Locul unde românii sunt obligaţi să prezinte buletinul. Legea prevede strict că doar aşa pot lua banii

Schimburile valutare sunt reglementate strict de lege, iar românii care doresc să efectueze astfel de tranzacții sunt obligaţi să prezinte un act de identitate valid. Scopul este nu doar protejarea integrităţii pieței financiare, ci şi prevenirea utilizării caselor de schimb valutar pentru activităţi ilegale.
Filip Stan
14 nov. 2024, 12:03
Locul unde românii sunt obligaţi să prezinte buletinul. Legea prevede strict că doar aşa pot lua banii
Locul unde românii sunt obligaţi să prezinte buletinul. Legea prevede strict că doar aşa pot lua banii

Românii sunt obligați să prezinte buletinul pentru efectuarea schimburilor valutare, tranzacţie care se poate face doar cu identificarea corectă a persoanelor implicate. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1096/2022, această cerință este esențială nu doar pentru protejarea sistemului financiar, dar și pentru prevenirea activităților ilegale, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorismului. Actele de identitate acceptate includ cartea de identitate sau pașaportul pentru cetățenii români, și permisele de ședere pentru cetățenii străini, transmite Capital.

Citeşte şi: Românii care trebuie să își schimbe de urgență buletinul. Acte necesare pentru noua carte de identitate

Pe de altă parte, conform reglementărilor în vigoare, casele de schimb valutar trebuie să fie amplasate în locații distincte, cu acces public direct. Acestea nu pot utiliza automate de schimb valutar pentru a efectua tranzacții, deoarece verificarea directă a identității clientului este esențială pentru a preveni fraudele și activitățile ilegale. Operatorii care nu respectă aceste reglementări riscă sancțiuni grave, inclusiv suspendarea activității sau chiar desființarea punctului de schimb.

Citeşte şi: România schimbă buletinele. Reguli noi privind valabilitatea și emiterea unor cărți de identitate

În cazul refuzului de a prezenta actul de identitate, persoanele nu vor putea efectua schimburile valutare dorite, măsura fiind obligatorie şi aplicată uniform tuturor clienților, fiind impusă atât de legislația românească, dar și de cea internațională.

DailyBusiness
Poți păstra numărul de înmatriculare dacă vinzi sau radiezi mașina? Legea oferă răspunsul clar
Spynews
EXCLUSIV / Robert Lele, anchetat de procurori după ce a bătut-o pe Andra Volos. Manelistul a fugit și Poliția nu l-a mai găsit acasă
Bzi.ro
Jojo arată senzațional la 44 de ani! Care este secretul siluetei sale perfecte
Fanatik.ro
„Un haos total!” Elena Lasconi, prima reacție pentru Fanatik după decizia de suspendare a anulării alegerilor
Capital.ro
Cea mai mare actriță pe care România a pierdut-o. Toți românii o păstrează în amintire: Ne pleacă oameni dragi..
Playtech.ro
Distanţa dintre perete şi frigider. Aşa va consuma mai puţin curent
DailyBusiness
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
Adevarul
Rusia amenință Europa cu folosirea armelor nucleare dacă se confruntă cu acțiuni considerate neprietenoase
wowbiz.ro
Fiul adoptiv al Luminiței Anghel, în stare de șoc! Ce a aflat David Pușcaș despre mama lui naturală și ce mesaj i-a transmis?: „Îmi este frică, nu poți să faci chestia asta singur. Vreau să...”
Spynews
Cătălin Dobrescu, fostul soț al Oanei Radu, și-a cerut iubita în căsătorie! Cum a reacționat Alina
Spynews
Cătălin Botezatu și Nicolle Fota se pregătesc de nuntă?! Iubita designerului a dezvăluit cum își dorește să arate rochia de mireasă
Evz.ro
Moștenirea lui Ceaușescu, reabilitată din banii PNRR cu tehnologie de ultimă generație
Ego.ro
Donald Trump, înșelat de a doua soție chiar cu garda lui de corp! Detalii halucinante
Prosport.ro
Raluca Zenga, apariție exotică într-un costum de baie cu o vedere generoasă, chiar în ziua de Paşte
kanald.ro
Doliu în lumea fotbalului! A murit chiar în camera de hotel, înainte de un meci important
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori pe 1 Mai, potrivit meteorologilor Accuweather
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Proprietarii de case și terenuri trebuie să declare tot la Primărie. E lege. Amendă 1.500 de lei dacă nu faci asta
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Prietena Soranei Cîrstea, divorțată de o vedetă TV! Pentru ea a părăsit-o milionarul pe Ana
stirilekanald.ro
Maria a murit de Paște, la slujba de Înviere. Femeia s-a prăbușit la pământ, în biserică. Ce i-a spus preotului înainte să moară: "Tare greu mi-a fost să ajung astăzi la biserică"
Noi reguli în Codul Rutier! Cei care circulă cu trotineta sau bicicleta vor fi, și ei, testați pentru consumul de alcool și de substanțe interzise
MediaFlux
Vouchere de 10.000 lei pentru cupluri, în 2025. Anunțul Ministerului Muncii
Shtiu.ro
Cum se aprinde Lumina Sfântă la Ierusalim? Cum aprinde preotul lumânările fără sursă de foc?
Puterea.ro
E la mare modă: planta zen care te liniștește… până-ți crapă ficatul