Locul unde românii sunt obligaţi să prezinte buletinul. Legea prevede strict că doar aşa pot lua banii

Schimburile valutare sunt reglementate strict de lege, iar românii care doresc să efectueze astfel de tranzacții sunt obligaţi să prezinte un act de identitate valid. Scopul este nu doar protejarea integrităţii pieței financiare, ci şi prevenirea utilizării caselor de schimb valutar pentru activităţi ilegale.
Filip Stan
14 nov. 2024, 12:03
Locul unde românii sunt obligaţi să prezinte buletinul. Legea prevede strict că doar aşa pot lua banii
Locul unde românii sunt obligaţi să prezinte buletinul. Legea prevede strict că doar aşa pot lua banii

Românii sunt obligați să prezinte buletinul pentru efectuarea schimburilor valutare, tranzacţie care se poate face doar cu identificarea corectă a persoanelor implicate. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1096/2022, această cerință este esențială nu doar pentru protejarea sistemului financiar, dar și pentru prevenirea activităților ilegale, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorismului. Actele de identitate acceptate includ cartea de identitate sau pașaportul pentru cetățenii români, și permisele de ședere pentru cetățenii străini, transmite Capital.

Citeşte şi: Românii care trebuie să își schimbe de urgență buletinul. Acte necesare pentru noua carte de identitate

Pe de altă parte, conform reglementărilor în vigoare, casele de schimb valutar trebuie să fie amplasate în locații distincte, cu acces public direct. Acestea nu pot utiliza automate de schimb valutar pentru a efectua tranzacții, deoarece verificarea directă a identității clientului este esențială pentru a preveni fraudele și activitățile ilegale. Operatorii care nu respectă aceste reglementări riscă sancțiuni grave, inclusiv suspendarea activității sau chiar desființarea punctului de schimb.

Citeşte şi: România schimbă buletinele. Reguli noi privind valabilitatea și emiterea unor cărți de identitate

În cazul refuzului de a prezenta actul de identitate, persoanele nu vor putea efectua schimburile valutare dorite, măsura fiind obligatorie şi aplicată uniform tuturor clienților, fiind impusă atât de legislația românească, dar și de cea internațională.

DailyBusiness
Alegeri prezidențiale 2024. Românii din Diaspora VOTEAZĂ!
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Leguma din România pentru care străinii ar putea sta la coadă. A fost recuperată de la muntele Athos și are gustul de altădată
Capital.ro
Anunț trist despre Regina Camilla. Casa Regală a confirmat vestea
Playtech.ro
2025, anul marilor realizări pentru aceste zodii. Scapă de ghinion, le merge pe toate planurile
DailyBusiness
Românii vor scoate din nou bani din buzunar! Câți bani trebuie să plătești în plus dacă stai la bloc
Adevarul
Dacă stăm jos mai mult de 10 ore pe zi riscăm să murim. Descoperirile șocante ale specialiștilor privind sedentarismul
wowbiz.ro
Adriana Bahmuțeanu, dispusă să se mute în casa lui Silviu Prigoană pentru a fi alături de copiii ei! Declarația neașteptată făcută de jurnalistă după ce și-a îmbrățișat din nou băieții: „Era firesc să îmi propună asta”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Chiftele cu năut. Ingredientele folosite de călugării de la Muntele Athos
Ego.ro
Ce făcea Mihaela, partenera lui Silviu Prigoană, în timp ce el se stingea din viață
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Bahmu și-a scos asul din mânecă! Vești crunte pentru Honorius. Ce le-a cerut judecătorilor, în cazul în care fiii ei nu vor să părăsească vila lui Prigoană
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Lovitură imensă pentru UDREA. Dezvăluirea care cutremură toată închisoarea
StirileBZI
Schimbări importante pentru pensionarii cu venituri mici: Cu cât crește indemnizația socială de la 1 ianuarie 2025
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
„Un prunc” Igor Cuciuc, primele declarații despre cel de-al doilea copil, după moartea tragică a fiicei lui. Artistul este pregătit să devină tată din nou
substantial.ro
Averea lui Elon Musk atinge un nivel record de 347,8 miliarde de dolari
MediaFlux
VINE PENSIA în DECEMBRIE cu ÎNTÂRZIERE? Simona Bucura a CONFIRMAT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Adolescenții și tentațiile interzise: care este drogul preferat al elevilor bucureșteni