Lovitură dură pentru Marian Vanghelie. Zeci de percheziţii au loc în acest moment

Zeci de percheziţii au loc joi dimineaţa la firmele cu care Primăria Sector 5 a semnat contracte fabuloase pentru reamibilitare. 39 de persoane sunt vizate. Potrivit România TV, Marian Vanghelie a atribuit 6 contracte în valoare de 20 de milioane de euro, într-o singură zi, către un vechi prieten de-al său care a fost arestat preventiv.
Filip Stan
19 feb. 2015, 08:08
Lovitură dură pentru Marian Vanghelie. Zeci de percheziţii au loc în acest moment

Poliţiştii Capitalei şi procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti fac joi dimineaţa percheziţii în Bucureşti si judetul Ilfov la domiciliile mai multor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de aproximativ 130 de milioane de lei. Potrivit România TV, 39 de persoane sunt vizate şi o sută de firme fantomă implicate într-o reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Perchezitiile au loc intr-un dosar privind lucrarile de reabilitare termica a blocurilor din sectorul 5 al Bucurestiului.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecţii au iniţiat, derulat şi participat la circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false şi înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar.

În mecanismul evazionist au fost implicate peste 100 de societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă.

Acţiunile efectuate joi dimineaţă reprezintă o continuare a activităţilor derulate în cadrul unui dosar penal în care, până în prezent, au fost cercetate în stare de arest 26 de persoane, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Prejudiciul produs bugetului de stat, în întreaga cauză, se ridică la suma de aproximativ 57 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 130 milioane de lei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Vezi: Revoltă în sectorul lui Marian Vanghelie. Asfaltări doar în acte, oamenii „înoată” în noroi

DailyBusiness
Poți păstra numărul de înmatriculare dacă vinzi sau radiezi mașina? Legea oferă răspunsul clar
Spynews
EXCLUSIV / Robert Lele, anchetat de procurori după ce a bătut-o pe Andra Volos. Manelistul a fugit și Poliția nu l-a mai găsit acasă
Bzi.ro
Jojo arată senzațional la 44 de ani! Care este secretul siluetei sale perfecte
Fanatik.ro
Cât de sănătoasă este combinația de roșii cu brânză. Ce spun nutriționiștii despre obiceiul alimentar pe care îl au mulți români
Capital.ro
Decizia CCR de anulare a alegerilor din decembrie, suspendată de judecători. Ce se întâmplă cu turul II
Playtech.ro
Ce este interzis să faci pe locul de parcare. Nici să schimbi uleiul nu e permis
DailyBusiness
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
Adevarul
„Du-te dracu'!”. Ceartă violentă la Casa Albă, sub nasul lui Donald Trump. „Comportamentul lui Elon începe să fie obositor”
wowbiz.ro
Fiul adoptiv al Luminiței Anghel, în stare de șoc! Ce a aflat David Pușcaș despre mama lui naturală și ce mesaj i-a transmis?: „Îmi este frică, nu poți să faci chestia asta singur. Vreau să...”
Spynews
Cătălin Dobrescu, fostul soț al Oanei Radu, și-a cerut iubita în căsătorie! Cum a reacționat Alina
Spynews
Cătălin Botezatu și Nicolle Fota se pregătesc de nuntă?! Iubita designerului a dezvăluit cum își dorește să arate rochia de mireasă
Evz.ro
Se schimbă legislația rutieră! Noile reglementări au fost deja anunțate
Ego.ro
Donald Trump, înșelat de a doua soție chiar cu garda lui de corp! Detalii halucinante
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita afaceristului care a plătit 400.000.000 de dolari pe 1.000 de apartamente
kanald.ro
Răsturnare de situație în cazul fetiței de 3 luni care a murit sub ochii părinților, după o infecție virală. Familia cere dreptate: „Se vedea că are dureri mari”
Cancan.ro
Miliardarul 'Alexandrion' a fost înmormântat. Nicolae Ciucă și fostul ambasador al SUA l-au condus pe ultimul drum
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Reguli noi la ITP și la înmatricularea mașinilor! Se introduc certificate digitale de înmatriculare şi de testare periodică a vehiculelor
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Raluca Zenga, apariție exotică într-un costum de baie cu o vedere generoasă, chiar în ziua de Paşte
stirilekanald.ro
Maria a murit de Paște, la slujba de Înviere. Femeia s-a prăbușit la pământ, în biserică. Ce i-a spus preotului înainte să moară: "Tare greu mi-a fost să ajung astăzi la biserică"
Ce pensie primește un român în 2025, dacă a lucrat doar 15 ani cu carte de muncă
MediaFlux
A fost suspendată anularea alegerilor de către CCR! Cutremur în politică!
Shtiu.ro
Cum se aprinde Lumina Sfântă la Ierusalim? Cum aprinde preotul lumânările fără sursă de foc?
Puterea.ro
Reapare un ziar care ne-a lipsit: TROMBONUL PLEONAST – sub sloganul „Suntem redundanți, dar relevanți.”