mai capabil decât EPPO în cercetarea tuturor încrengăturilor posibile dintr-un caz cu caracter transfrontalier. Accesul nostru direct la toate informaţiile privind cazurile înregistrate în statele membre ne permite să stabilim legături în a descoperi active ce altfel nu ar fi putut fi dezvăluite.

Datorită înfiinţării Parchetului European am reuşit să realizăm ceea ce numesc eu „Zona EPPO”. O zonă în care unificăm procedura în cazul anchetării fraudelor din UE.

Nu este vorba aici doar de acelaşi obiectiv, de un instrumentar comun şi proceduri simplificate. În zona EPPO nu gândim şi acţionăm internaţional, ci funcţional. De exemplu, nu ne mai ocupăm de un caz demarat în Germania şi fiind în legătură cu autorităţile naţionale abilitate din Italia şi Bulgaria. Ne gândim la o lovitură dată unei anumite organizaţii infracţionale – prin intermediul birourilor EPPO din München, Milano şi Sofia.

De aceea cer tuturor autorităţilor naţionale abilitate să preia această practică deja dovedită şi să formeze unităţi specializate în susţinerea cercetărilor noastre care să cuprindă anchetatori pentru probleme financiare, impozite şi vamale. Propun să formăm în interiorul UE o forță de elită compusă din anchetatori financiari cu înaltă calificare, dar care să-şi desfăşoare activitatea şi dincolo de graniţele UE.

Pentru aceasta nu este nevoie de modificarea vreunei legi; este o pură decizie organizatorică a autorităţilor naţionale abilitate. Poate să se realizeze chiar şi mâine.

Citeşte şi: Lovitură pentru Liviu Dragnea. Tribunalul menţine interceptările SRI ca probe în dosarul Tel Drum

DailyBusiness
VAL de SCUMPIRI în industria agricolă și alimentară. Cum ne va aștepta 2025
Spynews
Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca Silviu Prigoană să fie declarat decedat. Un martor a povestit în amănunt ce a pățit fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu
Bzi.ro
Alexia Eram nu a mai suportat și a spus adevărul: „Știu cine sunt și merg înainte!”
Fanatik.ro
Superalimentul care joacă un rol major pentru sănătate. Nu expiră și reduce inflamația din corp
Capital.ro
Adevărul despre relația dintre Băsescu și Udrea: Am fost singurul care am...
Playtech.ro
Elena Udrea iese din închisoare? Familia abia o așteaptă acasă, ce decizie au luat magistrații.
DailyBusiness
O autostradă spectaculoasă va lega Comarnic de Brașov, cu investiții de 4 miliarde de euro!
Adevarul
Șocant. Un tată și-a obligat copilul de șase ani să meargă cu el în mai multe baruri, iar apoi l-a bătut până la sânge că a consumat alcool
wowbiz.ro
„Mă odihnesc” Ultimele cuvinte ale lui Silviu Prigoană înainte să moară. Unul dintre prietenii cu care era la masă povestește ce a făcut înainte să-și dea ultima suflare
Spynews
Silviu Prigoană a murit! Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu s-ar fi înecat cu mâncare într-un restaurant
Spynews
Scandal între Vlad Pascu și judecător, la ultimul proces! Ce l-a deranjat pe magistrat, după ce șoferul drogat a cerut arestul la domiciliu
Evz.ro
Megan Fox este însărcinată! Dezvăluire plină de mister
Ego.ro
Anamaria Prodan, de nerecunoscut. Brunetă și machiată strident, la nunta cu fostul soț FOTO
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
kanald.ro
A murit Silviu Prigoană, într-un restaurant din Bran! Afaceristul a căzut pe podea în timpul mesei
Cancan.ro
EXCLUSIV | 'L-am blestemat! A murit la 5 ani de la pierderea copilului meu!'
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Interdicție la bloc. Amendă de 30.000 de lei pentru proprietarii de apartamente
StirileBZI
Se scumpește benzina și motorina, de la 1 ianuarie 2025! Care este cauza creșterii prețurilor
Prosport.ro
FOTO. Cum arată femeia cu care toți bărbații vor să aibă o relație
stirilekanald.ro
Declarația șocantă a unui martor care a văzut cum a murit Silviu Prigoană!
substantial.ro
Netanyahu îndeamnă poporul iranian să se opună regimului de la Teheran în noua sa adresare video
MediaFlux
PRIGOANĂ și-a PREZIS MOARTEA? Indicații CLARE privind ÎNMORMÂNTAREA
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Diferențe semnificative între prețurile de la raft din România și Belgia